Ухвала суду № 66494459, 05.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6527/17

Провадження № 1-кс/234/2189/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

Клопотання надійшло до суду 05 травня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, за фактом викрадення 6.09.2014 року та вбивства волонтера благодійної фонду «Епоха Милосердя» ОСОБА_4.

Встановлено, що 06.09.2014 о 18 годині 45 хвилини біля магазину «Амстор», розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, було насильно викрадено ОСОБА_4 та на автомобілі ВАЗ 21099 синього кольору у супроводі автомобіля ваз 2121 «НИВА» червоного кольору, в якому знаходились невідомі особи у військовій формі, вивезено останнього у напрямку аеропорту м. Маріуполь.

07.09.2014 об 11 годині 30 хвилин в лісосмузі біля с. Шевченко Першотравневого району Донецької області був виявлений труп ОСОБА_4 з ознаками насильницької смерті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - Таким чином, у вищевказаних діях невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а також вбивства, а саме умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

При огляді наданих ТОВ «ТД «АМСТОР» записів відеоспостереження встановлено, що невідомими особами у військовій формі у супроводі яких було вивезено ОСОБА_4, 6.09.2014 року о 18 годині 41 хвилина здійснено розрахунок за покупки у ТОВ «ТД «АМСТОР» за допомогою банківської платіжної картки.

Відповідно до повідомлення ТОВ «ТД «АМСТОР» встановлено лише останні чотири цифри банківської платіжної картки (1032), інші відомості відносно особи котрою було здійснено розрахунок вказаною банківською платіжною карткою відсутні.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області станом на вересень 2014 року у ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» для здійснення операцій у валюті гривня були відкриті наступні банківські рахунки:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки № 26004160077600, № 26101160077600;

- Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецьк (МФО 335593) рахунок № 26064198037791;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки № 26059962490931, № 26049962488845, № 26004962494539, № 26003962495937;

- Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку (МФО 335537) рахунок № 26061275;

- Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Донецьк (МФО 334817) рахунок № 2600201517864;

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) рахунки № 26000601004940, № 26003619944958;

- ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки № 26001300136750, № 26108300136750, № 26153300136750;

- ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767) рахунки № 26108010014291, № 26000301014291;

- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок № 26008013002913;

- ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунок № 26007000211301;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок № 26009001317115;

- ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) рахунок № 26009013592001;

- ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) рахунок № 26005001312013;

- АТ «ОСОБА_3 банк АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки № 26004447946, № 26007460953.

Крім того для здійснення розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (єквайринг) через термінали банків в торгівельних мережах (в тому числі й ТОВ «ТД «АМСТОР») банком додатково використовуються транзитні банківські рахунки на які здійснюється першочергове зарахування коштів з подальшим їх перерахуванням на основні рахунки установи в якій було здійснено покупку товару.

Водночас відомості про транзитні рахунки для сплати послуг за допомогою банківської платіжної картки через термінали (єквайринг) та рух коштів по вказаним рахункам надається банком лише у визначеному КПК України порядку за постановою слідчого судді про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ОКПО, ЄДРПОУ 14305909, МФО: 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: відомостей щодо надходжень на банківські рахунки № 26004447946, № 26007460953 коштів у період 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей щодо укладання АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР»; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договором еквайрингу на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів ТОВ «ТД «АМСТОР» розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149 в вересні 2014 року; надходжень на вказані банківські рахунки коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Наразі, у ході здійснення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановити данні невідомих осіб у військовій формі причетних до вчинення вказаного кримінального правопушення не представилося можливим.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ОКПО, ЄДРПОУ 14305909, МФО: 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Вищевказані документи, як слідує з вимог п. п. 5, 8 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, за фактом викрадення 6.09.2014 року та вбивства волонтера благодійної фонду «Епоха Милосердя» ОСОБА_4.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки № 26004447946, № 26007460953, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів за період з 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей про укладання АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ «ТД «АМСТОР» за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року; відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого було здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року, перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ОКПО, ЄДРПОУ 14305909, МФО: 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000570, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо: відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки № 26004447946, № 26007460953, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів за період з 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей про укладання АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ «ТД «АМСТОР» за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року; відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого було здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року, що перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ОКПО, ЄДРПОУ 14305909, МФО: 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Дати розпорядження посадовим особам АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ОКПО, ЄДРПОУ 14305909, МФО: 380805), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000570, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо: відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки № 26004447946, № 26007460953, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів за період з 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей про укладання АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ «ТД «АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ «ТД «АМСТОР» за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року; відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого було здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_12