Ухвала суду № 66494194, 15.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5786/17

Провадження №1-кс/263/3305/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220160500000000707 від 02.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора стільникового звязку ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 12 березня 2015 року 27 січня 2016 року, діючи умисно на території Ясинуватського району Донецької області, за власною ініціативою, сприяла діяльності терористичної, у відповідності до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), утвореної 07.04.2014 у м. Донецьку.

Так, ОСОБА_2, у вказаний період часу за власною ініціативою, діючи з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, на постійній основі здійснювала цілеспрямований збір та передачу, за допомогою мобільного звязку із власного мобільного терміналу з телефонним номером +380953980112, учасникам терористичної організації «ДНР», у тому числі, заступнику керівника Центру збору розвідувальної інформації ОСОБА_3, який використовує позивний «Пушкін», деталізованих даних про розташування військової техніки, особового складу ЗС України для подальшого використання даної інформації учасниками терористичної організації «ДНР» у веденні терористичної діяльності проти органів державної влади, військових та правоохоронних органів України.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_2 має банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (рапорт співробітника групи операцій в адміністративних одиницях відділу поточних операцій ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО (м. Волноваха) від 30.03.2016).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 по 10.05.2017 року включно із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» у період з 01.01.2015 року по 10.05.2017 року включно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам , то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220160500000000707 від 02.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220160500000000707 від 02.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носій інформації, а саме до документів, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) щодо банківського рахунку відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: руху грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 року по 10.05.2017 включно, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку, документів, які були підставою для його відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаного банківського рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа