Ухвала суду № 66494141, 05.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6487/17

Провадження № 1-кс/234/2178/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 04.05.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12017050390001191 від 26.04.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017050390001191 від 26.04.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що 26.04.2017 до чергової частини Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про те, що під час виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації та проходження інвестиційної експертизи по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Олександрівської ОСОБА_4 ступенів з благоустроєм прилеглої території Олександрівської районної ради Донецької області» за договором №70-12.16/ПКД між управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ «Проектна компанія «Аркон» в особі директора ОСОБА_6 на суму 699476 грн. 40 коп. фактично проектно-кошторисна документація розроблювалась із порушенням діючого законодавства, без залучення відповідних фахівців та використання необхідних методик та її вартість склала близько 300 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001191 за попередньою правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2016 управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому в особі начальника управління ОСОБА_5 було укладено прямий договір № 70-12.16/ПКД з ТОВ «Проектна компанія «Аркон» в особі директора ОСОБА_7 на виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації та проходження інвестиційної експертизи по обєкту «Капітальний ремонт будівлі Олександрійської ОСОБА_4 ступенів з благоустроїм прилеглої території Олександрійської районної ради Донецької області», на загальну суму 699476 грн. 40 коп.

Згідно даним Інтернет ресурсу http://edata.gov.ua 29.12.2016 грошові кошти в сумі 699476 грн. 40 грн. були перераховані на користь ТОВ «Проектна компанія «Аркон» по договору № 70-12.16/ПКД.

Відповідно отриманої оперативної інформації встановлено, що фактично проектно-кошторисна документація по вказаному вище обєкту розроблювалась із порушення діючого законодавства, без залучення відповідних фахівців та використання необхідних методик, а її вартість становить близько 300 000 грн.

Між начальником управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому ОСОБА_5 та директором ТОВ «Проектна компанія «Аркон» ОСОБА_8, існувала попередня домовленість про укладення договору на розробку проектно-кошторисної документації із зазначенням завищеної вартості, та подальше привласнення надлишку бюджетних коштів вказаними субєктами в рівних частках.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (ЄДРПОУ 40833722) номер 26007053618701 та тимчасового доступу до оригіналу банківської справи зазначеного підприємства, яку відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності осіб, на імя яких відкрито зазначений рахунок та посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного Управління Національної поліції Донецької області ОСОБА_1 або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Надати слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного Управління Національної поліції Донецької області ОСОБА_1 або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», з метою зберігання та залучення у якості речового доказу документів ТОВ «Проектна компанія «Аркон» (ЄДРПОУ 40833722), а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26007053618701, за період з 01.12.2016 року по день отримання ухвали суду, з вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, в тому числі коди ЄРДПОУ, банківські реквізити, номери поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів;

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунку за період з 01.12.2016 по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи які підтверджують зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі і інші документи);

- фото, відео матеріли осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26007053618701 за період з 01.12.2016 року по день отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 03.06.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи№ 1кс/234/2178/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова