Ухвала суду № 66477671, 15.05.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/875/17

1-кс/683/252/2017

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., секретаря Борикіній Л.В., з участю слідчого Скорого С.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області по кримінальному провадженню №12017240220000196 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 19.03.2017 р. біля 19 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, представившись працівником служби безпеки банку "Ощадбанк", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1028 грн., знявши їх з карткового рахунку № 5167 4900 2286 1216, що належить ОСОБА_2, чим спричинила останній майнової шкоди.

20 березня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12017240220000196 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої № 5167 4900 2286 1216 та встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ «Ощадбанк», а саме:

-інформацію про рух коштів, які були переведені 19 березня 2017 року у період часу з 08 год. до 19 год. з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку № 5167 4900 2286 1216, що належить ОСОБА_2, із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів,з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»;

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ «Ощадбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ «Ощадбанк».

Зобов'язати АТ «Ощадбанк»надатина паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 19 березня 2017 року у період часу з 08 год. до 19 год. з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку № 5167 4900 2286 1216, що належить ОСОБА_2, із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів,з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»;

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ «Ощадбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Адреса юридичної особи: АТ «Ощадбанк» - 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г Україна.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька 46, 29000.

Ухвала чинна до 15 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя