Ухвала суду № 66465437, 15.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5205/17

Провадження № 1-кс/592/2484/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О. Ю., слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області Глабай Л.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області Глабай Л.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200440001607 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 2, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 11.04.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 грн., належними ОСОБА_2, які останній перерахував в якості сплати за товар, який не отримав. (ЖЄО 19242 від 25.04.2017) Допитаний як потерпілий, ОСОБА_2 зокрема пояснив, що приблизно 05.04.2017 року з метою пошуку оголошень щодо продажу мінітрактору він зайшов в мережу Інтернет, де за допомогою пошукового запиту «купити мінітрактор» знайшов посилання на інформаційний ресурс АДРЕСА_1. Відвідавши вказаний ресурс ОСОБА_2 виявив, що на ньому були розміщені оголошення щодо продажу тракторів за доступними цінами. Крім того, на вказаному ресурсі було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1. Вказаний номер також був доступний через месенджер Viber. Крім того, у якості контакту було вказано адресу електронної пошти АДРЕСА_2.

З метою з'ясування порядку та кінцевої ціни трактору ОСОБА_2 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на вищевказаний номер. Слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_3, він повідомив, що він є менеджером з продажу тракторів складу конфіскату. Під час спілкування ОСОБА_3 повідомив, що вони мають на продаж мінітрактор вартістю 1300 доларів США. ОСОБА_3 попросив ОСОБА_2 повідомити йому свій контакт у месенджері Viber, щоб відправити детальну інформацію про трактор Kubota. Під час листування через Viber ОСОБА_3 відправив ОСОБА_2 09.04.2017 з номеру вказаного у якості контактного сайту АДРЕСА_1 НОМЕР_1 фото трактору, власне фото з паспортом на ім'я гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Куцеволівка Онуфрієвського району Кіровоградської області, паспорт НОМЕР_7 Онуфрієвським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрований АДРЕСА_3, також фото ліцензії Державної митної служби України на посередницьку діяльність митного брокера видану на ТОВ «Логолайн» ЄДРПОУ 35506801 та фото сертифікату відповідності на навісне обладнання (зернометачі). Фото свого паспорту ОСОБА_3 відправив з власної ініціативи. Під час спілкування з ОСОБА_3 ОСОБА_2 поцікавився щодо можливості придбання у них додаткового навісного обладнання до трактору: плуг, фреза, косилка та сівалка. ОСОБА_3 повідомив, що вказане обладнання поставляється в комплекті з трактором та кінцева вартість комплекту з трактором становитиме 37-39 тис.грн., але для ОСОБА_2 зроблять знижку на 2000 грн. ОСОБА_3 також повідомив, що їхній склад знаходиться поблизу митного пропускного пункту в м. Бачівськ біля м. Глухів. Вказана техніка конфіскована та вони її реалізують за низькими цінами. ОСОБА_3 запитав ОСОБА_2 з якого той міста, на що останній повідомив, що з м. Суми та являється пасторем церкви. ОСОБА_3 сказав, що знає багатьох батюшок з м. Суми та назвав кілька справжніх імен священнослужителів.

ОСОБА_3 в ході телефонних розмов та розмов через Viber сказав, що доставка техніки безкоштовна, вони отримують гроші через «Ощадбанк». Для придбання техніки ОСОБА_3 сказав, що необхідна повна передплата грошових коштів в гривнях. Після оплати вартості трактору та надання чеків вони відправлять ОСОБА_2 трактор за вказаною ним адресою. Для отримання грошових коштів ОСОБА_3 через Viber надіслав номер банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_8 та повідомив, що вказана картка належить працівнику їхньої фірми. Грошові кошти в сумі 37000 грн. ОСОБА_2 перерахував готівкою 09.04.2017 увечері чотирма платежами (копії чеків надав) через термінал самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою м. Суми, пр. М. Лушпи, 41. Після переказу грошових коштів він зв'язався із ОСОБА_3, повідомив про здійснення платежу, для підтвердження надіслав фото чеків. ОСОБА_3 факт отримання коштів підтвердив та 09.04.2017 увечері повідомив, що трактор завантажено до контейнеру та машина виїжджає через 15 хвилин. Для підтвердження погрузки ОСОБА_3 надіслав фото трактору в контейнері. ОСОБА_2 додав, що під час розмови із ОСОБА_3 вони обговорювали маршрут доставки трактору до с. Косівщина до церкви. ОСОБА_3 у розмові чітко орієнтувався в маршруті, назвав орієнтири: центр зайнятості на вул. Баумана, точне місце знаходження церки (повідомив, що раніше там був будівельний вагончик).

ОСОБА_2 зазначив, що ОСОБА_3 під час телефонної розмови продиктував йому номери телефону особи, що супроводжує трактор: НОМЕР_3 - ОСОБА_1. Приблизно о 01.00 год. 10.04.2017 на телефон ОСОБА_2 зателефонував з номеру НОМЕР_3 ОСОБА_1 та сказав, що вони прибудуть з трактором через 15 хвилин. Приблизно через півгодини ОСОБА_2 почав телефонувати ОСОБА_1, але його телефон перебував поза межею досяжності. Вранці 10.04.2017 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3, який повідомив, що перевізник забув свій телефон на заправці та вимушений був повернутись. Також ОСОБА_3 повідомив ще номера телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_5, які начебто також належать ОСОБА_1. ОСОБА_2 зателефонував на один із вказаних номерів (який саме не пам'ятає) слухавку взяв невідомий раніше чоловік на ім'я ОСОБА_4. Під час спілкування по вказаним телефонам ОСОБА_4 передавав слухавку начебто ОСОБА_1, але ОСОБА_1 нічого не говорив та клав слухавку. В одній із розмов ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 додатковий телефон ОСОБА_3 НОМЕР_6. Під час спілкування за вказаним номером через Viber абонент представився менеджером складу на імя ОСОБА_5. Після вказаної розмови слухавку з мого номеру ніхто не брав, виклик переадресовувався на автовідповідач. Під час телефонних розмов із ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на задньому фоні ОСОБА_2 чув голоси людей, які спілкувались між собою на тему продажу тракторів та називали його ім'я після чого клали слухавку.

ОСОБА_2 додав, що номер НОМЕР_1 на даний час в мережі, під час дзвінка зі стороннього номеру слухавку бере судячи по голосу ОСОБА_3 та продовжує пропонувати для продажу трактори.

Станом 11.05.2017 трактор він не отримав, гроші не повернуто, продавець на зв'язок не виходить.

ОСОБА_2 також їздив до пункту пропуску Бачівськ, де прикордонники повідомили, що він не єдиний хто приїжджав за трактором та ошукані ОСОБА_3.

Також пізніше під час спілкування із вказаними шахраями під вигаданими даними шахраї повідомили ОСОБА_2 номер банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк» НОМЕР_9, на який необхідно переказати грошові кошти за трактор, але кошти він не переказував.

Інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 год. по 15.05.2017 року абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_5, якими користувалися зловмисники, надасть можливість встановити особи шахраїв, може підтвердити чи спростувати їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Зазначена вище інформація про надання телекомунікаційних послуг знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператору мобільного зв'язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області Глабай Людмили Василівни задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2017 год. по 15.05.2017 року абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_5, у вигляді роздруківки даної інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Магаляса Олександра Миколайовича, або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - до 31.05.2017 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова