Ухвала суду № 66461250, 11.05.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2310/17

Провадження № 1-кс/185/754/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Заверухи О.А., прокурора Дорошевича Я.Р., розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевича Я.Р., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000175 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2017рокупрокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевич Я.Р.. звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000175 від 18.01.2017року, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36836460) з юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, 470/100, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк службовий осіб ПП «НЕТ-СТРОЙ»ОСОБА_2, ОСОБА_3, особових справ ОСОБА_4 та ОСОБА_3, наказу про призначення ОСОБА_4 відповідальним за виконання робіт на об'єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», наказів про призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі, заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_4, ОСОБА_3 за період 2016 року по теперішній час, договорів щодо закупівлі товарно - матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

З клопотання вбачається, що 31.10.2016 між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) (підрядник) укладено договір №411 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання будівельно-монтажних робіт та поставки обладнання на КНС-3.

Відповідно до Розділу ІІІ «Ціна договору» вищевказаного договору встановлено, що фінансування за договором в 2016 році складає 5847690 грн.

Встановлено, що протягом 2016 року на рахунок ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) перераховано наступні безготівкові кошти: 19.12.2016 - 1699477грн., 663845грн., 1847грн.; 28.12.2016 - 34199грн., 5365грн., 286069грн.; 29.12.2016 - 293871грн., 558396грн., 261277грн., 272384грн.

Відповідно до Розділу ІV «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 5 днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.КБ-3.

16.11.2016 між ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код 36836460) укладено Договір субпідряду №15/11 на виконання будівельно-монтажних робіт», відповідно до якого ТОВ «НЕТ-Строй» зобов'язується виконати будівельно-монтажні роботи по об'єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Технічний нагляд здійснювався за виконанням вищевказаних робіт здійснював ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО НОМЕР_1.

18.01.2017 за участю судового експерта проведено огляд КНС-3 по вул. Західнодонбаській в м. Павлоград. На момент огляду будь-яких будівельних робіт на об'єкті не проводилося. В ході проведення огляду встановлено, що в КНС-3 відсутнє будь-яке нове обладнання та устаткування, яке зазначено в локальному кошторисі на проведення будівельних робіт з реконструкції КНС-3. Будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які визначені Графіком виконання робіт (додаток до договору №411) та явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та актам виконаних робіт.

Відомості за даним фактом внесені 18.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об'єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград» не виконано в тих обсягах, які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи та відтиски печаток ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.», інженера технічного нагляду ОСОБА_7 та Управління комунального господарства та будівництва.

Допитаний начальник дільниці КП «Павлоградський водоканал» ОСОБА_8 пояснив, що КНС-3 експлуатується КП «Павлоградський водоканал», а в його обов'язки входить забезпечення збереженості майна КНС-3. Обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) КНС-3 було демонтовано до кінця грудня 2016 року, а нове обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) з моменту демонтажу по теперішній час на КНС-3 поставлено не було. Приблизно в кінці січня - на початку лютого 2017 року на КНС-3 було завезено 2 (дві) засувки: або ДУ-600, або ДУ-500.

Під час провадження вказаного досудового розслідування отримано інформацію ПП «Термотехніка» про те, що 16.11.2016 між ними та ПП «НЕТ-СТРОЙ» укладено договір поставки, відповідно до якого ПП «Термотехніка» зобов'язується поставити занурюємі одноступінчаті відцентровані насоси FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або інше обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent. На виконання вказаного договору ТОВ «НЕТ-Строй» перерахувало попередню оплату 18.11.2016 та 23.12.2016 у розмірі 1897320 грн. за FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води). Поставка вказаного товару планується на лютий-березень 2017 року.

Виходячи з клопотання, є достатні підстави вважати, що насоси Grudfos в кількості 3-х штук на КНС-3 не надходили та протягом грудня 2016 - лютого 2017 року на КНС-3 м. Павлограда не встановлювалися та не випробовувались, а вищевказані дії свідчать про умисні дії службових осіб ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.», ПП «НЕТ-СТРОЙ» та ОСОБА_9 щодо складання завідомо неправдивих документів та про заподіяння збитків місцевому бюджету у великих розмірах.

Таким чином, оскільки способом привласнення грошових коштів є складання завідомо неправдивих документів, то виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої та/або судово-технічної експертизи з метою підтвердження факту підписання актів виконаних робіт та актів випробування насосів представником службовими особами ПП «Нет-Строй», УКГБ Павлоградської міської радим та інженером технічного нагляду ОСОБА_6

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містять рукописні підписи та почерк службових осіб ПП «Нет-Строй», УКГБ Павлоградської міської ради та інженера технічного нагляду ОСОБА_6

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючі неможливість іншим способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_2, ОСОБА_3, особових справ ОСОБА_4 та ОСОБА_3, наказу про призначення ОСОБА_4 відповідальним за виконання робіт на об'єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», наказів про призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі, заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_4, ОСОБА_3 за період 2016 року по теперішній час, договорів щодо закупівлі товарно - матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об'єкту "Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», які знаходяться в ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36836460) з юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, 470/100

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевича Я.Р., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000175 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., Гриценку А.М., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фандію А.М., Тарасенку О.В., Цибаню Р.Ю., Дувановій І.Л., старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Герасименку І.В., старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Манічеву Д.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме :

- заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_2, ОСОБА_3;

- особову справу ОСОБА_4 та ОСОБА_3;

- накауз про призначення ОСОБА_4 відповідальним за виконання робіт на об'єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування»;

- наказів про призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі;

- заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_4, ОСОБА_3 за період 2016 року по теперішній час;

- договорів щодо закупівлі товарно - матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об'єкту Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», які знаходяться в ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36836460) з юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, 470/100

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., Гриценку А.М., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фандію А.М., Тарасенку О.В., Цибаню Р.Ю., Дувановій І.Л., старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Герасименку І.В., старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Манічеву Д.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Д. Палюх