Ухвала суду № 66459367, 26.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23725/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Польща О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокурори України Польща О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

26.04.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокурори України Польща О.С. про надання тимчасового доступу до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (65012, Одеська обл., місто Одеса, Французький бульвар, будинок 7).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що на підставі договору №22/12 від 22.12.2016 службові особи ТОВ «Тедіс Україна» в порядку ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України та ст. 195 Господарського кодексу України, первісний кредитор ТОВ «Тедіс Україна» відступає права вимоги, за договорами поворотної безвідсоткової фінансової допомоги наданої вказаним підприємствам, новому кредиторові ТОВ «Т.Інвест» (код ЄДРПОУ 41017602).

Одним із засновників підприємства ТОВ «Т.Інвест» є підприємство, що підконтрольне ТОВ «Тедіс Україна», ТОВ «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100).

Орган досудового розслідування у клопотанні зазначає, що частина грошових коштів виведених з під оподаткування у такий спосіб перераховуються на рахунки наступних фірм - транзитерів: ТОВ «Біоклін» (код ЄДРПОУ 383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (код ЄДРПОУ 40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (код ЄДРПОУ 34598949), ТОВ «БалкІнвест» (код ЄДРПОУ 37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (код ЄДРПОУ 37169211), а в подальшому дані грошові кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів ТОВ «Тедіс Україна» - Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед та Лідертано Холдінгс ЛТД виводяться до Російської Федерації.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), а саме п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: Безушку А.П., Харченку І.В., Чекрижеву А.В., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Геги Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушко Є.В., Писаренку Є.Г., Паламарчуку В.В., Нехаєнку І.О., Занкову А.В., Шумик Ю.А., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі О.С., прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, за дорученням працівникам ДВБ НП України Ошийко О.В., Єжик А.А., Недільський В.П., Забара Ю.М., Шевчук В.В., Герасименко В.П., Гринько Р.В., Поліщук В.Д., іншим працівникам правоохоронних органів України про тимчасовий доступ до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, пл. Думська, 1), а саме: всіх реєстраційних документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки та ін.), які слугували підставою для реєстрації) ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23725/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Польща О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець