Ухвала суду № 66459343, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23138/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Даніч Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніч Є.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

24.04.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., яке погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з не встановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405) і ТОВ «Гранум Трейдінг» (код 38450610) надають послуги вищезазначеним підприємствам з декларування і логістичного супроводу вантажу.

Зазначає орган досудового розслідування, що експортні оборудки вчиняються від імені фіктивних підприємств: ТОВ «Петрол-Інвест» (ЄДРПОУ 39302880), ТОВ «Віссентія» (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ«Ерса Союз» (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ «Нівана-С» (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ «НьюВорлд» (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ «КасадаУкраїна» (код ЄДРПОУ 36800502), ТОВ "АтлантидаГруп" (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ "Бізнес Перфект Груп" (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "ВідексГруп" (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "МейнФінансГруп" (код ЄДРПОУ 39932759), ТОВ "ПрогресБізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ "Буд ІмперіяГруп" (код ЄДРПОУ 40048252), ТОВ"Бізнес-Павер Груп" (код ЄДРПОУ 39924842), ТОВ "ТрайдерГруп" (код ЄДРПОУ 39652392), ТОВ"Сайлес Груп" (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Дженерал Фінанс" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "Фортуна Альянс" (код ЄДРПОУ 39771696) та інші з тим, щоб залишити валютну виручку закордоном. У сукупності вказані обставини свідчать про умисне залишення коштів за кордоном для використання їх особами, які брали участь у злочинах проти учасників масових акцій протестів Україні у грудні 2013 - лютому 2014 року, у т.ч. для переховування за рахунок цих коштів від правоохоронних органів. Крім того, залишаючи виручку від експорту зерна за кордоном, службові особи ТОВ «Гранум Інвест», тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі171 619 901 грн. та близько 200 млн. грн. податку на прибуток.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу або іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 42016000000003216) доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405) та провести вилучення їх копій в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. №3, - місцезнаходження банку), а саме:

-юридичної справи ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахункам № 26007010010809; 26005011068185; 26004011068186; 26006011068184 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувавча коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2013 по 24.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23138/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець