Ухвала суду № 66459342, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23092/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Писаренко Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.04.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_2 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента Nasterno Commercial Limited ОСОБА_3, членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі здійсненням Банком ризикової діяльності.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою № 612 від 17.09.15 року визнало АТ «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови Правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначено ОСОБА_7 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду №1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про реєстрацію, порушення, договори купівлі-продажу, міни та інших видів відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), де стороною в договорі або посередником виступала компанія нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кіпр). Дана інформація необхідна із зазначенням реквізитів договорів сторін, торгівця (посередника), виду цінних паперів та векселів, сутності операції (купівля, продаж, міна, комісія на продаж тощо), дати проведення розрахунків, реквізитів емітента, кількості та номіналу цінних паперів та суми договору за період з 27.04.2012 року по 24.04.2017. Крім того, слідчий зазначає про необхідність надання аналогічної інформації по договорам на відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), емітентом яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженомув ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ПАТ КБ «Приват Банк», як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії документів, які підтверджують реєстрацію, укладені договори купівлі-продажу, міни та інших видів відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), де стороною в договорі або посередником виступала компанія нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кіпр).

- інформацію надати із зазначенням реквізитів договорів сторін, торгівця (посередника), виду цінних паперів та векселів, сутності операції (купівля, продаж, міна, комісія на продаж тощо), дати проведення розрахунків, реквізитів емітента, кількості та номіналу цінних паперів та суми договору за період з 27.04.2012 року по 24.04.2017.

- інформацію по договорам на відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо) в адресу компанії нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кіпр) емітентом яких є ПАТ КБ «Приват Банк».

до завірених належним чином копій документів ПАТ КБ «Приват Банк», як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії документів, які підтверджують реєстрацію, укладені договори купівлі-продажу, міни та інших видів відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), де стороною в договорі або посередником виступала компанія нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кіпр).

- інформацію надати із зазначенням реквізитів договорів сторін, торгівця (посередника), виду цінних паперів та векселів, сутності операції (купівля, продаж, міна, комісія на продаж тощо), дати проведення розрахунків, реквізитів емітента, кількості та номіналу цінних паперів та суми договору за період з 27.04.2012 року по 24.04.2017.

- інформацію по договорам на відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо) в адресу компанії нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кіпр) емітентом яких є ПАТ КБ «Приват Банк».

Тимчасовий доступ до документів дати у формі вилучення документів, які перебувають у ПуАТ ПАТ КБ «Приват Банк», як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23092/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець