Ухвала суду № 66454439, 12.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/5800/17

Провадження № 1-кс /712/2636/17

12 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010006734 від 23.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_1 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 23 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12016251010006734 за фактом шахрайських дій відносно ПП «Агрофірма «Будаки», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП «Агрофірма «Будаки» ОСОБА_3 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Постачагросервіс» (ЄДРПОУ 32854030) та особисті паспортні дані ОСОБА_4, незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ «Сбербанк» - №26003013045135, після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ «Постачагросервіс», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку мінеральних добрив нітроамофоски, заволоділи грошовими коштами, належними ПП «Агрофірма «Будаки» в сумі 170000 гривень.

31 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5П ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «Агрофірма «Будаки» уклало з ТОВ «Постачагросервіс» договір №178-07-28 від 28 липня 2016 року, предметом якого була купівля ПП «Агрофірма «Будаки» Нітроамофоска NPK на загальну суму 340000 гривень.

В подальшому приватне підприємство «Агрофірма Будаки» перерахувало грошові кошти в сумі 170000 гривень на рахунок №26003013045135, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК», який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару Нітроамофоска NPK, так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « Постачагросервіс» мало назву «Укрпромтехнокомплект» і знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної,23-25, та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_8 чоловіком, який представлявся ОСОБА_4 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_9, який показав, що в 1999 році був депортований з Німеччини і в звязку з цим через деякий час поміняв своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_4. В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через гр. ОСОБА_10, остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_4 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Також встановлено, що в реєстраційних документах ТОВ «Постачагросервіс», засновником та керівником якого значиться ОСОБА_4, містяться різні дані місцезнаходження товариства: м.Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37, та м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 7/6.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « Постачагросервіс» мало назву «Укрпромтехнокомплект» і знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної,23-25, та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_8 чоловіком, який представлявся ОСОБА_4 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року.

Відповідно до відповіді з Державної податкової інспекції у м. Черкаси встановлено, що з липня 2016 року по даний час ТОВ «Постачагросервіс» про свою діяльність не звітувалося, а також не подавало світу про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення..

В подальшому було встановлено, що всі грошові кошти, які надходили ніби за продаж міндобрив на рахунки ТОВ «Постачагросервіс», з його рахунків не знімалися, а відразу ж переводилися на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_4, тобто керівника ТОВ «Постачагросервіс», а саме: на рахунок 2605700375333 в ПАТ КБ «Правекс-банк» МФО 380838, що є підставою вважати про вчинення злочину, який направлений на незаконне заволодіння чужим майном, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку №26050700375333 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, відкритого в українській гривні;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26050700375333;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № 26050700375333 , в період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Правекс-БАНК» код ЄДРПОУ 14360920 МФО 380838, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є.Троян