Ухвала суду № 66454208, 10.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1323/17

Справа № 711/3479/17

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

за участю: прокурор Яшник Б.С., секретар Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250050002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про рух коштів по банківським рахункам за період часу з 20.03.2017р. по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду та дані про осіб, на яких відкриті зазначені рахунки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ( комп'ютер ), з рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921) та ТОВ « Ф.М.- ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950) знято грошові кошти, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок № 26009010024747 відкритий ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_2. Остання вказані грошові кошти перерахувала, цього ж дня трьом особам, а саме на карткові рахунки в ПАТ КБ "Приватбанк" (№ 5168755395886720, що закріплений за ОСОБА_3, який обготівкував кошти в сумі 18000грн, №4149439393793082, що закріплений за ОСОБА_4, який обготівкував кошти в сумі 18000грн, № 4149497816226908, що закріплений за ОСОБА_5, який обготівкував кошти в сумі 19500грн.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження у слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію про рух коштів по банківським рахункам №4149439393793082; 5168755395886720; 4149497816226908 в період часу з 20.03.2017р. по 01.05.2017р., повні анкетні дані з фото матеріалами на власників цих рахунків, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що на теперішній час неможливо встановити іншим способом. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, ЄДРПОУ 14360570), які містять наступні відомості:

по картковому рахунку № 5168755395886720, який закріплений за ОСОБА_3, - інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.;

по картковому рахунку № 4149439393793082, який закріплений за ОСОБА_4, - інформацію розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.;

по картковому рахунку № 4149497816226908, який закріплений за ОСОБА_5, інформацію розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.

У разі згоди головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, провести тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію, у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6