Постанова № 66444480, 26.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7801/17, 1-кс/522/7521/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000043 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету у травні 2016 року зареєстрував на своє імя підприємства ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вбачається, із клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 )знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівШевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: наказ на призначення ОСОБА_2на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_2як директора ТОВ «Грайден Компані». Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 )від імені ОСОБА_2, як засновника та директора вказаного підприємства.

Як указано у клопотанні, що з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом №19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Слідча в клопотанні зазначає, що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Сорвел Інвест» (код ЄДРПОУ 39421781), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_1, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №32017160000000043 від 21.04.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії довідки встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 )знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівШевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 )знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємцівШевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, та має значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівШевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

- копій документів реєстраційної справи ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

26.04.2017