Ухвала суду № 66435244, 10.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2831/17

пр.№ 1-кс/464/805/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.05.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Сколівської районної державної адміністрації Львівської області, що розташована за адресою: Львівська область, м.Сколе, майдан Незалежності, 1.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000144 від 25.10.2016, за фактом використання громадянином України ОСОБА_3, за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_4, скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.

Державну реєстрацію змін відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) 28.09.2016 р. провів відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців державний реєстратор Печерської районної в м. Києві державної адміністрації на підставі поданих ОСОБА_3 реєстраційних документів.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що вчинити дії по перереєстрації корпоративних прав ТОВ «Захар Беркут» запропонував йому син кінцевого бенефіціарного власника товариства - ОСОБА_5 за грошову винагороду, на що він погодився.

28.09.2016 р. о 05:20 ранку ОСОБА_3 швидкісним поїздом вирушив в м.Київ до державного реєстратора. По завершенні всіх реєстраційних дій, в обідній час цього ж дня, ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_5 та заптав, чи він все зробив, він повідомив, що все гаразд.

Відповідно до показань ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ТзОВ «Захар Беркут» до 26.09.2016 р. був єдиним засновником ТОВ «ГК «Волосянка», яке фактично володіє пасажирською канатно-крісельною дорогою на гору «Зворець», загальною площею 616,7 кв. м., базою відпочинку «Захар Беркут», загальною площею 2906,6 кв. м., нежитловими будівлями, загальною площею 451,2 кв. м., що знаходяться за адресою: 82663, Львівська область, Сколівський район, село Волосянка, вул.Б.Хмельницького, будинок 1, будинок 3, будинок 3А, та земельною ділянкою 2,7868 га, кадастровий номер 4624580800:04:000:0252, загальною балансовою вартістю 18483641,20 гривень та іншим майном, що перебуває на балансі підприємства.

Також ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що два дні перед вищевказаною незаконною перереєстрацією корпоративних прав ТОВ «Захар Беркут» на ОСОБА_3, а саме 26.09.2016 р. засновники ТзОВ «Захар Беркут» прийняли рішення про укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГК «Волосянка», зокрема продаж належної товариству частки на користь ОСОБА_5 сина кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Захар Беркут» ОСОБА_4 та надання повноважень директору на участь у Загальних зборах учасників ТОВ «ГК «Волосянка» та голосування з усіх питань порядку денного, у тому числі, але не як виняток, щодо зміни складу засновників (учасників) у звязку із продажем належної Товариству частки.

Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлення причин продажу корпоративних прав на ТОВ «ГК «Волосянка», достовірності підписів засновників на договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГК «Волосянка», виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587), які перебувають у володінні Сколівської районної державної адміністрації Львівської області, що розташована за адресою: Львівська область, м. Сколе, майдан Незалежності, 1, шляхом їх вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Сколівської районної державної адміністрації Львівської області, що розташована за адресою: Львівська область, м.Сколе, майдан Незалежності, 1.

Виконання ухвали суду покласти на голову Сколівської районної адміністрації Львівської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк