Ухвала суду № 66427860, 12.05.2017, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/1175/17

Провадження № 1-кс/0158/344/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 12 травня2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевича О.К.

з участю прокурора Стасюка А.П.

при секретарі Хмілевській І.О.

розглянув клопотання прокурора Ківе6рцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Стасюка А.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку ТОВ «СБС інтернешнл» № 26003012038019 у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Стасюка А.П., який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

12.05.2017 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурор Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Стасюк А.П., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017030100000096 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку ТОВ «СБС інтернешнл» № 26003012038019 у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, мотивуючи його тим, що СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження №12017030100000096 від 07.02.2017 року за фактом вчинення невідомими особами шахрайських дій стосовно фермерського господарства «Боміс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугувала заява голови ФГ «Боміс» ОСОБА_2 від 07.02.2016 року про те, що в кінці січня до нього зателефонував невідомий чоловік на ім'я Роман, який відрекомендувався представником ТОВ «СБС інтернешнл» та запропонував придбати у них добриво - карбамід.

ФГ «Боміс» 02.02.2017 року електронною поштою отримано лист з екземпляром договору поставки №15953, відповідно до якого ФГ «Боміс», в особі голови ОСОБА_2, з одного боку, та ТОВ «СБС інтернешнл», в особі директора ОСОБА_3, з іншого, уклали договір, за яким ТОВ «СБС інтернешнл» зобов'язується поставити ФГ «Боміс» 35 тон карбаміду на суму 336 тис. грн. в п'ятиденний строк з моменту отримання 100% передплати від покупця.

Голова ФГ «Боміс» ОСОБА_2 03.02.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «СБС інтернешнл» 26003012038019 в ПАТ «Укрсоцбанк», вказаний у договорі, грошові кошти в сумі 336 тис. грн., що підтверджується квитанцією Ківерцівського відділення Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» № 0.0.699664750.1 від 03.02.2017.

В телефонному режимі з Романом погоджено провести відвантаження карбаміду 06.02.2017 року в с. Караєвичі Рівненської обл. на території ПАТ «Рівнеазот».

Прибувши 06.02.2017 року на територію ПАТ «Рівнеазот» на прохідній ОСОБА_2 працівники заводу повідомили, що про ТОВ «СБС інтернешнл» вперше чують та останні ніколи не проводили відвантаження карбаміду на території заводу. Після вказаних подій перераховані ТОВ "СБС інтернешнл" кошти ФГ "Боміс" не повернуто, чоловік на ім'я Роман на зв'язок не виходить.

Таким чином, даним кримінальним правопорушенням ФГ "Боміс" завдано майнову шкоду в сумі 336 000 грн.

З метою забезпечення збереження речових доказів по даному кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, 22.03.2017 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт коштів ТОВ "СБС інтернешнл", які знаходяться на рахунку №26003012038019, відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк".

Ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду від 23.03.2017 року частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти в сумі 336 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "СБС інтернешнл" №26003012038019, відкритому у ПАТ "Укрсоцбанк" шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

З відповіді ПАТ "Укрсоцбанк" від 04.04.2017 року вбачається, що на виконання даної ухвали суду банком 03.04.2017 року накладено арешт на рахунок ТОВ "СБС інтернешнл" №26003012038019.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні доказів, які підтверджують факт переказу ОСОБА_2 на рахунок ТОВ "СБС інтернешнл" 03.02.2017 року грошових коштів в сумі 336 тис. грн.

Крім того, для досудового розслідування кримінального провадження необхідно відстежити рух даних коштів з рахунку ТОВ "СБС інтернешнл", з метою встановити чи перераховувались дані гроші на інший рахунок чи дані кошти було знято з рахунку готівкою. У випадку зняття готівкою необхідно встановити особу, яка їх знімала, дату, час та місце зняття.

Отримання даної інформації є важливим, оскільки надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 12017030100000096, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку ТОВ "СБС інтернешнл" №26003012038019, з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Стасюку Андрію Петровичу тимчасовий доступ до інформації, що стосується фінансових операцій та руху коштів на рахунку ТОВ "СБС інтернешнл" 26003012038019 в ПАТ "Укрсоцбанк" за період з 02.02.2017 по 03.04.2017 включно, включаючи інформацію про те, коли, від кого, з якого рахунку та яка сума коштів поступила на рахунок, ким, коли та на які рахунки кошти перераховувались, ким, коли та де кошти з рахунку знімались готівкою та суму коштів, яка наявна на даному рахунку.

Зобов'язати ПАТ "Укрсоцбанк" в триденний строк з дня отримання ухвали виготовити вказану інформацію в електронному і паперовому вигляді та надіслати її прокурору Ківецівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Стасюку Андрію Петровичу на адресу Ківецівського відділу Маневицької місцевої прокуратури: 45200, м. Ківерці, вул. Незалежності, 14.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019), м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Костюкевич