Ухвала суду № 66410428, 10.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2863/17

пр.№ 1-кс/464/815/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017140000000005 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017140000000005 від 17.01.2017, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та реалізації громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) алкогольних напоїв сумнівної якості в с.Наварія, Пустомитівського району, Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, за вих. №33/13-01-21-07 від 12.01.2017.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим органом скеровано доручення в порядку сг. 40. 41 КГІК України в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області, щодо встановлення місць виготовлення та зберігання ОСОБА_3 незаконно виготовленої алкогольної продукції, місць збуту фальсифікованих алкогольних напоїв та встановлення причетних осіб.

В результаті проведених оперативним підрозділом заходів встановлено, що виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизною податку не встановленого взірця здійснюється ОСОБА_3 разом і не встановленими особами під торговими марками горілок «Львівська шляхетна», «Перлова», «Хлібиний дар», «Пшенична» в будинку розташованому на території садового товариства «Здоров'я», що адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія.

21.02.2017р. в присутності ОСОБА_3 проведено обшук будинку, розташованого на території садового товариства «Здоров'я» за адресою: Львівська область, Пустомигівський район, с.Наварія, за результатами якою вилучено 30 (тридцять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Гріндей», «Хлібний дар», «Львівська», «Козацька рада», «Немирів» та інших з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки, 9 (дев'ять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Медоф» без марок акцизного податку, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, документи, які підтверджують придбання пляшок МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996) в особі директора ОСОБА_4 у ТОВ «ПАТ-Партнер» (ЄДРПОУ 38066576).

Відповідно до отриманих на ТОВ «ПАТ-Партнер» документів щодо проведених взаєморозрахунків із МПП «СММ», а саме: видаткових накладних та довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей встановлено, що протягом 2016 - лютого 2017 років продукцію ТОВ «ПЕТ-Партнер» (пляшки пет 6л, корки, ручки до корків) на загальну суму понад 60 тис. грн. зі сторони МПП «СММ» отримував ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1 виданий Франківським РВ ЛМУ СУ МВС України у Львівській області).

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між МПП «СММ» та ТОВ «ПАТ-Партнер» протягом 2015-2017 років здійснювались через рахунки №26006016364 та №2600300029082 відкриті у ПАТ «Кредобанк».

Враховуючи те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть підтверджують здійснення фінансових операцій МПП «СММ», містять дані про внесення коштів на рахунки МПП «СММ» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Малицький П.Б. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Малицьким П.Б. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Кредобанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому Павлу Богдановичу, або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Сугаку Володимиру Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

●копії юридичної справи про відкриття рахунків №26006016364 та №2600300029082 МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996);

●комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26006016364 та №2600300029082, які належать МПП «СММ» (ЄДРПОУ 19159996) за період з 01.01.2015 по 25.04.2017р. в паперовому вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.