Ухвала суду № 66403096, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22728/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013110050002060, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Громадський О.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та АБ «Укргазбанк» з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1); документів, що підтверджують надходження коштів на рахунок АБ«Укргазбанк» для погашення заборгованості ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) і проведення виплати указаних коштів; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) особисто або за довіреністю, під час звернення до відділень АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ «Брокбізнесбанк»; записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), під час звернення до відділення АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ«Брокбізнесбанк» і проведення виплати указаних коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_4, маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_14 і ОСОБА_15 є вкладниками ПАТ «Фінанси та кредит», а ОСОБА_16 - АТ «Хрещатик», і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_4, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Згідно наданої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб інформації установлено наступне: 17.02.2016 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) отримала гарантовану суму відшкодування як вкладник ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк» в відділенні АБ «Укргазбанк».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ «Укргазбанк» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та вкладникам ПАТ «Дельта Банк».

11.01.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України Манзенка Р.А. у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.01.2016 про призначення судову почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013110050002060 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та АБ «Укргазбанк» з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1); документів, що підтверджують надходження коштів на рахунок АБ«Укргазбанк» для погашення заборгованості ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) і проведення виплати указаних коштів; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) особисто або за довіреністю, під час звернення до відділень АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ «Брокбізнесбанк»; записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), під час звернення до відділення АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ«Брокбізнесбанк» і проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22728/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.04.2017