Ухвала суду № 66402211, 04.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1283/17

Справа № 711/3381/17

04 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

за участю: прокурор Варенко Р.О., секретар Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017250000000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду 03.05.2017р. з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам, в період часу з 01.11.2016р. по 03.05.2017р.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких 04.11.2016р. невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 3200грн., які належали ОСОБА_2

За даним фактом 01.03.2017р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що ОСОБА_2 04.11.2016р. на сайті оголошень «ОЛХ» замовив автозапчастини та перерахував за них грошові кошти на банківську карту КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168755523854707, попередньо домовившись про це за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки 5168755523854707, анкету-заяву на відкриття цього рахунку з фотокарткою його власника, а також повні дані про утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку, а також відеоряд про проведеним операціям обготівкування по зазначеному рахунку при знятті коштів в період часу з 01.11.2016р. по 03.05.2017р., а тому слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати ряд обставин кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Разом з тим, предметом доказування в рамках кримінального провадження є події, які відбувались в період часу з 04.11.2016р., тому вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації саме в межах періоду з 04.11.2016р. по 03.05.2017р..

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Також варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обовязку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обовязку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, ЄДРПОУ 14360570), та містять наступну інформацію :

-розширена виписка про рух коштів по банківському рахунку № 5168755523854707 за період часу з 04.11.2016р. по 03.05.2017р., який відкритий на імя ОСОБА_3;

-анкетазаява на відкриття рахунку № 5168755523854707, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);

-відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № 5168755523854707 при знятті коштів за 04.11.2016р. починаючи з 12 год.50 хв. по 18 год.00 хв.

У разі згоди головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (ЄДРПОУ 14360570), провести тимчасовий доступ до вищезазначених документів у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 04 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4