Ухвала суду № 66379985, 26.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

26.04.2017

Справа 522/15040/16-к

Провадження №1-КС/522/7518/17

У Х В А Л А

26 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500005346 від 15.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500005346 від 15.07.2016р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.07.2016, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 6500 гривень.

В ході проведення моніторингу інтернет - мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені ще особи, які також постраждали від дій шахрая:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 02.04.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» побачила розміщене невстановленою особою завідомо неправдиве оголошення щодо продажу спального гарнітуру «Regina», вартістю 6500 гривень. Зателефонувавши на вказаний в обяві контактний номер телефону №068-904-08-39, вона домовилась з продавцем товару, який представився Олексієм про спосіб придбання товару з умовою попередньої передплати. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № 5168-7426-0225-7572, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_4 02.04.2017, приблизно о 14:18 годин за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком «Приват 24» перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 гривень.

Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_4 товар не доставлений, грошові кошти в розмірі 2500 гривень не повернені, продавець на зв'язок не виходить.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, 18.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» побачила завідомо неправдиве оголошення щодо продажу дорогого спального гарнітуру з дерева, вартістю 6000 гривень, який продавався у звязку з переїздом. Зателефонувавши на вказаний в обяві контактний номер телефону №097-639-74-59, вона домовилась з продавцем товару, який представився ОСОБА_6, про спосіб придбання товару з обовязковою умовою попередньої передплати. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № 5168-7423-4906-5973, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_5 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком «Приват 24» перерахувала грошові кошти в розмірі 4000 гривень.

Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_5 товар не надійшов, грошові кошти не повернені, контактний номер телефону продавця відключений.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, 31.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу кухонного гарнітуру з вмонтованою технікою, вартістю 6800 гривень. Зателефонувавши на вказаний в обяві контактний номер телефону №098-832-44-75, він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився Владиславом, щодо способу придбання товару з умовою попередньої передплати товару. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № 5168-7572-5822-5947, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_7 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком «Приват 24» перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 5000 гривень.

Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_7 товар не надійшов, грошові кошти не повернені.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, 22.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу меблів, а саме: спального гарнітуру, вартістю 6500 гривень, дивану вартістю 7000 гривень, холодильника вартістю 4500 гривень та телевізора вартістю 3000 гривень. Зателефонувавши на вказаний в обяві контактний номер телефону продавця №097-862-90-75, він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився Дмитром, щодо способу придбання всього вищеперерахованого товару з умовою його попередньої передплати в розмірі 50% від вартості товару . Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № 5168-7426-0224-6138, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_8 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком «Приват 24» перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 19 000 гривень.

Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_8 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернені, контактний номер телефону продавця відключений.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, 19.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу кухні разом з технікою, вартістю 8500 гривень. Зателефонувавши на вказаний в обяві контактний номер телефону №097-401-77-68, він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився Вадимом, щодо способу придбання товару з умовою попередньої передплати товару. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № 5168-7573-1899-8129, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_9 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком «Приват 24» перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 5500 гривень.

Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_9 товар не надійшов, грошові кошти не повернені.

Викладені факти повністю підтверджуються показами потерпілих та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50.

Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, терміном на 30 днів, а саме:

- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № 5168-7426-0225-7572, № 5168-7423-4906-5973, № 5168-7572-5822-5947, № 5168-7426-0224-6138, № 5168-7573-1899-8129 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.