Ухвала суду № 66375705, 05.05.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/4182/17

У Х В А Л А

05.05.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю слідчого Костик В.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Костик Вікторії Юріївни про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу з можливістю вилучення у володільця - Публічне акціонерне товариство «Комінвестбанку», код ЄДРПОУ: 19355562, юридична адреса: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10 документів по розрахунковим рахункам №26000032000014 та №26044032000014 відкритими МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в ПАТ «Комінвестбанку», МФО 312248, за період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції Костик В.Ю. звернулася до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070170000450.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Закарпатського обласного територіального відділення АМКУ, а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області Гаврилюка В.О. досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції Микитич Р.Ю. про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», м. Чоп, вул. Залізнична, №2, встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ «Тиса» від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно - фільтрованої станції не передбачено, у зв'язку з чим за твердженням працівників Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Окрім цього, 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_3, мешканки АДРЕСА_1 в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ «Тиса» ОСОБА_4 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того в своїх повідомленнях ОСОБА_3 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора МКП ЖКГ Тиса» одноособово замість рішення виконкому Чопської міської ради. Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_3, ОСОБА_4 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ «Тиса» в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ «Тиса» в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2007 року №263, рішень виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111, 58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658, 97 грн.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС - МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) відкрито наступні рахунки:

- 26000032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 01.10.2009 року).

- 26044032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 29.11.2013 року).

- 26000060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року).

- 26042060088453 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 12.04.2011 року).

- 26055060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Комінвестбанку» та стосується руху коштів у період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр. по розрахунковому рахунку №26000032000014 та №26044032000014 відкритим МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Комінвестбанку» в судове засідання не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що як вбачається з матеріалів клопотання 09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070170000450 і зважаючи на те, що в клопотанні йде мова до по доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, зокрема вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності - встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання, тому приходжу до висновку , що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комінвестбанку», код ЄДРПОУ: 19355562, юридична адреса: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10 надати стороні кримінального провадження №12014070170000450 - слідчим слідчої групи, а саме: Скреклі І.В., Штефанюку В.І., Головку В.В., Костик В.Ю., Задихайлу Р.Ю., Яворському І.М. - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам №26000032000014 та №26044032000014 відкритими МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в ПАТ «Комінвестбанку», МФО 312248, за період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр., а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку №26000032000014 та №26044032000014із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр.,

- завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку№26000032000014 та №26044032000014;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства «Комінвестбанку», про зміну залишків на розрахунковому рахунку №26000032000014 та №26044032000014, по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.10.2009 по 31.12.2013 рр;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо