Ухвала суду № 66373760, 10.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/1516/17

ун.№759/6517/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Ніколь-Транс» (код ЄДРПОУ 40002899), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

У клопотанні прокурор пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32015100010000089, що було внесене 05.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Едель груп» (код ЄДРПОУ 38812290), ТОВ «Прайм-Інжиніринг» » (код ЄДРПОУ 37897021), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ «Пампу.Нет» (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917),ТОВ «Позитибізнесгруп» (код ЄДРПОУ 36756265), ТОВ «Праймбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37896981), ТОВ «Асфікс» (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ «Реліз Груп» (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «Ніколь-Транс» (код ЄДРПОУ 40002899), ТОВ «Капітоліум Україна» (код ЄДРПОУ 34764541) та здійснюють діяльність, яка полягає у проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей різного виду, надання послуг по обготівкуванні грошових коштів через вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», забезпечення підприємств реального сектору економік «фіктивними» документами в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірам. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Ніколь-Транс» та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Ніколь-Транс». Як зазначає прокурор в клопотанні, дані банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок: ТОВ «Ніколь-Транс» грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документівстаршому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Дишку Пилипу Федоровичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Походзіло Тарасу Ігоровичу - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також за письмовим дорученням прокурора слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Рудюку Олександру Степановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Ніколь-Транс» (код ЄДРПОУ 40002899), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Ніколь-Транс» (код ЄДРПОУ 40002899) рахунок №26007011853 за період з 13.11.2015 по 25.04.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко