Вирок № 66373601, 13.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 757/57343/16-к

1-кп/755/445/17

В И Р О К

іменем України

"13" квітня 2017 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва в складі:

головуючої судді - Сазонової М.Г.,

суддів - Яровенко Н.О., Виниченко Л.М.,

при секретарі - Ліщук А.О.,

за участю прокурора - Рижука В.П.,

захисника - Полтавця Ю.Д.,

обвинуваченої - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42016000000003367 від 16 листопада 2016 року щодо:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Харків, громадянки України, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 протягом 2013 - 2014 років приймала участь у підконтрольній Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України (далі НБУ), публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Реал банк» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 5 917 422 258,3 гривень та коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 18 120 гривень, а також підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Особа 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, доручив іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структури та використовувати отриманий незаконний прибуток.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов'язків.

Всі члени злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діяли відповідно до єдиного злочинного плану, координували між собою свої дії, які охоплювалися єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, Особою 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен учасник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, і те, що інші очевидні для всіх і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

До складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, крім інших, увійшли учасники окремого структурного підрозділу злочинної організації під керуванням Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні - Особа 7, Особа 8, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та інші, а також низка суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних членами злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вибудував ієрархію окремого структурного підрозділу злочинної організації у вигляді окремих груп учасників, об'єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під виглядом діяльності фінансової корпорації, дав відповідні назви, а саме - «Департамент «Європа», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент «облгаз», «Департамент оптимізації податків», «Департамент світлих нафтопродуктів», «Департамент скрапленого газу», «Департамент природного газу», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», а також «Служба безпеки».

Також Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія).

За участь у складі злочинної організації та злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від фіскальних органів.

Місцем розташування центрального офісу підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, визначено приміщення бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вул.Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», які використовувалися учасниками організації на підставі відповідних договорів оренди.

Одним з об'єктів вчинення злочинів керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,визначено державні кошти Національного банку України.

Для привласнення цього майна Особа 3 і Особа 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні,, будучи керівниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,залучили Особу 10, Особу 11, Особу 12, Особу 7, Особу 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організувавши їх призначення в різний період часу на керівні посади в Національному банку України, ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк».

У 2011 році Особа 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, запропонував Особі 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, взяти участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, стати одним з керівників (лідерів) підконтрольній Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурі злочинної організації, а саме очолити ПАТ «Реал банк», на що Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, погодився.

Учасник злочинної організації Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зобов'язаний був забезпечувати проведення ПАТ «Реал банк» фіктивних фінансових операцій з коштами злочинної організації, здобутими злочинним шляхом, залучати до таких операцій підконтрольні товариства з ознаками фіктивності та спрямовувати діяльність ПАТ «Реал банк» на прикриття вказаної злочинної діяльності.

Так, Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведеної йому ролі, контролював діяльність підприємств з ознаками фіктивності, за допомогою яких ПАТ «Реал банк» проводив фіктивні активні та пасивні операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, контролював процедуру виготовлення підроблених документів від таких підприємств та їх використання шляхом подання до ПАТ «Реал банк»; забезпечував процедуру розгляду таких документів членами Правління, Наглядової ради, кредитного комітету ПАТ «Реал банк», а також вчиняв інші дії.

У 2013 році Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, запропонував Особі 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, який мав відповідні спеціальні знання, досвід, знайомства, авторитет та контакти серед представників банківського сектору економіки, зокрема Національного банку України, інших державних та комерційних банків, взяти участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,, стати одним з керівників (лідерів) підконтрольній Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структури злочинної організації, а саме очолити «Банківський департамент», який входив до структури Східно-Європейської паливно-енергетичної компанії.

Усвідомлюючи злочинний характер діяльності злочинної організації, Особа 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи з власних корисних інтересів з метою отримання незаконного прибутку, вступив з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами у злочинну змову, взяв участь у діяльності цієї злочинної організації, зокрема у її структурному підрозділі, а у подальшому брав участь у злочинах, які ця злочинна організація вчиняла.

Так, Особа 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведеної йому ролі, контролював діяльність ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк», підприємств з ознаками фіктивності, які брали участь у проведенні фіктивних активних та пасивних операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, контролював процедуру виготовлення такими підприємствами та банками підроблених документів, їх використання; забезпечував процедуру розгляду таких документів членами Правління, Наглядової ради, кредитного комітету банків, а також вчиняв інші дії.

Також постановою Верховної Ради України від 11.01.2013 №18-VII призначено на посаду Особу 10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Наказом Особи 10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від 25.01.2013 № 180-к, призначено на посаду Особу 11, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Наказом Особи 10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, від 25.01.2013 № 180-к призначено на посаду Особу 12, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Зазначені призначення в Національному банку України було узгоджено з керівниками злочинної організації - Особою 1 та Особою 2, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Особа 10, Особа 11 та Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, усвідомлюючи злочинний характер діяльності злочинної організації, діючи з власних корисних інтересів з метою отримання незаконного прибутку, вступивши у злочинну змову з Особою 2 та Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами, взяли участь у діяльності цієї злочинної організації, зокрема зловживаючи своїм службовим становищем незаконно забезпечували прийняття Національним банком України необхідних для злочинної організації рішень, мотивом прийняття яких було незаконне заволодіння державними коштами.

У січні 2013 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи на меті вчинення ПАТ «Реал банк» фіктивних активних операцій, спрямованих на приховання та маскування коштів злочинної організації, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов'язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у місті Харкові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 та Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, схиливши їх за грошову винагороду до участі в злочинній організації, яка контролювалась Особою 1 та Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та визначив їх як осіб, які будуть складати та підписувати завідомо неправдиві акти огляду майна, нібито запропонованого банку позичальниками у забезпечення, які б слугували ПАТ «Реал банк» офіційною підставою для видачі фіктивних кредитів.

ОСОБА_2 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, переслідуючи на меті отримання незаконного прибутку надали згоду на участь у вказаній злочинній організації та у січні 2013 року подали до ПАТ «Реал банк» заяви про прийняття їх на посади фахівців сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки банку.

У січні 2013 року особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, усвідомлюючи, що учасники злочинної організації ОСОБА_2 та особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приймаються на роботу до ПАТ «Реал банк» для складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, нібито запропонованого банку позичальниками у забезпечення, підписав відповідні накази №32-п від 29.01.2013 та № 29-п від 25.01.2013, відповідно про прийняття на посади ОСОБА_2 - фахівцем сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Відповідно до посадової інструкції фахівця сектору по роботі з позичальниками ПАТ «Реал банк», затвердженої 25.01.2013 особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, на ОСОБА_2 та особу 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, було покладено наступні службові обов'язки:

1.Вивчення клієнтів ПАТ «Реал банк» (фізичних та юридичних осіб), бажаючих отримати кредит у банку, перевірка достовірності поданих ними даних та на основі зібраної інформації, надання висновків про можливість видачі кредиту.

2.Здійснення заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з кредитуванням юридичних та фізичних осіб.

3.Спільно з відділом кредитування здійснення контролю за цільовим використанням та своєчасним поверненням виданого кредиту та відсотків за його використання.

4.Проведення комплексу заходів по локалізації причин, що перешкоджають поверненню кредиту.

5.Збір інформації відносно фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які потенційно можуть представляти загрозу безпеці банку, і своєю діяльністю причинити банку шкоду.

6.Відстеження порядку примусового стягнення і реалізації заставного майна, а також правильного і своєчасного надходження грошових коштів для погашення заборгованості за кредитами.

7.Здійснення взаємодії з органами прокуратури, міліції, податкової міліції, господарськими судами, робітниками виконавчої служби, нотаріусами, які виконують дії по примусовому стягненню заборгованості по кредитах.

8.Взаємодія з іншими банками з питань заборгованості клієнтів ПАТ «Реал банк».

9.Вивчення документів та іншої інформації, наданої клієнтами ПАТ «Реал банк» для отримання кредиту.

10.Відстеження своєчасної сплати процентів за користування кредитом та своєчасного погашення кредиту.

11.Супроводження виданих кредитів на усіх стадіях - від їх видачі до повного повернення.

12.Здійснення передбачених чинним законодавством України заходів по своєчасному та повному стягненню заборгованості по простроченим кредитам.

13.Контроль за наявністю та станом заставного майна.

14.Здійснення перевірок, з виїздом до місць розташування заставного майна, зі складанням відповідних актів перевірок за вимогами працівників відділу кредитування.

15.Надання звітів про виконану роботу завідувачу сектором по роботі з позичальниками.

16.Не розголошення персональних даних інших осіб, у т.ч. працівників ПАТ «Реал банк», що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Згідно з розділом 4 «Відповідальність працівника» зазнаної посадової інструкції, фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_2 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, несли відповідальність за:

1.Неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, не прийняття рішень, що входять у сферу їх компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

2.Правопорушення скоєні у процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.Якість проведених перевірок та достовірність наданої інформації про наслідки перевірок заставного майна.

У період часу з грудня 2012 року по лютий 2014 року учасник злочинної організації Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою приховання злочинної діяльності, за попередньою змовою з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у містах Києві та Харкові, будучи службовою особою, обіймаючи посаду - Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ №23 від 25.01.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 231/20544 від 15.02.2012, Статуту ПАТ «Реал банк», зареєстрованого 12.09.2012, Положення про порядок кредитування суб'єктів господарювання, затвердженого Правлінням ПАТ «Реал банк» відповідно до протоколу № 46 від 08.07.2011, а також Положення про кредитування суб'єктів господарювання в ПАТ «Реал банк», затвердженого Правлінням ПАТ «Реал банк» відповідно до протоколу № 76 від 13.09.2013, усвідомлюючи, що з метою захисту інтересів вкладників та клієнтів банку, всі активні операції повинні належним чином забезпеченні, достовірно знаючи про відсутність забезпечення за кредитами, визначив призначених ним на посади фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки банку ОСОБА_2 та Особу 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, як осіб нібито відповідальних за перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого банку предмету забезпечення, яких за грошову винагороду зобов'язав не виконувати покладені на них посадові обов'язки, а протиправно складати завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого в заставу, якими нібито підтверджувати наявність відповідного майна, його належний стан та вартість, без виїзду за місцезнаходженням майна та без його огляду в натурі.

При цьому Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, достовірно знав про відсутність у ОСОБА_2 та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, необхідних знань, навичок та досвіду для перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке нібито пропонувалось банку у забезпечення.

У період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,, діючи спільно з Особою 6, Особою 10, Особою 11, особою 12, Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у місті Харкові, у тому числі в приміщенні ПАТ «Реал банк», за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, прийняли участь у вчиненні у складі злочинної організації особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, а саме вчинили:

-пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами Національного банку України в особливо великих розмірах на загальну суму 787 396 148,99 грн., наданими ПАТ «Реал банк» у вигляді стабілізаційного кредиту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах на загальну суму 5 917 422 258,3 грн., при проведенні банком активних операцій, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 18 120 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-підроблення документів - складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання ОСОБА_2 та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні коштів, виданих на відрядження або під звіт та звітів про результати її відрядження на виконання завдання на відрядження, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Крім того, у квітні 2013 року у Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, задля збільшення активів злочинної організації, з корисливих мотивів, виник умисел, спрямований на заволодіння державним майном - коштами Національного банку України в особливо великих розмірах.

На виконання цього задуму Особа 6 спільно з Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації розроблено загальний план вчинення злочину, який передбачав створення завідомо неправдивої потреби ПАТ «Реал банк» в отриманні коштів Національного банку України в сумі 800 млн. грн. у вигляді стабілізаційного кредиту; прийняття Правлінням НБУ позитивного рішення про видачу ПАТ «Реал банк» стабілізаційного кредиту; укладення кредитного договору, надання у заставу майна за значно завищеною вартістю, протиправного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації.

Згідно з розробленим планом вчинення злочину, з метою заволодіння коштами Національного банку України Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, повинен був шляхом надання вказівок підлеглим працівникам, у тому числі ОСОБА_2 та Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та прийняття особисто низки організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських рішень, забезпечити:

-виведення коштів банку на загальну суму 500 млн. грн. на рахунки підконтрольних Особі 6 та Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» (ЄДРПОУ 38173297), ТОВ «КИЇВМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 36356980), шляхом протиправної видачі їм кредитів на зазначену суму та повернення цих коштів до банку, під виглядом нібито внесеного ТОВ «ЮРАЙ» (ЄДРПОУ 38091733) депозиту, чим, створити фіктивну заборгованість банку перед ТОВ «ЮРАЙ» на суму 500 млн.грн.;

-видачу фіктивних кредитів на загальну суму 300 млн. грн. підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «СМТ-ТАЙМ», для створення штучної видимості погашення стабілізаційного кредиту за рахунок повернення кредитів вказаними товариствами;

-складання і підписання учасниками злочинної організації ОСОБА_2 та Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, нібито запропонованого банку у забезпечення, для створення хибної видимості про наявність забезпечення за кредитами;

-укладення з підконтрольними злочинній організації товариствами: ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38467493), ТОВ «ЮРАЙ» депозитних договорів на загальну суму 800 млн.грн., із визначенням завідомо збиткової для ПАТ «Реал банк» умови про право зазначених товариств достроково вимагати повернення внесених коштів, внаслідок чого банк неправомірно втратить ліквідність та буде неспроможний виконати взяті зобов'язання;

-надходження до банку завідомо неправдивих звернень ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та ТОВ «ЮРАЙ» про розірвання депозитних договорів і повернення банком депозитів на загальну суму 800 млн. грн. та прийняття рішень про їх задоволення, чим створити удавану видимість відсутності ліквідності ПАТ «Реал банк»;

-внесення до Національного банку України завідомо неправдивого клопотання ПАТ «Реал банк» про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн.грн. та документів до нього; надання Національному банку України у заставу нерухомого майна, у т.ч. незавершеного будівництвом, із завищеною вартістю, реальна ринкова вартість якого не покривала виданого кредиту;

-проведення ПАТ «Реал банк» в інтересах фактичного власника банку Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, низки фінансових операцій щодо виведення державних коштів з банку.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочину, Особа 10, Особа 11, Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах фактичного власника ПАТ «Реал банк» Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, повинні були сприяти незаконному заволодінню державними коштами на загальну суму 800 млн.грн., шляхом:

- прийняття до розгляду Національним банком України та Управлінням НБУ в Харківській області клопотання ПАТ «Реал Банк» про надання стабілізаційного кредиту, яке не підлягало задоволенню, у зв'язку з невідповідністю вимогам Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 № 327, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2010 за № 540/17835, (в редакції постанови Правління НБУ від 26.04.2013 № 150) (далі - Положення НБУ № 327) та Технічного порядку проведення операцій з надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.09.2010 № 445, (в редакції постанови Правління НБУ від 18.05.2013 № 179) (далі - Технічний порядок НБУ);

- забезпечення складання службовими особами Управлінням НБУ в Харківській області та Національного банку України низки документів, в порушення зазначених вище вимог нормативно-правових актів Національного банку України та укриття явних порушень, допущених ПАТ «Реал банк» при поданні клопотання про надання стабілізаційного кредиту;

- забезпечення прийняття в робочому порядку Правлінням Національного банку України без проведення відповідного засідання, в порушення вимог Регламенту Правління НБУ та Технічного порядку НБУ, постанови про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» на загальну суму 800 млн.грн. і її незаконного візування та підписання;

- забезпечення укладення підлеглими працівниками договорів іпотеки, на підставі яких Національним банком України було незаконно прийнято у заставу неналежне нерухоме майно, за значно завищеною його вартістю.

При цьому всі співучасники злочину усвідомлювали загальну кінцеву мету вчинюваного злочину, яка полягала у заволодінні коштами Національного банку України організованою Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинною організацією.

У квітні 2013 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи на меті вчинення ПАТ «Реал банк» фіктивних активних операцій, спрямованих на заволодіння коштів Національного банку України, приховання та маскування коштів злочинної організації, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов'язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у місті Харкові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через підпорядкованих осіб надав вказівку фахівцю сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки банку ОСОБА_2 та Особі 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, яких раніше схилив до участі в злочинній організації, скласти та підписати завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого банку у забезпечення підконтрольними товариствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»,ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «СМТ-ТАЙМ», на підставі яких, поряд з іншими документами, ПАТ «Реал банк» було видано кредити, які нібито були забезпечені майном, якого фактично не існувало.

ОСОБА_2, будучи учасником злочинної організації, не маючи жодних знань, навичок та досвіду щодо перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, перебуваючи на посаді фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк», на виконання вказівок Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у період з квітня до грудня 2013 року, перебуваючи у місті Харкові, умисно, з корисливих мотивів, сприяла Особі 6 та Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації, у незаконному заволодінні коштами в особливо великих розмірах Національного банку України, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, у які вносила завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито спільно з представниками позичальників - підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, здійснювала виїзд на місця зберігання майна, проводила їх огляд, встановлювала власника майна, здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника, перевіряла умови зберігання майна. За результатами нібито проведених ОСОБА_2 перевірок наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, остання вносила до зазначених актів, завідомо неправдивий позитивний висновок про те, що кількість та умови зберігання майна, що пропонується банку в забезпечення за конкретним договором надання кредитної лінії, нібито відповідають вимогам, що пред'являються при передачі його в заставу.

Так, у період з квітня до грудня 2013 року учасник злочинної організації ОСОБА_2, перебуваючи у місті Харкові, обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк», з корисливих мотивів, переслідуючи на меті сприяння злочинній організацій у незаконному заволодінні коштами в особливо великих розмірах Національного банку України, шляхом надання засобів, склала та підписала наступні завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, а саме:

1.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3.

2.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2.

3.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 120 023 400, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2.

4.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 120 007 980, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3.

5.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 62 214 205, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 57 899 441,33 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

6.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 60 011 529, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 60 056 950,00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

7.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 61 159 375, 44 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 58 902 478,56 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

8.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Маестро Торг» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 118 018 241, 40 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236.

9.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Маестро Торг» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 49 632 844, 80 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, 23; бензин АИ-95-євро, вид І на суму 68 371 353,60 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8.

10.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Амон-Сул» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 006 962, 00 грн., за кредитним договором № 669/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236.

11.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Амон-Сул» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 025 508, 80 грн., за кредитним договором № 669/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 61 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а.

12.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896, 06 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550, 08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409, 40 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234, 61 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79.

13.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 5 948 186, 92 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896, 06 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550, 08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409, 40 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234, 61 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 404 621,08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

14.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 6 783 480, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 49 067 700, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 271 160, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 47 027 970 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 397 480,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

15.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 7 108 521, 75 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 45 882 276, 75 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 439 586, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 7 754 751, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 51 745 119,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул.Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 6 128 049,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

У складених та підписаних в період з травня 2013 року по лютий 2014 року зазначених вище завідомо неправдивих офіційних документах - актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, ОСОБА_2, за відсутності майна та не маючи жодних знань, навичок та досвіду роботи з вказаним майном,умисно зазначила завідомо неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг), газ скраплений СПБТ, бензин АИ-95-євро, вид І.

В дійсності, ОСОБА_2 не здійснювала жодних виїздів на вказані вище місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

На підставі складених та підписаних у період з травня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_2 завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації Особа 6 та Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші, з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, здійснили видачу наступних фіктивних кредитів та їх пролонгацію, які не були забезпечені майном - товарами в обороті, а саме:

1.Кредитний договір № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» (ЄДРПОУ 38173297) на суму 250 000 000 грн.

2.Кредитний договір № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ «КИЇВМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 36356980) на суму 250 000 000 грн.

3.Кредитний договір № 669/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «АМОН-СУЛ» (ЄДРПОУ 37286087) на суму 55 000 000 грн.

4.Кредитний договір № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255) на суму 58 000 000 грн.

5.Кредитний договір № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37722038) на суму 57 000 000 грн.

6.Кредитний договір № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «СМТ-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38133584) на суму 57 000 000 грн.

7.Кредитний договір № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ «МАЕСТРО-ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224) на суму 59 000 000 грн.

Фактично надане у забезпечення ПАТ «Реал банк» підконтрольними Особі 6 та Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, товариствами майно ОСОБА_2 не оглядалось, його стан та умови зберігання не перевірялись, тому видані банком кредити фактично були без заставні.

Зазначені злочинні дії учасника злочинної організації ОСОБА_2, надали можливість іншим учасникам злочинної організації, у т.ч. Особі 6 та Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, упродовж квітня-вересня 2013 року, вчинити наступні протиправні дії:

-укласти низку удаваних депозитних та кредитних договорів та створити штучну заборгованість ПАТ «Реал банк» на загальну суму 800 млн.грн. перед підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності - ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» та ТОВ «ЮРАЙ»;

-звернутись 18.10.2013 до Управління Національного банку України в Харківській області з клопотанням № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту у розмірі 800 млн.грн., у якому зазначити завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів, напрямів спрямування кредитних коштів та умисно приховати інформацію стосовно фіктивно створеної заборгованості банку перед ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» і ТОВ «ЮРАЙ», та надати низку офіційних завідомо неправдивих документів;

-повторно звернутись 01.11.2013 до УНБУ в Харківській області з аналогічним за змістом завідомо неправдивим клопотанням від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ та тими ж офіційними завідомо неправдивими документами до нього про надання стабілізаційного кредиту у розмірі 800 млн.грн.

Учасники злочинної організації Особа 10, Особа 11 та Особа 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їм участь у вчиненні даного злочину, перебуваючи у приміщенні Національного банку України за адресою м. Київ, вул. Інститутська, 9, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, у т.ч. Особою 6 та Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог п.п. 1.8, 3.4 Положення НБУ № 327 та п.п. 3.1, 3.3, 3.4 Технічного порядку НБУ, Регламенту Правління Національного банку України, за відсутності позитивного висновку УНБУ в Харківській області про прийнятність та достатність запропонованого банком забезпечення, без проведення засідання Правління Національного банку України, на якому мало б розглядатись питання про надання стабілізаційного кредиту і без заслуховування доповідей голови Правління ПАТ «Реал Банк», керівника Департаменту пруденційного нагляду та керівника УНБУ в Харківській області, безпідставно забезпечили прийняття рішення про розгляд Правлінням Національного банку України відповідної постанови про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк» в робочому порядку, а також забезпечили шляхом надання відповідних протиправних вказівок підлеглим працівникам погодження і підписання проекту вказаної постанови Правління НБУ від 07.11.2013 № 448/БТ членами Правління НБУ у робочому порядку, без проведення засідання, та особисто підписали (завізували) вказану постанову про надання ПАТ «Реал Банк» стабілізаційного кредиту у розмірі 800 млн.грн.

Внаслідок вказаних спільних злочинних дій учасників злочинної організації Особи 6, Особи 9, Особи 10, Особи 11 та Особи 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за пособництва ОСОБА_2 та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Правління НБУ, за відсутності належного забезпечення, прийнято рішення про надання ПАТ «Реал Банк» стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності шляхом відкриття не відновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн.грн. строком на 2 роки з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття постанови.

У період часу з 11 до 18 листопада 2013 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 6, Особою 10, Особою 11 та Особою 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам за пособництва ОСОБА_2 та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяли вчиненню злочину іншими членами злочинної організації, забезпечив вчинення службовими особами ПАТ «Реал банк» низки удаваних фінансових операції з коштами стабілізаційного кредиту у сумі 800 млн. грн. по рахункам підконтрольних Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, товариств з ознаками фіктивності - ТОВ «Юрай», ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Торенія», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Смт тайм», Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.» та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000 грн. готівкою, конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000 грн. у 72 980 000 доларів США та виведення валюти за межі України на користь підконтрольних Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, нерезидентів - «Prosperity Developments S.A.» (Республіка Панама), «SwissPro Capital Limited» (Республіка Кіпр).

При цьому співучасники злочину не мали наміру повертати отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Відповідно до висновку експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 5262/10748/15-45 документально підтверджується завдання матеріальних збитків Національному банку України в сумі 787 396 148,99 грн. при видачі Національним банком України у листопаді 2013 року стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк».

Крім того, здійснюючи свою злочинну діяльність, Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у період часу з грудня 2012 року до лютого 2014 року, за попередньою змовою з Особою 6, Особою 10, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,, та іншими учасниками злочинної організації, шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам, за пособництва ОСОБА_2 та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, які шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяли вчиненню злочину, з корисливих мотивів, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк», з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, забезпечили укладення банком низки удаваних наступних кредитних договорів з підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, з неповерненням у подальшому залучених до кредитування коштів, на загальну суму 3 705 966 856,2 грн., 189 599 266,02 доларів США, 23 322 832,36 ЄВРО, а саме:

1.Кредитний договір № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 36371362) на суму 82 000 000 грн.

2.Кредитний договір № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ» (ЄДРПОУ 36327640) на суму 453 810 000 грн.

3.Кредитний договір № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175) на суму 33 000 000 грн.

4.Кредитний договір № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 35160175) на суму 20 000 000 грн.

5.Кредитний договір № 721/09-2-08 від 13.05.2013 з ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» (ЄДРПОУ 37023699) на суму 32 600 000 грн.

6.Кредитний договір № 871/09-2-08 від 10.06.2013 з ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719) на суму 453 810 000 грн.

7.Кредитний договір № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 34656607) на суму 37 062 000 грн.

8.Кредитний договір № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «МАРГОЛАК» (ЄДРПОУ 36382591) на наступні суму 20 299 238,6 грн., 50 823 455,42 доларів США, 11 809 041 ЄВРО.

9.Кредитний договір № 2300/09-2-08 від 10.12.2013 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ» (ЄДРПОУ 37843149) на суму 40 000 000 грн.

10.Кредитний договір № 795/09-2-08 від 24.05.2013 з ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ» (ЄДРПОУ 37846438) на суму 300 500 000 грн.

11.Кредитний договір № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38123047) на суму 453 810 000 грн.

12.Кредитний договір № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387) на суму 35 000 000 грн.

13.Кредитний договір № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ» (ЄДРПОУ 37671387) на суму 25 000 000 грн.

14.Кредитний договір № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177) на суму 11 513 791,36 ЄВРО, 42 049 333,6 доларів США.

15.Кредитний договір № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (ЄДРПОУ 37488177) на суму 96 726 477 доларів США.

16.Кредитний договір № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 37860819) на суму 453 810 000 грн.

17.Кредитний договір № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849) на суму 50 000 000 грн.

18.Кредитний договір № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (ЄДРПОУ 37830297) на суму 60 000 000 грн.

19.Кредитний договір № 967/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (ЄДРПОУ 35693571) на суму 60 000 000 грн.

20.Кредитний договір № 2038/09-2-08 від 31.10.2013 з ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (ЄДРПОУ 32924812) на суму 117 000 000 грн.

21.Кредитний договір № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709) на суму 29 000 000 грн.

22.Кредитний договір № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» (ЄДРПОУ 37860709) на суму 30 000 000 грн.

23.Кредитний договір № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (ЄДРПОУ 38005230) на суму 385 327 227,6 грн.

24.Кредитний договір № 1149/09-2-08 від 19.07.2013 з ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644) на суму 60 000 000 грн.

25.Кредитний договір № 893/09-2-08 від 13.06.2013 з ТОВ «НОЛДОР» (ЄДРПОУ 38173318) на суму 37 500 000 грн.

26.Кредитний договір № 1105/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38205318) на суму 60 000 000 грн.

27.Кредитний договір № 1101/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ» (ЄДРПОУ 38173229) на суму 60 000 000 грн.

28.Кредитний договір № 1138/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ» (ЄДРПОУ 38022078) на суму 216 438 390 грн.

29.Кредитний договір № 1134/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ «МОРГОТ» (ЄДРПОУ 38173192) на суму 100 000 000 грн.

Так, ОСОБА_2, будучи учасником злочинної організації, не маючи жодних знань, навичок та досвіду щодо перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, на виконання вказівок Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у період з січня 2013 року до лютого 2014 року, перебуваючи у місті Харкові, умисно, з корисливих мотивів, з метою сприяння, шляхом надання засобів та усунення перешкод, Особі 6 та Особі 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншим учасникам злочинної організації, у незаконному заволодінні коштами в особливо великих розмірах вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк», шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, у які вносила завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито спільно з представниками позичальників - підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, здійснювала виїзд на місця зберігання майна, проводила їх огляд, встановлювала власника майна, здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника, перевіряла умови зберігання майна. За результатами нібито проведених ОСОБА_2 перевірок наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, остання вносила до зазначених актів, завідомо неправдивий позитивний висновок про те, що кількість та умови зберігання майна, що пропонується банку в забезпечення за конкретним договором надання кредитної лінії, нібито відповідають вимогам, що пред'являються при передачі його в заставу.

У період часу з січня 2013 року по лютий 2014 року учасник злочинної організації ОСОБА_2, обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк», перебуваючи у м. Харкові, з корисливих мотивів, переслідуючи на меті сприяння злочинній організації у незаконному заволодінні коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах, шляхом надання засобів, склала та підписала наступні завідомо неправдиві акти огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, а саме:

1.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 493,31 тон на суму 121 093 514, 16 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

2.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 484,52 тон на суму 120 013 234, 00 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

3.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 30.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 484,52 тон на суму 120 013 234, 00 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

4.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі, запропонованого ТОВ «Моргот» в заставу майна - дизельне паливо Л-0,05?62 у кількості 17 996, 55 тон на суму 149 011 434, 00 грн., за кредитним договором № 1134/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 149 000 000 грн.

5.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі, запропонованого ТОВ «Моргот» в заставу майна - дизельне паливо-Еврона суму 120 009 337, 28 грн., за кредитним договором № 1134/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 60 000 000 грн.

6.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання,запропонованого ТОВ «Фешин мобайл» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 9 163 473, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн., за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, № 168; газ скраплений СПБТ на суму 13 491 420, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-Б; газ скраплений СПБТ на суму 14 361 880, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Польова, № 1; поліпропілен 21270 на суму 16 014 750, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47.

7.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 69 351 716, 85 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, чи. Канатово; газ скраплений (СПБТ) на суму 78 061 599, 55 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн., за адресою Черкаська область, с. Хацьки; поліпропілен 21270 на суму 142 484 012, 50 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн. за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; поліпропілен 21270 на суму 110 132 412, 50 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн. за адресою: Черкаська область, с. Хацьки.

8.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 56 105 975, 60 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 179 300 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43; поліпропілен 21270 на суму 65 120 00, 00 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 179 300 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

9.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 42 610 656, 44 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 77 700 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

10.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 41 624 075, 90 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 40 000 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

11.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Грант Тайм» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 57 502 600, 00 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн., за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 4 160 584, 20 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, с. Мироновський, вул. Радянська, буд. 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 3 340 984, 30 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул.Орджонікідзе, буд. 160; бензин А-95-євро, вид І на суму 535 338 037,10 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул.Вигонна, буд. 2.

12.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 01.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - бензин А-95-Євро на суму 36 001 117,28 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1500/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000 грн.

13.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 08.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - бензин А-95-Євро у кількості 3458,30 тон за договором про надання кредитної лінії № 1500/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000 грн.

14.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресами: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 42 549 764,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.; Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 3 854 542,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.; м. Полтава, вул. Заводська, 3, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 13 626 066,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.

15.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, запропонованого ТОВ «МАРГОЛАК» в заставу майна - поліпропілен 21270 на суму 92 579 025,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 956/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 48 350 000 грн.

16.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, запропонованого ТОВ «МАРГОЛАК» в заставу майна - поліпропілен 21270 на суму 81 962 512,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 956/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 40 750 000 грн.

17.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47, запропонованого ТОВ «БК «ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 156 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 967/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 60 000 000 грн.

18.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47, запропонованого ТОВ «БК «ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 252 900,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 967/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 60 000 000 грн.

19.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8, запропонованого ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» в заставу майна - бензин АИ-95-євро на суму 100 101 940,97 грн. за договором про надання кредитної лінії № 931/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 50 000 000 грн.

20.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8, запропонованого ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» в заставу майна - бензин АИ-95-євро на суму 100 099 481,65 грн. за договором про надання кредитної лінії № 931/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 50 000 000 грн.

21.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 26 529 761,48 грн.; Хмельницька обл., с. Шепетівка, вул. Економічна, 29 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 36 843 278,10 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 1 634 388,60 грн.

22.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 35 709 568,44 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 409 509,44 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 139 474,64 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 878 975,28 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 708 290,20 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 936 231,34 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 705 113,32 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 782 152,66 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 937 742,76 грн.

23.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 23 391 290,64 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 145 777,60 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 469 712,00 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 7 081 883,06 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 443 130,60 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 607 753,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 224 076,60 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 989 091,40 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 851 979,72 грн.

24.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 28.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 26 659 526,04 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 688 225,00 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 603 955,00 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 481 616,50 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 573 127,50 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 978 149,50 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 907 315,00 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 102 885,00 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 214 197,00 грн.

25.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 39 184 681,29 грн. за договором про умови надання гарантії повернення авансового платежу № 1087/09?2?10 від 22.08.2012 в сумі 25 923 111,44 грн.

26.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х» в заставу майна за договором про умови надання гарантії повернення авансового платежу № 1087/09?2?10 від 22.08.2012 в сумі 25 923 111,44 грн. за адресами: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - поліпропілену 21030 на суму 34 867 850,00 грн.; Черкаська обл., Кам'янський район, с. Косарі, вул. Київська, 7 - бензину А-95 на суму 17 079 229,44 грн.

27.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37, запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна - скраплений газ пропан-бутан марки СПБТ на суму 12 603 398,06 грн. за договором про умови надання гарантії № 148/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 5 000 000 грн.

28.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28, запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 46 015 792,50 грн. за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн.

29.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28, запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 45 840 336,00 грн. за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн.

30.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 282 575,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 003 954,00 грн.; м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 11 693 178,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 9 016 784,00 грн.; м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 073 054,00 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 942 617,00 грн.

31.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 936 534,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 990 643,00 грн.; м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 9 458 910,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 611 229,00 грн.; м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 11 350 692,00 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 621 237,00 грн.

32.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 29 891 599,76 грн.; Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 30 481 652,52 грн.

33.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 29 702 534,44 грн.; Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 30 481 652,52 грн.

34.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 929 179,00 грн.; с. Суми, вул. Тополянська, 20 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 055 477,00 грн.; м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Ольшанців, 301 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 650 730,00 грн.; Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 672 265,00 грн.

35.Акт огляду майна, переданого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 762 200 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 122 380 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

36.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 30.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 725 600 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 137 460 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

37.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 771 000 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 118 520 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

38.«Акт перевірки наявності, стану збереження майна, що передане в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1136/09?2?08 від 19.07.2013, укладеним з ТОВ «Маркет 777» від 12.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, б. 12 запропонованого ПП «Маркет 777» в заставу майна - гардеробу, дверей та кондіціонеру Carrier42Q на суму 24 157,00 грн. за Кредитним договором № 1136/09?2?08 від 19.07.2013 у сумі 10 000 000 грн.

39.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС, запропонованого ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 006 587,75 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1101/09?2?08 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000 грн.

40.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 63 229 600,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

41.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 06.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 63 874 800,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

42.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен А4 на суму 67 137 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

43.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, б. 2 запропонованого ТОВ «ПЛАВТ СЕРВІС» в заставу майна - дизельне паливо Євро на суму 83 119 715,70 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1105/09?2?08 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

44.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 015 994,60 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2038/09?2?08 від 31.10.2013 в сумі 117 000 000,00 грн.

45.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 001 604,58 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2038/09?2?08 від 31.10.2013 в сумі 117 000 000,00 грн.

46.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 55 120 481,25 грн. за договором про надання кредитної лінії № 81/09?2?08 від 22.01.2014 в сумі 33 000 000,00 грн.

47.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 32 100 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 30.01.2013 в сумі 20 000 000,00 грн.

48.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 7 425 000,00 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 9 157 500,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 6 187 500,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 10 890 000,00 грн.

49.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 7 200 000,00 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 880 000,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вулЗалізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 6 960 000,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 10 560 000,00 грн.

50.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 22.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,40 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вулЗалізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 261 100,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн.

51.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, б. 2 запропонованого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» в заставу майна - бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 123 004 028,13 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1808/09?2?08 від 03.10.2013 в сумі 82 500 000,00 грн.

52.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, б. 2 запропонованого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» в заставу майна - бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 120 000 826,18 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1808/09?2?08 від 03.10.2013 в сумі 76 500 000,00 грн.

53.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 929/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 60 000 000 грн. за адресами: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1 - газу скрапленого СПБТ на суму 32 333 028,85 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - газу скрапленого СПБТ на суму 41 522 072,46 грн.; Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1 - газу скрапленого СПБТ на суму 26 178 940,28 грн.

54.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО вид І на суму 74 008 405,10 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

55.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн. за адресами: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б - газу скрапленого СПБТ на суму 7 954 428,50 грн.; Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43 - газу скрапленого СПБТ на суму 4 537 557,50 грн.; Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода - газу скрапленого СПБТ на суму 3 321 587,50 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47 - газу скрапленого СПБТ на суму 7 912 215,00 грн.

56.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 003 328,30 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

57.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 02.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 359 674,72 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

58.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 2300/09?2?08 від 10.12.2013 в сумі 40 000 000,00 грн. за адресами: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС - поліпропілену 21270 на суму 31 388 000,00 грн.; Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Чубаря, 91 - поліпропілену 21270 на суму 16 520 000,00 грн.

59.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 запропонованого ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 44 001 658,80 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2388/09?2?08 від 24.12.2013 в сумі 29 000 000,00 грн.

60.Акт огляду майна, наданого у заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го Березня, 23 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 70 015 560,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

61.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 70 006 252,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

62.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 73 218 850,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

63.Акт огляду майна, наданого у заставу від 29.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен (А4) на суму 73 152 665,63 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

64.Акт огляду майна, наданого у заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 893 927,24 грн.; Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 851 973,96 грн.; Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова, 42 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 596 396,68 грн.

65.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 15 526 357,56 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 2 614 525,74 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 596 396,68 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 579 844,40 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 577 479,40 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 5 629 467,24 грн.

66.Акт огляду майна, наданого у заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 16 771 260,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 2 118 600,00 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 568 060,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 311 320,00 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 270 400,00 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 5 605 380,00 грн.

67.Акт огляду майна, наданого у заставу від 28.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 906 146,25 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 3 405 321,15 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 3 079 657,35 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул.Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 874 055,80 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 774 529,45 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 6 988 674,00 грн.

68.Акт огляду майна, наданого у заставу від 29.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Вінниця, вул. Складська, 11 - газу скрапленого (БТ) на суму 1 634 301,90 грн.; Київська обл., Васильківський район, смтКалинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (БТ) на суму 4 458 230,70 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул.Шевченка, 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 7 813 748,25 грн.; Івано-Франківська обл., с. Марківці, вул. Нивки, б. 60-а - газу скрапленого (БТ) на суму 5 638 074,75 грн.

69.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АІ-95-ЄВРО вид І на суму 54 458 042,10 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину АІ-95-ЄВРО вид І на суму 70 595 767,90 грн.

70.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Леніна, 38 - бензину АИ-95-ЄВРО вид І на суму 14 837 120,00 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АИ-95-ЄВРО вид І на суму 44 071 950,00 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину АИ-92-ЄВРО вид І на суму 66 140 226,00 грн.

71.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 28.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Леніна, 38 - бензину АИ-95-ЄВРО на суму 16 025 344,00 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АИ-92-ЄВРО вид І на суму 42 506 100,30 грн.

72.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 1798/09?2?08 від 02.10.2013 в сумі 270 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину А-95-ЄВРО вид І на суму 54 458 042,10 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину А-95-ЄВРО вид І на суму 70 595 767,90 грн.; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - поліпропілену 21030 на суму 129 120 000,00 грн.; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - поліпропілену 21270 на суму 155 947 500,00 грн.

73.Акт огляду майна, наданого у заставу від 31.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ПП «ФІРМА «ЛОМАР» в заставу майна - поліпропілен 21030 за договором про умови надання гарантії № 802/09?2?10 від 27.05.2013.

74.Акт огляду майна, наданого у заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі запропонованого ТОВ «МАНХЕЛ» в заставу майна - дизельне пальне - Евро на суму 100 053 553,60 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1161/09?2?08 від 23.07.2013.

У складених в період з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2 зазначених вище завідомо неправдивих офіційних документах - актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, остання зазначала неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: поліпропілену 21030; поліпропілену 21270; бензину А-95 євро, вид І; дизельного палива марки Л-0,05-62; дизельного пального-Євро; газу скрапленого СПБТ тощо, хоча ОСОБА_2 не мала жодних знань, навичок і досвіду роботи з вказаним майном, та огляд нафтопродуктів не проводила.

В дійсності, ОСОБА_2 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

На підставі складених та підписаних у період з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2 завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації Особа 6, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші, з метою заволодіння коштами вкладників та клієнтів банку провели зазначені вище активні операції на суму 3 705 966 856,2 грн., 189 599 266,02 доларів США, що станом на 28.02.2014 за курсом НБУ еквівалентно 1 893 395 150,26 грн. та 23 322 832,36 ЄВРО, що станом на 28.02.2014 за курсом НБУ еквівалентно 318 060 251,84 грн., на загальну суму 5 917 422 258,3 грн., які нібито були забезпечені майном - товарами в обороті. Фактично надане банку забезпечення не оглядалось, його стан та умови зберігання не перевірялись, що сприяло та призвело до незаконного заволодіння учасниками злочинної організації зазначеними коштами.

Особа 6, Особа 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації за пособництва ОСОБА_2, з корисливих мотивів, з метою забезпечення діяльності злочинної організації, у період з січня 2013 року до лютого 2014 року вивели зазначені грошові кошти у сумі 5 917 422 258,3 грн. з ПАТ «Реал банк» на інші підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності та використали дані кошти для задоволення власних потреб та діяльності злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 у період з лютого 2013 року по лютий 2014 року вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 18 120 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, у складі злочинної організації, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у період часу з лютого 2013 року до лютого 2014 року, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, достовірно знаючи про відсутність належного забезпечення за виданими ПАТ «Реал банк» підконтрольним злочинній організації товариствам кредитами на загальну суму 5 917 422 258,3 гривень, знаючи, що фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_2 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, на виконання його вказівок не здійснюють перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, а складають завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого банку в заставу, надавав незаконні вказівки підпорядкованим працівникам банку складати завдання на відрядження ОСОБА_2, Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та відповідні накази банку про їх відрядження.

Так, у період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року працівники ПАТ «Реал банк» на виконання незаконних вказівок Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні,склали та подали йому для підписання та затвердження наступні завдання на відрядження фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_2 та накази до них, а саме:

1. Завдання на відрядження від 25.01.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 10 від 25.01.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 5 діб з 26.01.2013 до 30.01.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: м. Луцьк; Львівська область, Радехівський район, с. Станин; Тернопільська область, м. Скалат; Івано-Франківська область, село Марківці; Чернівецька область, с. Магала - ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА».

2. Завдання на відрядження від 04.02.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 15 від 04.02.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 3 доби з 05.02.2013 до 07.02.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця - ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК».

3. Завдання на відрядження від 15.02.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 21 від 15.02.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 10 діб з 16.02.2013 до 25.02.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Хмельницька область, м. Деражня, м. Шепетівка; Рівненська область, м. Костопіль; м. Луцьк; Тернопільська область, м. Скалат; Івано-Франківська область, село Марківці - ПП «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ».

4. Завдання на відрядження від 26.02.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 31 від 26.02.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 3 доби з 26.02.2013 до 28.02.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Харківська область, Коломакський район, с.Шелестово - ТОВ «СТ» та ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ»; Харківська область, Нововодолазький район, с.Палатки - ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ»; Луганська область, Новоайдарський район, с. Райгородка - ТОВ «ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА».

5. Завдання на відрядження від 07.03.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 35 від 07.03.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 22 доби з 07.03.2013 до 28.03.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Чернігівська область, м. Прилуки та м. Мена - ТОВ «АКТИВ КОМ»; Київська область, м. Миронівка - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ»; Київська область, м.Миронівка, смт. Калинівка, с. Переяславська; Вінницька область, м. Немирів; Хмельницька область, м.Шепетівка - ТОВ «МАРКЕТ-ГРУП-ХАРКІВ»; м. Кременчук - ТОВ «КІРОВОГРАДГАЗ-2000»; Кіровоградська область, м. Світловодськ - ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ»; Житомирська область, с. Станишівка; Київська область, м. Миронівка, смт. Калинівка, с.Переяславська; Вінницька область, м. Немирів - ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»; Полтавська область м. Кременчук; Чернігівська область м. Прилуки; Чернівецька область с. Магала; Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна - ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ»; м. Вінниця; Київська область, Васильківський район, смт.Калинівка; Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, м. Фастів; Івано-Франківська область, с.Марківці - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця - ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»; Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна - ТОВ «КАПРОБУД»; Черкаська область, Кам'янський район, с. Косарі - ТОВ «КВІРУМ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х»; Кіровоградська область, м. Світловодськ - ТОВ «ФАДЛЕС» та ПП «ФІРМА «ЛОМАР».

6. Завдання на відрядження від 09.04.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 53 від 09.04.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 11 діб з 10.04.2013 до 20.04.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: м. Луцьк; Львівська область, Радехівський район, с.Станин; Тернопільська область, м. Скалат; Івано-Франківська область, село Марківці; Чернівецька область, с. Магала, Донецька область, м. Дебальцеве, м. Єнакієве, м.Ясинувата; Харківська область, смт. Нова Водолага - ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА».

7.Завдання на відрядження від 14.05.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 66 від 14.05.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 13 діб з 15.05.2013 до 27.05.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Донецька область м. Дебальцеве; Дніпропетровська область, с.Ювілейне; Харківська область, смт. Нова Водолага; м. Лозова, м. Куп'янськ, м. Ізюм; м. Запоріжжя; м.Феодосія; Одеська область, Іванівський район, смт.Петрівка - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; м. Сімферополь, м.Феодосія - ТОВ «СМТ ТАЙМ»; Луганська область, м.Ровеньки - ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ»; Одеська область, м. Рені; Херсонська область, м. Нова Каховка; Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка; м. Харків - ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»; м. Харків; Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага; м. Лозова, м. Куп'янськ, м. Чугуїв; м. Сімферополь - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ».

8. Завдання на відрядження від 28.05.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 78 від 28.05.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 2 доби з 29.05.2013 до 30.05.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Кіровоградська область, м. Світловодськ - ПП «ФІРМА «ЛОМАР».

9. Завдання на відрядження від 06.06.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 83 від 06.06.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 21 добу з 06.06.2013 до 26.06.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово - ТОВ «СТ»; Донецька область, м.Дебальцеве; Донецька область, м. Слов'янськ; Дніпропетровська область, с. Ювілейне - ПП «ФІРМА «ЛОМАР»; Київська область, м. Миронівка - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ»; Харківська область, м. Шелестово; Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка; Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське; Вінницька область, м.Немирів - ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»; Луганська область, с. Райгородка; Дніпропетровська область, с.Ювілейне; Донецька область, м. Єнакієве; м. Макіївка; Дебальцеве; м. Слов'янськ; Полтавська область, м.Кременчук - ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ»; Київська область, м. Фастів - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; Харківська область, м. Валки - ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ» та ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ»; Київська область, м. Миронівка - ТОВ «МАРГОЛАК»; Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки; Харківська область, Коломакський район, с.Шелестово; Київська область, м. Фастів - ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ»; Харківська область, Коломакський район, с.Шелестово; Черкаська область, Кам'янський район, с. Косарі - ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х»; Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка; м. Миколаїв; Луганська область, Новоайдарський район, с. Райгородка - ТОВ «ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА»; Кіровоградсьтка область, м. Світловодськ; Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки - ТОВ «ФАДЛЕС»; м. Харків; Харківська область, м. Лозова, м.Куп'янськ, м. Ізюм, м. Чугуїв; Київська область, Переяслав - Хмельницький район, с. Переяславське - ТОВ «ТОРЕНІЯ»; Полтавська область, м. Кременчук; м.Суми; м. Миколаїв - ТОВ «КВАНТА-КОСТА»; АР Крим, м. Сімферополь - ПП «ОК «ЕЛЬБРУС».

10.Завдання на відрядження від 27.06.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 96 від 27.06.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 1 добу 27.06.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово - ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА».

11.Завдання на відрядження від 26.07.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 121 від 26.07.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 6 діб з 26.07.2013 до 31.07.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий район; Херсонська область, м. Нова Каховка; Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка; м. Вінниця - ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»; м. Сімферополь - ТОВ «СМТ ТАЙМ»; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - ТОВ «МОРГОТ», ТОВ «МАНХЕЛ», ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МЕТАЛСПЕЦТЕХ».

12.Завдання на відрядження від 12.08.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 134 від 12.08.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 11 діб з 12.08.2013 до 22.08.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Одеська область, м. Рені; Одеська область, Біляївський район, с. Вигода; Харківська область, м.Богодухів, м. Валки, Коломакський район, с. Шелестово - ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ»; Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки; Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки; смт.Нова Водолага; Донецька область, м. Макіївка, м. Єнакієве; Дніпропетровська область, с. Ювілейне - ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»; Донецька область, м. Дебальцеве, м. Єнакієве, м. Ясинувата; Харківська область, смт. Нова Водолага - ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА»; Донецька область, м. Дебальцеве, м. Єнакієве, м. Ясинувата - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ»; Донецька область, м. Дебальцеве; Дніпропетровська область, с. Ювілейне; Харківська область, смт. Нова Водолага, м. Лозова, м. Куп'янськ, м. Ізюм; м. Запоріжжя; м. Феодосія; Одеська область, Іванівський район, смт.Петрівка - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; Харківська область, м. Чугуїв, м. Лозова, м.Куп'янськ; АР Крим, м.Сімферополь - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; Донецька область, м. Єнакієве - ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА».

13.Завдання на відрядження від 27.08.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 143 від 27.09.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 1 добу 27.08.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Кіровоградська область, м. Світловодськ; м. Кіровоград - ТОВ «ФАДЛЕС».

14.Завдання на відрядження від 04.09.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 154 від 04.09.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 23 доби з 04.09.2013 до 26.09.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Харківська область, м. Валки - ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ»; Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово - ТОВ «СТ» та ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА»; Донецька область, м. Дебальцеве, м.Слов'янськ; Дніпропетровська область, м. Ювілейне - ПП «ФІРМА «ЛОМАР»; Київська область, м. Миронівка - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ»; Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово; Київська область, Васильківський район, смт.Калинівка, Переяслав - Хмельницький район, с. Переяславське; Вінницька область, м. Немирів - ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ»; Київська область, м. Фастів - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» та ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ»; Луганська область, с. Райгородка; Дніпропетровська область, м. Ювілейне; Донецька область, м. Дебальцеве, м.Макіївка, м.Слов'янськ, м. Єнакієве; Полтавська область, м. Кременчук - ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ»; Харківська область, Нововодолазький район, с. Палатки; Коломацький район, с. Шелестово; Київська область, м.Фастів - ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»; Харківська область, Коломацький район, с. Шелестово - ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ»; Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка; Полтавська область, м.Кременчук; м. Суми; м. Миколаїв; Корабельний район - ТОВ «КВАНТА КОСТА»; Харківська область, м.Куп'янськ, м. Лозова, м. Харків, м.Ізюм, м. Чугуїв; Київська область, Переяслав - Хмельницький район, с.Переяславське - ТОВ «НЕО-СИНТЕЗ»; Донецька область, м. Дебальцеве, м. Ясинувата, м. Єнакієве; Луганська область, м. Ровеньки - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ».

15.Завдання на відрядження від 27.09.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 177 від 27.09.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 2 доби з 27.09.2013 до 28.09.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: АРК, м. Сімферополь - ПП «ОК «ЕЛЬБРУС»; Луганська область, м. Ровеньки - ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ».

16.Завдання на відрядження від 03.10.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 181 від 03.10.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 17 діб з 04.10.2013 до 20.10.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: м. Сімферополь; м. Феодосія - ТОВ «СМТ ТАЙМ»; Луганська область, м. Ровеньки - ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ»; Чернігівська область, Куликівський район, смт.Куликівка; Київська область, м. Фастів - ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ»; Одеська область, м. Рені; Херсонська область, м. Нова Каховка; Запорізька область, Токмакський район, с. Лугова; м. Харків; Кіровоградська область, м. Гайворон; м. Вінниця - ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»; Кіровоградська область, м.Світловодськ - ТОВ «АМОН СУЛ»; Київська область, м.Миронівка; Харківська область, Коломакський район, с.Шелестово; Чернігівська область, Куликівський район, смт.Куликівка; Кіровоградська область, м.Світловодськ - ТОВ «ТОРЕНІЯ»; Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово; Київська область, м. Фастів; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ»; Київська область, м. Миронівка - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ».

17. Завдання на відрядження від 01.11.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 203 від 01.11.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 2 доби з 01.11.2013 до 02.11.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка - ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ».

18.Завдання на відрядження від 07.11.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 208 від 07.11.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 20 діб з 07.11.2013 до 26.11.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Одеська область, м. Рені; Біляївський район, с. Вигода; Харківська область, м. Богодухів, м. Валки; Коломакський район, с. Шелестово - ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ»; Харківська область, смт. Нова Водолага; м. Суми; Донецька, м. Макіївка, м. Єнакієве; Дніпропетровська область, с. Ювілейне - ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»; Донецька область, м. Дебальцеве, м. Єнакієве, м. Ясинувата; Харківська область, смт. Нова Водолага - ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕСПЕКТИВА»; Донецька область, м. Дебальцеве; Дніпропетровська область, с.Ювілейне; Харківська область, смт. Нова Водолага, м. Лозова, м. Куп'янськ, м. Ізюм; м. Запоріжжя; м. Феодосія; Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; м. Харків; Харківська область, смт.Нова Водолага, м. Лозова, м. Куп'янськ, м. Чугуїв; АРК, м. Сімферополь - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; Харківська область, м. Валки - ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ».

19.Завдання на відрядження від 03.12.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 226 від 03.12.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 15 діб з 03.12.2013 до 17.12.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Донецька область, м. Дебальцеве, смт. Миронівський, м. Слов'янськ - ПП «ФІРМА «ЛОМАР»; Донецька область, м. Макіївка, м. Слов'янськ - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ»; Донецька область, м. Єнакієве; Луганська область, м. Ровеньки - ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ»; Вінницька область, м. Немирів; Донецька область, м.Єнакієве; Херсонська область, м.Нова Каховка - ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ»; м. Київ - ТОВ «МАРКЕТ-777»; Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка; Потавська область, м. Кременчуг - ТОВ «КВАНТА КОСТА»; Харківська область, м. Чугуїв - ТОВ «ТОРЕНІЯ»; АРК, м. Сімферополь - ПП «ОК «ЕЛЬБРУС»; Донецька область, м.Дебальцеве, смт. Миронівський - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; Донецька область, м. Макіївка - ТОВ «ІНВЕСТ ТРАНШ»; Луганська область, м. Ровеньки - ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС» та ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ».

20.Завдання на відрядження від 25.12.2013 та наказ ПАТ «Реал банк» № 239 від 25.12.2013, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 1 добу 26.12.2013 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Донецька область, м. Єнакієве - ТОВ «МУЛЬТИ-АКВА».

21.Завдання на відрядження від 13.01.2014 та наказ ПАТ «Реал банк» № 4 від 13.01.2014, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 12 діб з 14.01.2014 до 25.01.2014 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Київська область, м. Миронівка - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ»; м. Полтава - ТОВ «СМТ-ТАЙМ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ»; м. Херсон - ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ»; Херсонська область, м. Нова Каховка; Запорізька область, Токмакський район, с.Луговка; м. Харків; Кіровоградська область, м. Гайворон - ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»; м. Херсон - ТОВ «АМОН-СУЛ»; Черкаська область, с. Хацьки; Кіровоградська область, ст.Канатово - ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ»; Донецька область, м. Макіївка, м. Єнакієве; м. Полтава - ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»; м. Херсон - ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙПЕРСПЕКТИВА»; м. Чугуїв - ТОВ «ТОРЕНІЯ»; Донецька область, м. Дебальцеве, смт. Миронівке - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; Київська область, Васильківський район, смт.Калинівка; Полтавська область, м. Кременчуг - ТОВ «КВАНТА КОСТА».

22.Завдання на відрядження від 30.01.2014 та наказ ПАТ «Реал банк» № 14 від 30.01.2014, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 4 доби з 31.01.2014 до 03.02.2014 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - ТОВ «МОРГОТ»; Кіровоградська область, м. Світловодськ - ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ».

23.Завдання на відрядження від 05.02.2014 та наказ ПАТ «Реал банк» № 16 від 05.02.2014, відповідно до яких ОСОБА_2 відряджається на 14 доби з 06.02.2014 до 19.02.2014 для перевірки майна, яке надається та пропонується банку у заставу (встановлення кількості та умов зберігання майна) до наступних населених пунктів та організацій: Кіровоградська область, м. Світловодськ - ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ»; Донецька область, м. Демальцеве, смт. Миронівський; м.Запоріжжя; Хмельницька область, с. Шепетівка - ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ»; м. Чугуїв; Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, с. Крячки - ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; Київська область, місто Миронівка - ТОВ «МАРГОЛАК»; Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка - ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ».

У період з січня 2013 року по лютий 2014 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що ОСОБА_2 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, не виїжджали до зазначених вище населених пунктів України, не здійснювали перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого банку предмету забезпечення, з метою приховання даного факту, за попередньою змовою з ОСОБА_2, у складі злочинної організації, підписав перераховані вище накази ПАТ «Реал банк» про відрядження ОСОБА_2 та затвердивзавдання на її відрядження.

У подальшому, у період часу з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_2 будучи учасником злочинної організації, обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк», перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою заволодіння коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк», подала до даного банку наступні завідомо неправдиві офіційні документи - Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Звіти про результати відрядження, а саме:

1.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 31.01.2013 ОСОБА_2 на суму 150 грн. та Звіт про результати відрядження від 31.01.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 25.01.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 08.02.2013 ОСОБА_2 на суму 90 грн. та Звіт про результати відрядження від 08.02.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 04.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

3.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 26.02.2013 ОСОБА_2 на суму 300 грн. та Звіт про результати відрядження від 26.02.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 15.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

4. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 01.03.2013 ОСОБА_2 на суму 90 грн. та Звіт про результати відрядження від 01.03.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 26.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

5. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 7 від 29.03.2013 ОСОБА_2 на суму 660 грн. та Звіт про результати відрядження від 29.03.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 07.03.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

6. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 22.03.2013 ОСОБА_2 на суму 330 грн. та Звіт про результати відрядження від 22.04.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 09.04.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

7. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 28.05.2013 ОСОБА_2 на суму 1300 грн. та Звіт про результати відрядження від 28.05.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 14.05.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

8. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 31.05.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження від 31.05.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 28.05.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

9. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 27.06.2013 ОСОБА_2 на суму 2100 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.06.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 06.06.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

10.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 01.07.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження без дати на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.06.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

11.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 01.08.2013 ОСОБА_2 на суму 600 грн. та Звіт про результати відрядження від 01.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 26.07.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

12.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 8 від 23.08.2013 ОСОБА_2 на суму 1100 грн. та Звіт про результати відрядження від 23.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 12.08.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

13.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 28.08.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження від 28.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.08.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

14.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 27.09.2013 ОСОБА_2 на суму 2300 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.09.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 04.09.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

15.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 30.09.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження без дати на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.09.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

16.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 11 від 21.10.2013 ОСОБА_2 на суму 1700 грн. та Звіт про результати відрядження від 21.10.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 03.10.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

17.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 04.11.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження від 04.11.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 01.11.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

18.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 27.11.2013 ОСОБА_2 на суму 2000 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.11.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 07.11.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

19.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 18.12.2013 ОСОБА_2 на суму 1500 грн. та Звіт про результати відрядження від 18.12.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 03.12.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

20.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 27.12.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.12.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 25.12.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

21.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 27.01.2014 ОСОБА_2 на суму 1200 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.01.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 13.01.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

22.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 04.02.2014 ОСОБА_2 на суму 400 грн. та Звіт про результати відрядження від 04.02.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 30.01.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

23.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 20.02.2014 ОСОБА_2 на суму 1400 грн. та Звіт про результати відрядження від 20.02.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 05.02.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

В період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, будучи учасником злочинної організації, за попередньою змовою з Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами банку, умисно, внесла до зазначених вище офіційних документів - звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на загальну суму 18 120 грн. та звітів про результати відрядження на виконання завдань ПАТ «Реал банк» на відрядження, затверджених Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні., завідомо неправдиві відомості про нібито здійсненні нею відрядження до зазначених вище регіонів України та проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке пропонувалось банку у забезпечення.

В дійсності, ОСОБА_2 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

У період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами вкладників та клієнтів банку, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 фактично не здійснювала виїзди до перелічених вище населених пунктів України, не перевіряла наявність, стан та умови зберігання запропонованого банку предмету забезпечення, забезпечив шляхом надання вказівок підпорядкованим працівникам ПАТ «Реал банк» видачу ОСОБА_2 готівкових коштів на загальну суму 18 120 грн., в якості компенсації витрат на відрядження.

Одержані з каси ПАТ «Реал банк» кошти у сумі 18 120 грн. ОСОБА_2 з відома Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, привласнила та використала на власний розсуд.

Крім того, у період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_2, з корисливих мотивів, будучи учасником злочинної організації, за попередньою змовою групою осіб, з метою приховання вчинених нею у складі злочинної організації злочинів, умисно склала завідомо неправдиві акти огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, а саме:

1.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 493,31 тон на суму 121 093 514, 16 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

2.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 484,52 тон на суму 120 013 234, 00 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

3.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 30.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, запропонованого ТОВ «Бізнес-Бенефіт» в заставу майна - бензин А-95 євро, вид І у кількості 11 484,52 тон на суму 120 013 234, 00 грн., за кредитним договором № 1138/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000 грн.

4.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі, запропонованого ТОВ «Моргот» в заставу майна - дизельне паливо Л-0,05?62 у кількості 17 996, 55 тон на суму 149 011 434, 00 грн., за кредитним договором № 1134/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 149 000 000 грн.

5.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі, запропонованого ТОВ «Моргот» в заставу майна - дизельне паливо-Еврона суму 120 009 337, 28 грн., за кредитним договором № 1134/09?2?08 від 19.07.2013 в сумі 60 000 000 грн.

6.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання,запропонованого ТОВ «Фешин мобайл» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 9 163 473, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн., за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, № 168; газ скраплений СПБТ на суму 13 491 420, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-Б; газ скраплений СПБТ на суму 14 361 880, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Польова, № 1; поліпропілен 21270 на суму 16 014 750, 00 грн., за кредитним договором № 987/09?2?08 від 27.06.2013 в сумі 32 500 000 грн, за адресою: Харківська область, Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47.

7.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 69 351 716, 85 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, чи. Канатово; газ скраплений (СПБТ) на суму 78 061 599, 55 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн., за адресою Черкаська область, с. Хацьки; поліпропілен 21270 на суму 142 484 012, 50 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн. за адресою: Кіровоградська область, ст.Канатово; поліпропілен 21270 на суму 110 132 412, 50 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 263 300 000 грн. за адресою: Черкаська область, с. Хацьки.

8.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 56 105 975, 60 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 179 300 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43; поліпропілен 21270 на суму 65 120 00, 00 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 179 300 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

9.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 42 610 656, 44 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 77 700 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

10.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Харківспецгазснаб» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 41 624 075, 90 грн., за кредитним договором № 795/09?2?08 від 24.05.2013 в сумі 40 000 000 грн., за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43.

11.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Грант Тайм» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 57 502 600, 00 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн., за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 4 160 584, 20 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, с. Мироновський, вул.Радянська, буд. 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 3 340 984, 30 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул.Орджонікідзе, буд. 160; бензин А-95-євро, вид І на суму 535 338 037,10 грн., за кредитним договором № 781/09?2?08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000 грн. за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул.Вигонна, буд. 2.

12.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 01.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - бензин А-95-Євро на суму 36 001 117,28 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1500/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000 грн.

13.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 08.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - бензин А-95-Євро у кількості 3458,30 тон за договором про надання кредитної лінії № 1500/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000 грн.

14.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресами: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 42 549 764,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.; Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 3 854 542,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.; м. Полтава, вул.Заводська, 3, запропонованого ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 13 626 066,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 91/09?2?08 від 23.01.2014 в сумі 37 000 000 грн.

15.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, запропонованого ТОВ «МАРГОЛАК» в заставу майна - поліпропілен 21270 на суму 92 579 025,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 956/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 48 350 000 грн.

16.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, запропонованого ТОВ «МАРГОЛАК» в заставу майна - поліпропілен 21270 на суму 81 962 512,50 грн. за договором про надання кредитної лінії № 956/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 40 750 000 грн.

17.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47, запропонованого ТОВ «БК «ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 156 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 967/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 60 000 000 грн.

18.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47, запропонованого ТОВ «БК «ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 252 900,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 967/09?2?08 від 20.06.2013 в сумі 60 000 000 грн.

19.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8, запропонованого ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» в заставу майна - бензин АИ-95-євро на суму 100 101 940,97 грн. за договором про надання кредитної лінії № 931/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 50 000 000 грн.

20.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8, запропонованого ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» в заставу майна - бензин АИ-95-євро на суму 100 099 481,65 грн. за договором про надання кредитної лінії № 931/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 50 000 000 грн.

21.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 26 529 761,48 грн.; Хмельницька обл., с. Шепетівка, вул. Економічна, 29 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 36 843 278,10 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 1 634 388,60 грн.

22.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 35 709 568,44 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 409 509,44 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 139 474,64 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 878 975,28 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 708 290,20 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 936 231,34 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 705 113,32 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 782 152,66 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 937 742,76 грн.

23.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 23 391 290,64 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 145 777,60 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 469 712,00 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 7 081 883,06 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 443 130,60 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 607 753,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 224 076,60 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 989 091,40 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 851 979,72 грн.

24.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 28.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 721/09?2?08 від 13.05.2013 в сумі 32 600 000 грн. за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 - бензину АИ-95-євро вид І на суму 26 659 526,04 грн.; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 688 225,00 грн.; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 603 955,00 грн.; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 481 616,50 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 573 127,50 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 978 149,50 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 2 907 315,00 грн.; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 102 885,00 грн.; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 214 197,00 грн.

25.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул.Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 39 184 681,29 грн. за договором про умови надання гарантії повернення авансового платежу № 1087/09?2?10 від 22.08.2012 в сумі 25 923 111,44 грн.

26.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х» в заставу майна за договором про умови надання гарантії повернення авансового платежу № 1087/09?2?10 від 22.08.2012 в сумі 25 923 111,44 грн. за адресами: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - поліпропілену 21030 на суму 34 867 850,00 грн.; Черкаська обл., Кам'янський район, с. Косарі, вул.Київська, 7 - бензину А-95 на суму 17 079 229,44 грн.

27.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37, запропонованого ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» в заставу майна - скраплений газ пропан-бутан марки СПБТ на суму 12 603 398,06 грн. за договором про умови надання гарантії № 148/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 5 000 000 грн.

28.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28, запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 46 015 792,50 грн. за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн.

29.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28, запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 45 840 336,00 грн. за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн.

30.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 282 575,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 003 954,00 грн.; м. Харків, вул.Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 11 693 178,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 9 016 784,00 грн.; м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 073 054,00 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 942 617,00 грн.

31.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ТОРЕНІЯ» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 147/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 75 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 936 534,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 990 643,00 грн.; м. Харків, вул.Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 9 458 910,00 грн.; Харківська обл., м. Ізюм, вул.Старопоштова, 1а - газу скрапленого (СПБТ) на суму 5 611 229,00 грн.; м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 11 350 692,00 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченко, 1Б - газу скрапленого (СПБТ) на суму 6 621 237,00 грн.

32.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 29 891 599,76 грн.; Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 30 481 652,52 грн.

33.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 29 702 534,44 грн.; Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 30 481 652,52 грн.

34.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «КВАНТА КОСТА» в заставу майна за договором про умови надання гарантії № 146/09?2?10 від 03.02.2012 в сумі 30 000 000 грн. за адресами: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Галузевий, 71 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 4 929 179,00 грн.; с. Суми, вул. Тополянська, 20 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 8 055 477,00 грн.; м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Ольшанців, 301 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 650 730,00 грн.; Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (СПБТ) на суму 3 672 265,00 грн.

35.Акт огляду майна, переданого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 762 200 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 122 380 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

36.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 30.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 725 600 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 137 460 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

37.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, б. 73, кв. 6 запропонованого ПП «ОК «ЕЛЬБРУС» в заставу майна - UNI СКРЕТЧ-КАРТ-40 DUAL у кількості 2 771 000 шт. та UNI СКРЕТЧ-КАРТ-100 у кількості 118 520 шт. за договорами про умови надання гарантій № 5608/09?2?10 від 15.11.2011 в сумі 24 000 000 грн. та № 1262/09?2?10 від 09.10.2012 у сумі 24 000 000 грн.

38.«Акт перевірки наявності, стану збереження майна, що передане в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1136/09?2?08 від 19.07.2013, укладеним з ТОВ «Маркет 777» від 12.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Київ, вул.Мельникова, б. 12 запропонованого ПП «Маркет 777» в заставу майна - гардеробу, дверей та кондіціонеру Carrier42Q на суму 24 157,00 грн. за Кредитним договором № 1136/09?2?08 від 19.07.2013 у сумі 10 000 000 грн.

39.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС, запропонованого ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 120 006 587,75 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1101/09?2?08 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000 грн.

40.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул.Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 63 229 600,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

41.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 06.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 63 874 800,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

42.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна - поліпропілен А4 на суму 67 137 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» № 254/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

43.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, б. 2 запропонованого ТОВ «ПЛАВТ СЕРВІС» в заставу майна - дизельне паливо Євро на суму 83 119 715,70 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1105/09?2?08 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000,00 грн.

44.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98 запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 015 994,60 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2038/09?2?08 від 31.10.2013 в сумі 117 000 000,00 грн.

45.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 04.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К.Маркса, 98 запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 001 604,58 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2038/09?2?08 від 31.10.2013 в сумі 117 000 000,00 грн.

46.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 55 120 481,25 грн. за договором про надання кредитної лінії № 81/09?2?08 від 22.01.2014 в сумі 33 000 000,00 грн.

47.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 32 100 000,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 30.01.2013 в сумі 20 000 000,00 грн.

48.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 7 425 000,00 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 9 157 500,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вулЗалізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 6 187 500,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 10 890 000,00 грн.

49.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 7 200 000,00 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 880 000,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вулЗалізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 6 960 000,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 10 560 000,00 грн.

50.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 22.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 158/09?2?08 від 31.01.2013 в сумі 20 000 000 грн. за адресами: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівське, вул. Радянська, 37 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,40 грн.; Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 160 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вулЗалізнична, б. 1-Б - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 261 100,00 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн.

51.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, б. 2 запропонованого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» в заставу майна - бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 123 004 028,13 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1808/09?2?08 від 03.10.2013 в сумі 82 500 000,00 грн.

52.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, б. 2 запропонованого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ» в заставу майна - бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 120 000 826,18 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1808/09?2?08 від 03.10.2013 в сумі 76 500 000,00 грн.

53.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 929/09?2?08 від 18.06.2013 в сумі 60 000 000 грн. за адресами: Вінницька обл., м. Немирів, вул.Польова, 1 - газу скрапленого СПБТ на суму 32 333 028,85 грн.; Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 - газу скрапленого СПБТ на суму 41 522 072,46 грн.; Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1 - газу скрапленого СПБТ на суму 26 178 940,28 грн.

54.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 20.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин АИ-95 ЄВРО вид І на суму 74 008 405,10 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

55.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн. за адресами: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б - газу скрапленого СПБТ на суму 7 954 428,50 грн.; Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43 - газу скрапленого СПБТ на суму 4 537 557,50 грн.; Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода - газу скрапленого СПБТ на суму 3 321 587,50 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47 - газу скрапленого СПБТ на суму 7 912 215,00 грн.

56.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 003 328,30 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

57.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 02.04.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» в заставу майна - бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 359 674,72 грн. за договором про надання кредитної лінії № 508/09?2?08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн.

58.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 2300/09?2?08 від 10.12.2013 в сумі 40 000 000,00 грн. за адресами: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС - поліпропілену 21270 на суму 31 388 000,00 грн.; Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Чубаря, 91 - поліпропілену 21270 на суму 16 520 000,00 грн.

59.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194 запропонованого ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА» в заставу майна - газ скраплений (СПБТ) на суму 44 001 658,80 грн. за договором про надання кредитної лінії № 2388/09?2?08 від 24.12.2013 в сумі 29 000 000,00 грн.

60.Акт огляду майна, наданого у заставу від 18.12.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го Березня, 23 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 70 015 560,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

61.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 70 006 252,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

62.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен 21030 на суму 73 218 850,00 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

63.Акт огляду майна, наданого у заставу від 29.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8 запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна - поліпропілен (А4) на суму 73 152 665,63 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1503/09?2?08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн.

64.Акт огляду майна, наданого у заставу від 20.02.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 893 927,24 грн.; Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 851 973,96 грн.; Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова, 42 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 596 396,68 грн.

65.Акт огляду майна, наданого у заставу від 27.11.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул.Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 15 526 357,56 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 2 614 525,74 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 596 396,68 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул.Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 579 844,40 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 577 479,40 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 5 629 467,24 грн.

66.Акт огляду майна, наданого у заставу від 23.08.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул.Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 16 771 260,00 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 2 118 600,00 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 568 060,00 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул.Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 311 320,00 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 270 400,00 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 5 605 380,00 грн.

67.Акт огляду майна, наданого у заставу від 28.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Харків, вул.Безлюдівська, 1 - газу скрапленого (БТ) на суму 9 906 146,25 грн.; Харківська обл., смт Нова Водолага, вул Залізнична, б. 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 3 405 321,15 грн.; Харківська обл., м. Куп'янськ, вул.Дзержинського, 75 - газу скрапленого (БТ) на суму 3 079 657,35 грн.; Харківська обл., м. Лозова, вул.Дикого, б. 17 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 874 055,80 грн.; Харківська обл., м. Чугуїв, вул.Вокзальна, 28 - газу скрапленого (БТ) на суму 2 774 529,45 грн.; м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А - газу скрапленого (БТ) на суму 6 988 674,00 грн.

68.Акт огляду майна, наданого у заставу від 29.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії № 547/09?2?08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн. за адресами: м. Вінниця, вул.Складська, 11 - газу скрапленого (БТ) на суму 1 634 301,90 грн.; Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168 - газу скрапленого (БТ) на суму 4 458 230,70 грн.; Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул.Шевченка, 1-Б - газу скрапленого (БТ) на суму 7 813 748,25 грн.; Івано-Франківська обл., с. Марківці, вул. Нивки, б. 60-а - газу скрапленого (БТ) на суму 5 638 074,75 грн.

69.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 27.09.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АІ-95-ЄВРО вид І на суму 54 458 042,10 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину АІ-95-ЄВРО вид І на суму 70 595 767,90 грн.

70.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 27.06.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Леніна, 38 - бензину АИ-95-ЄВРО вид І на суму 14 837 120,00 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АИ-95-ЄВРО вид І на суму 44 071 950,00 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину АИ-92-ЄВРО вид І на суму 66 140 226,00 грн.

71.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 28.02.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 255/09?2?08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Нововодолазький район, с. Палатки, вул. Леніна, 38 - бензину АИ-95-ЄВРО на суму 16 025 344,00 грн.; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину АИ-92-ЄВРО вид І на суму 42 506 100,30 грн.

72.Акт огляду майна, запропонованого у заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» в заставу майна за договором про надання кредитної лінії ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» № 1798/09?2?08 від 02.10.2013 в сумі 270 000 000,00 грн. за адресами: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестово, вул. Леніна, буд. 47 - бензину А-95-ЄВРО вид І на суму 54 458 042,10 грн.; Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, б. 8 - бензину А-95-ЄВРО вид І на суму 70 595 767,90 грн.; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - поліпропілену 21030 на суму 129 120 000,00 грн.; Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі - поліпропілену 21270 на суму 155 947 500,00 грн.

73.Акт огляду майна, наданого у заставу від 31.03.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а запропонованого ПП «ФІРМА «ЛОМАР» в заставу майна - поліпропілен 21030 за договором про умови надання гарантії № 802/09?2?10 від 27.05.2013.

74.Акт огляду майна, наданого у заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі запропонованого ТОВ «МАНХЕЛ» в заставу майна - дизельне пальне - Евро на суму 100 053 553,60 грн. за договором про надання кредитної лінії № 1161/09?2?08 від 23.07.2013.

75.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3.

76.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2.

77.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ПП «Комбіагроіндастрі» в заставу майна - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 120 023 400, 00 грн., за кредитним договором № 673/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2.

78.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 120 007 980, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3.

79.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 62 214 205, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 57 899 441,33 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

80.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 60 011 529, 00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 60 056 950,00 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

81.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «СМТ Тайм» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 61 159 375, 44 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; газ скраплений СПБТ на суму 58 902 478,56 грн., за кредитним договором № 677/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136.

82.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Маестро Торг» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 118 018 241, 40 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236.

83.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Маестро Торг» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 49 632 844, 80 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка, вул. 8-го березня, 23; бензин АИ-95-євро, вид І на суму 68 371 353,60 грн., за кредитним договором № 675/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8.

84.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Амон-Сул» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 006 962, 00 грн., за кредитним договором № 669/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236.

85.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Амон-Сул» в заставу майна - бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 025 508, 80 грн., за кредитним договором № 669/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 61 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а.

86.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896, 06 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550, 08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409, 40 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234, 61 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 59 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79.

87.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 21.10.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 5 948 186, 92 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896, 06 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550, 08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409, 40 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234, 61 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 404 621,08 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

88.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 31.07.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 6 783 480, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 49 067 700, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 271 160, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 47 027 970 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 397 480,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

89.Акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.05.2013 про нібито проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання, запропонованого ТОВ «Київоблпропангаз» в заставу майна - газ скраплений СПБТ на суму 7 108 521, 75 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 45 882 276, 75 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 439 586, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Запорізька область, Токмакський район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 7 754 751, 00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 51 745 119,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 6 128 049,00 грн., за кредитним договором № 671/09?2?08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000 грн., за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11.

ОСОБА_2, будучи учасником злочинної організації, не маючи жодних знань, навичок та досвіду щодо перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, внесла у зазначені вище акти огляду майна, запропонованого банку в заставу, завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито спільно з представниками позичальників - підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, здійснювала виїзд на місця зберігання майна, проводила їх огляд, встановлювала власника майна, здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника, перевіряла умови зберігання майна.

За результатами нібито проведених ОСОБА_2 перевірок наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, остання вносила до зазначених актів, завідомо неправдивий позитивний висновок про те, що кількість та умови зберігання майна, що пропонується банку в забезпечення за конкретним договором надання кредитної лінії, нібито відповідають вимогам, що пред'являються при передачі його в заставу.

Також складених в період з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2 зазначених вище завідомо неправдивих офіційних документах - актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, остання зазначала неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг), поліпропілену 21030; поліпропілену 21270; бензину А-95 євро, вид І; дизельного палива марки Л-0,05-62; дизельного пального-Євро; газу скрапленого СПБТ тощо, коли в дійсності ОСОБА_2 огляд нафтопродуктів не проводила.

В дійсності, ОСОБА_2 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

Також, у період часу з лютого 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2, обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк», будучи учасником злочинної організації, з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, подала до ПАТ «Реал банк» наступні офіційні документи - Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Звіти про результати відрядження, у які внесла завідомо неправдиві відомості, а саме:

1.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 31.01.2013 ОСОБА_2 на суму 150 грн. та Звіт про результати відрядження від 31.01.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 25.01.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 08.02.2013 ОСОБА_2 на суму 90 грн. та Звіт про результати відрядження від 08.02.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 04.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

3.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 26.02.2013 ОСОБА_2 на суму 300 грн. та Звіт про результати відрядження від 26.02.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 15.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

4. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 01.03.2013 ОСОБА_2 на суму 90 грн. та Звіт про результати відрядження від 01.03.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 26.02.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

5. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 7 від 29.03.2013 ОСОБА_2 на суму 660 грн. та Звіт про результати відрядження від 29.03.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 07.03.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

6. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 22.03.2013 ОСОБА_2 на суму 330 грн. та Звіт про результати відрядження від 22.04.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 09.04.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

7. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 28.05.2013 ОСОБА_2 на суму 1300 грн. та Звіт про результати відрядження від 28.05.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 14.05.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

8. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 31.05.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження від 31.05.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 28.05.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

9. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 27.06.2013 ОСОБА_2 на суму 2100 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.06.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 06.06.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

10.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 01.07.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження без дати на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.06.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

11.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 01.08.2013 ОСОБА_2 на суму 600 грн. та Звіт про результати відрядження від 01.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 26.07.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

12.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 8 від 23.08.2013 ОСОБА_2 на суму 1100 грн. та Звіт про результати відрядження від 23.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 12.08.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

13.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 28.08.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження від 28.08.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.08.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

14.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 27.09.2013 ОСОБА_2 на суму 2300 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.09.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 04.09.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

15.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 30.09.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження без дати на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 27.09.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

16.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 11 від 21.10.2013 ОСОБА_2 на суму 1700 грн. та Звіт про результати відрядження від 21.10.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 03.10.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

17.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 04.11.2013 ОСОБА_2 на суму 200 грн. та Звіт про результати відрядження від 04.11.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 01.11.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

18.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 27.11.2013 ОСОБА_2 на суму 2000 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.11.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 07.11.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

19.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 18.12.2013 ОСОБА_2 на суму 1500 грн. та Звіт про результати відрядження від 18.12.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 03.12.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

20.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 27.12.2013 ОСОБА_2 на суму 100 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.12.2013 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 25.12.2013, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

21.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 27.01.2014 ОСОБА_2 на суму 1200 грн. та Звіт про результати відрядження від 27.01.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 13.01.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

22.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 04.02.2014 ОСОБА_2 на суму 400 грн. та Звіт про результати відрядження від 04.02.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 30.01.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

23.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 20.02.2014 ОСОБА_2 на суму 1400 грн. та Звіт про результати відрядження від 20.02.2014 на виконання завдання на відрядження ОСОБА_2 від 05.02.2014, затвердженого Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

В період часу з лютого 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, будучи учасником злочинної організації, з корисливих мотивів, умисно, з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, внесла до зазначених вище офіційних документів - звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на загальну суму 18 120 грн. та звітів про результати відрядження на виконання завдань ПАТ «Реал банк» на відрядження, затверджених Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, завідомо неправдиві відомості про нібито здійсненні нею відрядження до зазначених вище регіонів України та проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке пропонувалось банку у забезпечення.

В дійсності, ОСОБА_2 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

16 листопада 2016 року між прокурором групи прокурорів - заступником начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Рижуком Віктором Петровичем та підозрюваною ОСОБА_2, за участі захисника Полтавця Юрія Дмитровича, укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Такі дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою винуватість визнала повністю та беззаперечно, підтвердивши, що вона дійсно при вказаних обставинах вчинила інкриміновані їй кримінальні правопорушення. Просила затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між нею та прокурором.

Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в участі протягом 2013-2014 років за попередньою змовою з Особою 6, Особою 10, Особою 12, Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинила злочин, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України - участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_2 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148, 99 грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з Особою 6, Особою 9, Особою 10, Особою 11, Особою 12, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, у складі злочинної організації, тобто вчинила злочин, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - пособництва у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 5 917 422 258, 3 грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з Особою 10, Особою 6, Особою 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, у складі злочинної організації, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст.28, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 18120 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, у складі злочинної організації, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 191 КК України - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 склала в період з січня 2013 року до лютого 2014 року завідомо підроблені офіційні документи, зазначених вище актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення документів, тобто складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації.

Згідно з оголошеною у судовому засіданні угодою про визнання винуватості від 16 листопада 2016 року, укладеною між Заступником начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Рижуком Віктором Петровичем, що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваною ОСОБА_2, під час досудового розслідування останній повністю та беззастережно визнала свою винуватість вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України в обсязі та за обставин, викладених у повідомленні про підозру та добровільно погодилася на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому ОСОБА_2 зобов'язується беззастережно визнавати свою винуватість в обсязі повідомленої йому підозри у судовому провадженні.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник Полтавець Ю.Д. та обвинувачена ОСОБА_2 також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, колегією суддів під час судового засідання з'ясовано, що ОСОБА_2 цілком розуміє зміст положення п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а саме, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Крім того, колегією суддів при вирішенні питання про можливість затвердження угоди встановлено, що обвинувачена ОСОБА_2 під час досудового розслідування добровільно надала показання, які викривають інших членів злочинної організації та мають доказове значення для встановлення обставин вчинених ним злочинів та інших злочинів, учинених вказаною організацією. Відповідно до ст. 216 КПК України зазначені кримінальні правопорушення віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України і показання ОСОБА_2 в цій частині підтверджені доказами, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження також встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

Ступінь та характер сприяння обвинуваченої у розслідуванні кримінального провадження щодо неї та інших осіб, а саме активне сприяння ОСОБА_2 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні нею про всі обставини вчинення нею кримінальних правопорушень, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню), у тому числі щодо структури злочинної організації, її членів, зокрема організаторів та керівників, зв'язків між членами злочинної організації, їх роль у структурі злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_2 активно сприяє встановленню обставин кримінального провадження, у тому числі щодо себе, та інших осіб; характер і тяжкість обвинувачення (підозри) - вчинення ОСОБА_2 злочинів спільно з іншими особами, що передбачає врахування ступеню участі кожного із співучасників вчинених злочинів; наявний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідуванні і судового провадження, у викритті деяких членів злочинної організації та інших причетних осіб, закріпленні доказвої бази щодо вчинених нею та учасниками злочинної організації злочинів, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_2, а також її викривальних показань щодо злочинів вчинених злочинною організацією.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_2 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинною організацією діянь, добровільно своїми активними діями надає та в подальшому зобов'язана надавати сприяння органам досудового розслідування та суду в з'ясуванні обставин діяльності злочинної організації, що мають істотне значення для повного її викриття. У тому числі ОСОБА_2 зобов'язується у подальшому підтвердити повідомлені нею як підозрюваною факти і обставини злочинної діяльності інших членів вищезазначеної злочинної організації, шляхом надання показань як свідка у кримінальних провадженнях.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_2 раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, її вік, стан здоров'я, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують.

Встановлено низку обставин, які, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом'якшують покарання ОСОБА_2, а саме: з'явлення із зізнанням, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; викриття у вчиненні злочинів інших осіб.

Вказані вище обставини, на переконання колегії суддів, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинені ОСОБА_2 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, обумовленого та запропонованого суду сторонами угоди, а саме з застосуванням положень ст.ст. 69, 70 КК України, тобто нижчого від найнижчої межі, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 за сукупністю злочинів покарання у виді позбавлені волі строком на 5 років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Поряд з цим, колегія суддів вважає за необхідне покласти на ОСОБА_2 обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв'язку з чим вона підлягає затвердженню.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 не обирався та підстави його визначення на даному етапі відсутні.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468-469, 472-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 16 листопада 2016 року про визнання винуватості, укладену між прокурором груп прокурорів - заступником начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Рижуком Віктором Петровичем та підозрюваною ОСОБА_2, за участі захисника Полтавця Юрія Дмитровича.

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України - у виді 5 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - у виді 3 років позбавленні волі.

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - у виді 2 років позбавлення волі.

Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

Згідно ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя: М.Г.Сазонова

Суддя: Л.М.Виниченко

Суддя: Н.О.Яровенко