Ухвала суду № 66367237, 05.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7372/17

Провадження № 1-«кс»/522/7917/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Дідорчука С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Дідорчука С.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Пояцики С.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22017160000000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області Дідорчука С.О., звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №22017160000000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2017 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5 (ОСОБА_5) та ОСОБА_10 (ОСОБА_10), знаходячись у невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений спосіб вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Лівану через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини - амфетаміну.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), повинні були запакувати таблетки, які містять психотропну речовину - амфетамін, у вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, приховавши його у підошвах під устілками, організувати доставку вказаного вантажу «взуття жіноче» з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси, до Одеського морського торговельного порту, забезпечити його митне оформлення в Україні в митному режимі "імпорт" з приховуванням таблеток із вмістом амфетаміну від митного контролю, відправити вантаж на адресу, вказану ОСОБА_5, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

В свою чергу, ОСОБА_5, ОСОБА_10 повинні були прийняти від перевізника вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну, у складському приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6, та фактично використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_5, забезпечити його вивантаження, виймання таблеток із вмістом амфетаміну із взуття та подальше його зберігання.

На виконання спільного злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), з метою приховування від митного контролю під часу перетину митного кордону України психотропної речовини амфетамін, що містилась в таблетках, придбали 2390 пар "взуття жіночого", які були упаковані у короби по 8 пар окремо упакованого взуття, з яких у 976 парах штучно відділили підошви від верхньої частини взуття, після чого у порожнині в підошвах помістили таблетки бежевого кольору, що містять психотропну речовину - амфетамін, що ускладнює їх виявлення під час митного контролю, після чого шляхом склеювання підошви надали взуттю первинний стан, упакували в коробки та відправили до України в контейнері MRKU8389802 по коносаменту № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line, виданому 09.03.2017. При цьому, попередньо в коносаменті в якості одержувача вантажу був вказаний Dzhamal Al Issa. В подальшому, для приховування дійсних одержувачів вантажу, за вимогою невстановлених осіб коносамент 10.04.2017 був відкоректований, а саме - одержувачем вантажу було вказане ТОВ "Групвей". Про відправку вантажу з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна) невстановлені особи повідомили інших невстановлених осіб - співучасників злочину, а також ОСОБА_5 і ОСОБА_5.

У березні 2017 року (більш точна дата слідством невстановлена), невстановлені особи, отримавши інформацію про відправлення вантажу «взуття жіноче», в якому були приховані від митного контролю таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна), а також коносамент № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line, звернулась до ТОВ «Групвей» з пропозицією про надання послуг щодо митного оформлення зазначеного вантажу "взуття жіночого" в контейнері MRKU8389802.

29.03.2017 вантаж "взуття жіночого" з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну прибув до Одеського морського торговельного порту на судні Tanja Rickmers, перетнувши митний кордон України.

У подальшому агент з митного оформлення ТОВ «Шанті Кріон» ОСОБА_7, виконуючи також функціональні обов'язки менеджера ТОВ "Групвей", не будучи обізнаною про приховані у вантажі «взуття жіноче» таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, отримавши від невстановлених осіб коносамент № SGL443578 контейнерної лінії SeaGo Line та пропозицію організувати митне оформлення вантажу "взуття жіночого", виготовила попереднє повідомлення 100010/2017/592201 для митного оформлення вантажу та внесла його в електронну базу даних митниці.

18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.

У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину - амфетамін.

20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ «Групвей», фактичними одержувачами якого є ОСОБА_5, ОСОБА_10, які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_8 прибув до м/п «Західний» Київської міської митниці ДФС, де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.

Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину - амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_8, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 зв'язався з водієм ОСОБА_8 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, складське приміщення.

21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_8, який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_5 та ОСОБА_5 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, яке належить ОСОБА_6, але фактично використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_5, де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину - амфетамін.

Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_5 та ОСОБА_5 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину - амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_5 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1, з причепом з державним номером НОМЕР_3, який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Кірова, 1, було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, може бути причетним до незаконного переміщення наркотичних засобів або обізнаним про обставини вчинення злочину, користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 телекомунікаційних мереж Товариства з обмеженою відповідальністю «лайфселл»

Також, в ході досудового розслідування, під час проведення 03.05.2017 огляду мобільного телефону «IPhone», модель «A1688», з вставленою в нього micro SIM-карткою мобільного оператора «Лайфселл» мобільний номер телефону НОМЕР_4, який належить громадянину ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, та був вилучений у останнього під час проведення обшуку розпочатого 22.04.2017 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що мобільний термінал має ІМЕІ: НОМЕР_2.

Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, в ході слідства виникла необхідність отримати у Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР», інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_2 під час здійснення телефонних з'єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім'я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналі з вищевказаним ІМЕІ, тощо).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик представника оператору мобільного зв'язку ПрАТ «КИЇВСТАР», у якого знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «КИЇВСТАР» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ «КИЇВСТАР», зокрема про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказана інформація, може призвести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищезгадана інформація.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Дідорчука С.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції Дідорчуку Сергію Олександровичу, а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Вороненку Тарасу Михайловичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойному Сергію Сергійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_2 під час здійснення телефонних з'єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім'я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналі з вищевказаним ІМЕІ, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

05.05.2017