Ухвала суду № 66366523, 03.05.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3235/17

н\п 1-кс/490/1952/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Гончаренко С.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Олефіром М.М. клопотанням про надання тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» (код ЄДРПОУ 38622702) по взаємовідносинах із ДП "Адміністрація морських портів України" (код 38727770), ТОВ "Вестстрой" (код за ЄДРПОУ 39336045), ТОВ "Демо Груп" (код 37024336), ТОВ "Гелеонбуд" (код 39472059) протягом 2013-2016 років, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» (код ЄДРПОУ 38622702, м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 12, кв. 55), з можливістю їх вилучення, а саме: пакету тендерної документації стосовно участі ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» у конкурсах (тендерах), оголошених ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України"; договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, які укладалися між ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» та ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України"; фінансово-господарських документів, що підтверджують виконання робіт ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» для ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України"; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами між ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України" та ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія»; документів, які підтверджують наявність у ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» протягом 2013-2016 років власних або орендованих виробничих потужностей, транспортних засобів, складських приміщень, трудових ресурсів; фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» із ТОВ "Вестстрой", ТОВ "Демо Груп" та ТОВ "Гелеонбуд"; фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» із іншими юридичними або фізичними особами в розрізі забезпечення виконання угод із ДП "Адміністрація морських портів України", у тому числі постачальниками товарів або робіт.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12016150020005725 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» (код ЄДРПОУ 38622702) своїм службовим становищем протягом періоду з 13.03.2013 року по 31.03.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія», зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України" (код 38727770) при виконанні ремонтних робіт лоцманських катерів, ремонт яких здійснено за державні кошти, в порушення норм чинного законодавства документально оформили виконання робіт з ремонту лоцманських катерів «ЛК-115» та «Лоцман Коханов» з ТОВ "Вестстрой" (код за ЄДРПОУ 39336045) на загальну суму 1 560 412,8 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Альдебаран» з ТОВ "Демо Груп" (код 37024336) на загальну суму 1 917 444 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Капитан Белуха» з ТОВ "Гелеонбуд" (код 39472059) на загальну суму 1 487 243,6 грн., та склали завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання-передачі послуг від зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили державні кошти у сумі 4 965 100, 4 грн.

Відповідно до відомостей, що містяться у державному реєстрі судових рішень, особа, зазначена в установчих документах ТОВ "Демо Груп", як засновник та директор - ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, засуджена Солом'янським районним судом м. Києва. Вироком суду від 13.07.2016 року затверджено угоду щодо винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013 року).

На адресу Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України" направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, що підтверджують взаємовідносини із ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія», сплату державних грошових коштів за вчиненими правочинами, містять відомості про їх сутність. Згідно відповіді підприємства №537 від 09.02.2017 року у задоволенні вказаної вимоги відмовлено. Представнику ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» за довіреністю ОСОБА_4 07.02.2017 року вручено вимогу про надання документів, що містять відомості про взаєморозрахунки останнього із ТОВ "Вестстрой", ТОВ "Демо Груп" та ТОВ "Гелеонбуд" протягом 2013-2016 років, проте станом на сьогоднішній день жодних відповідей підприємством не надано.

На даний час у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також використання їх як доказів вчинення службовими особами ТОВ "Южная Судоремонтная Компанія" (код ЄДРПОУ 38622702) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Гончаренко С.С., або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ ДФС у Миколаївській області Войтовичу В.А., тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» (код ЄДРПОУ 38622702) по взаємовідносинах із ДП "Адміністрація морських портів України" (код 38727770), ТОВ "Вестстрой" (код за ЄДРПОУ 39336045), ТОВ "Демо Груп" (код 37024336), ТОВ "Гелеонбуд" (код 39472059) протягом 2013-2016 років, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» (код ЄДРПОУ 38622702, м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 12, кв. 55), з можливістю їх вилучення, а саме:

- пакету тендерної документації стосовно участі ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» у конкурсах (тендерах), оголошених ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України";

- договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, які укладалися між ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» та ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують виконання робіт ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» для ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами між ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Філії "Дельта-лоцман" Державного Підприємства "Адміністрація морських портів України" та ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія»;

- документів, які підтверджують наявність у ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» протягом 2013-2016 років власних або орендованих виробничих потужностей, транспортних засобів, складських приміщень, трудових ресурсів;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» із ТОВ "Вестстрой", ТОВ "Демо Груп" та ТОВ "Гелеонбуд";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Южная Судоремонтная Компанія» із іншими юридичними або фізичними особами в розрізі забезпечення виконання угод із ДП "Адміністрація морських портів України", у тому числі постачальниками товарів або робіт.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН