Ухвала суду № 66366426, 05.05.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/459/17

Провадження № 1-кс/487/678/17

УХВАЛА

Іменем України

05.05.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань Попович В. Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Зафтонова О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

05.05.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Зафтонов О.О., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точоновим В.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 366 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 та корпоративному картковому рахунку НОМЕР_3, які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.09.2016 до 01.12.2016, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017150030000013 від 30.01.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Судом встановлено, що 30.01.2017 р. до ЄРДР внесені відомості за фактом службового підроблення актів виконаних робіт з боку посадових осіб Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради щодо виконання робіт із поточного ремонту дитячих ігрових майданчиків на території Заводського району м. Миколаєва. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.10.2016 р. між Адміністрацією Заводського району і ФОП ОСОБА_4 укладено договір №185 про виконання робіт із поточного ремонту дитячого і спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_1 на загальну суму 189000 грн.

Згідно висновку експерта №29 від 21.04.2017 встановлено невідповідність у видах і обсягах робіт на вказаному об'єкті на загальну суму 118663 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) у своїй діяльності використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_4, відкритий в АТ «ОТП банк», № НОМЕР_5 корпоративний картковий рахунок, відкритий в АТ «ОТП банк».

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані роботи, а також їх легалізації шляхом здійснення з ними фінансових операцій, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по вказаним вище рахункам, яка знаходиться у володінні ПРД АТ «ОТП банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 366 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точонову В.В., заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Огеру О.А., старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Григорянку С.К., слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову О.О., слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Панченко С.С. або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 та корпоративному картковому рахунку НОМЕР_3, які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2016 до 01.12.2016

Строк дії ухвали - до 05.06.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва А. В. БІЦЮК