Ухвала суду № 66356006, 28.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24227/17-к

У Х В А Л А

28 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю прокурора Демидовича А.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидович А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1, фактичне місцезнаходження: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100000101 від 22.11.2012р. за фактами незаконного отримання службовими особами ТОВ «Усмарь» у ПАТ АБ «Укргазбанк» кредиту в сумі 68 млн. грн. (кредитний договір від 24.05.2011 № 16-К/11-VIP) та заволодіння службовими особами ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082) грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 49 млн. грн. унаслідок неналежного виконання умов кредитного договору, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 222 КК України КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовича А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., слідчим в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Сотніковій Р.Я., Сурковій Ю.О., Задорожній К.С., на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1, фактичне місцезнаходження: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39), із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням договору про надання гарантії від 10.11.2010 № 11-Г/10-VIP на суму 70 млн. грн. між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням договору застави від 10.11.2010 № 21/10-VIP/11-Г між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням кредитного договору від 10.11.2010 № 10-К/10-VIP на суму 70 млн. грн. між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням договору застави від 10.11.2010 № 22/10-VIP/10-К між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПММ Сервіс-І» (код ЄДРПОУ 36555294);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням кредитного договору від 24.05.2011 № 16-К/11-VIP на суму 68 млн. грн. між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з укладанням та виконанням договору застави від 24.05.2016 № 34/11-VIP/16-К між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082);

- всіх документів та відомостей пов'язаних з проведенням Банком претензійної роботи щодо стягнення заборгованості з боржника(ТОВ «Усмарь»), заставодавців (ДП «Укрзалізничпостач», ТОВ «Жемчуг-І», ТОВ «ПАРК-ХХІ»), іпотекодавців (ОСОБА_6, ОСОБА_7.) та фінансового поручителя (ОСОБА_8.).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/24227/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Демидовичу А.О.

Копія - ПАТ АБ «Укргазбанк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий