Ухвала суду № 66350377, 27.04.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2927/17

№ провадження 1-кс/646/2282/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_1, слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 на розкриття у " ПуАТ «Сбербанк» Код за ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, що розташовано за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №4374350001057032, №4374350001039857, а також усіх банківських рахунків відкритих на імя ОСОБА_4 код платника податків №2898319811 за період з 01.01.2014 по 29.06.2016 включно; надати прокурору групи прокурорів Маргаряну Артуру Анатолійовичу, Туліну Роману Андрійовичу, слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 інформації, тимчасовий доступ та дозвіл на отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні ПуАТ «Сбербанк», що зареєстроване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по усім банківським рахункам №4374350001057032, №4374350001039857, за період із 01.01.2016 по 01.03.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.4 ст.368 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди начальником митного поста «Купянськ енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України ОСОБА_6 за попередньою змовою в групі осіб з фізичними особами-підприємцями брокерами ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також за фактом надання неправомірної вигоди, вчиненого повторно громадянином ОСОБА_4

Так, прокурор зазначив, що ОСОБА_6, працюючи на посаді начальника митного посту « Купянськ енергетичний »та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами підприємцями, які надають послуги субєктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та не вчинення в інтересах юридичних осіб субєктів зовнішньоекономічної діяльності з використанням наданої йому влади та службового становища по не вчиненню перешкод у митному оформленню митним постом «Купянськ енергетичний» Енергетичної митниці ДФС газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами. У період з 01.01.2015 по теперішній час ОСОБА_4, 31.07.1985р.н., здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності повязаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у кількості 1 долар США на користь ОСОБА_6 за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, з метою забезпечення ним безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання газу скрапленого, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж» на митну територію України, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України. В ході проведення заходів за даним кримінальним провадженням отримано дані щодо фактів отримання в період 2016 року неправомірної вигоди посадовими особами Енергетичної митниці ДФС України.

Так, за допомогою сервісу грошових переказів «pay2you» на банківську картку ПАТ «Приватбанк» відкриту на імя ОСОБА_9 номер картки «5168757263382733» здійснено наступні грошові перекази: 31.08.2016 року о 13:50:51, зараховано грошові кошти в сумі 9600 грн. 00 коп. з банківської картки номер «4374350001057032»; 07.10.2016 року о 11:38:48, зараховано грошові кошти в сумі 9400 грн. 00 коп. з банківської картки номер «4374350001057032»; 01.11.2016 року о 14:11:25, зараховано грошові кошти в сумі 14999 грн. 00 коп. з банківської картки номер «4374350001039857».

У описі вказаних операцій зазначено про приналежність вказаних банківських рахунків «sberbank».

Також прокурор зазначив, що перерахування грошових коштів здійснювалося з банківських рахунків: №4374350001057032, №4374350001039857 відкритих у ПуАТ «Сбербанк», що зареєстроване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46. У звязку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків: №4374350001057032, №4374350001039857 відкритих у ПуАТ «Сбербанк».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, та вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, та з 17.12.2016 по 01.03.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2016 по 16.12.2016, оскільки прокурором у клопотанні необґрунтовано, яка мета досудового розслідування буде досягнута шляхом отримання інформації саме за такий період, а відомості до ЄРДР були внесені саме за період з 01.01.2016 по 16.12.2016.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_1, слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 на розкриття у " ПуАТ «Сбербанк» Код за ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, що розташовано за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №4374350001057032, №4374350001039857, а також усіх банківських рахунків відкритих на імя ОСОБА_4 код платника податків №2898319811 за період з 01.01.2016 по 16.12.2016 включно; дозвіл на отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні ПуАТ «Сбербанк», що зареєстроване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по усім банківським рахункам №4374350001057032, №4374350001039857, за період із 01.01.2016 по 16.12.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест