Ухвала суду № 66350374, 27.04.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2927/17

№ провадження 1-кс/646/2283/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати процесуальному керівнику прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_1 процесуальним керівникам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні або за дорученням працівникам правоохоронних органів на іншій території, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька,15 та отримати у паперовому та електронному вигляді (формат .xls) відомостей про телефонні дзвінки за номером мобільного телефону +38-050-744-71-88 у період з 01.01.2016 по термін дії ухвали, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за вказаним номером; інформацію про вмикання - вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора звязку) з зазначенням координат базових станцій, часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сум-картки (ІМSІ), тощо; види зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеaнс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.4 ст.368 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди начальником митного поста «Купянськ енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі осіб з фізичними особами-підприємцями брокерами ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також за фактом надання неправомірної вигоди, вчиненого повторно громадянином ОСОБА_6

Так прокурор зазначив, що ОСОБА_3, працюючи на посаді начальника митного посту « Купянськ енергетичний »та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами підприємцями, які надають послуги субєктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та не вчинення в інтересах юридичних осіб субєктів зовнішньоекономічної діяльності з використанням наданої йому влади та службового становища по не вчиненню перешкод у митному оформленню митним постом «Купянськ енергетичний» Енергетичної митниці ДФС газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

У період з 01.01.2015 по теперішній час ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності повязаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств в, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у кількості 1 долар США на користь ОСОБА_3 за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, з метою забезпечення ним безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання газу скрапленого, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж» на митну територію України, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, діючи заздалегідь розробленого плану, реалізуючи умисел направлений на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_3 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком №5168757263382733, відкриту на імя громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, якого ОСОБА_3, будучи його вітчимом не повідомив про свої злочинні наміри.

В подальшому діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_6, 04.05.2016 року, перебуваючи за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18-Д, через термінал самообслуговування ПАТ «КБ Приватбанк» поповнив картковий рахунок №5168757263382733, тим самим передавши неправомірну вигоду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вигляді грошових коштів у сумі 3800 грн. за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання газу скрапленого, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів що ввозяться підконтрольною фірмою ТОВ «Консул-Інвестментс» на митну територію України, а також митне оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Окрім цього, діючи повторно 29.06.2016 року, перебуваючи у приміщенні відділення банку ПАТ «КБ Приватбанк», що знаходиться за адресою, м. Харків, вул. Маломясницька, 2-а, діючи через термінал самообслуговування, поповнив картковий рахунок №5168757263382733, тим самим передавши неправомірну вигоду ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вигляді грошових коштів у сумі 11 200 грн. за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання газу скрапленого, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів, що ввозяться ТОВ «Консул-Інвестментс» та ТОВ «Ажиотаж» на митну територію України, а також митне оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Так, прокурор зазначив, що ОСОБА_8 займає посаду заступника начальника енергетичної митниці ДФС України. В ході огляду списку телефонної книги згідно протоколу огляду предметів, вилучених в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_3 та з виписки банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757263382733, було виявлено номер телефону ОСОБА_8

За вказаними фактами про підозру повідомлено ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6

Досудовим розслідування встановлено, що до протипнавої діяльності може бути причетний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується номерами мобільних телефонів 067-912-84-77, 063-181-30-14, 050-744-71-88.

Аналізом руху грошових коштів по банківській картці встановлено, що у якості ідентифікатора особи яка відправляла грошові кошти вказаний ймовірно номер ОСОБА_8 050-744-71-88.

Вказані обставини в сукупності свідчать про ймовірні факти перерахування грошових коштів у якості неправомірної вигоди громадянину ОСОБА_3

Крім того, прокурор зазначив, що можливими спільниками ОСОБА_3 з реалізації зазначеної вище схеми є гр. ОСОБА_8, який користується мобільним телефонним номером +38-050-744-71-88, що працює в стільниковій мережі ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Прокурор зазначив, що з метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ «МТС Україна» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 17.12.2016 по термін дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2016 по 16.12.2016, оскільки прокурором у клопотанні необґрунтовано, яка мета досудового розслідування буде досягнута шляхом отримання інформації саме за такий період, а відомості до ЄРДР були внесені саме за період з 01.01.2016 по 16.12.2016.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та отримати у паперовому та електронному вигляді (формат .xls) відомостей про телефонні дзвінки за номером мобільного телефону +38-050-744-71-88 у період з 01.01.2016 по 16.12.2016, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання за вказаним номером; інформацію про вмикання - вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора звязку) з зазначенням координат базових станцій, часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сум-картки (ІМSІ), тощо; види зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеaнс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест