Вирок № 66345188, 21.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/2179/17

Провадження № 1-кп/127/624/17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2017 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Курбатової І.Л.,

при секретарі Мартинюк Т.П.,

за участю прокурора Тимчишена В.М.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, відомості про яке внесені 24 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000007 за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 наприкінці січня початку лютого 2015, точну дату не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, де він працював картонажником на ТОВ «Алеопак», отримав від заступника директора вказаного підприємства ОСОБА_3 пропозицію стати директором та засновником підприємства, при цьому останній його запевнив, що він нічого фактично робити не буде, а тільки підписуватиме документи, відвідуватиме банки, у яких отримуватиме готівкові кошти, які передаватиме йому, за що буде отримувати грошову винагороду.

ОСОБА_1 на пропозицію ОСОБА_3 погодився, але повідомив, що у нього у паспорті відсутній штамп про реєстрацію місця проживання.

В подальшому, наприкінці січня - початку лютого 2015, точну дату не встановлено, до ТОВ «Алеопак» по вул. Айвазовського у м. Вінниці, на роботу до ОСОБА_1 прибув ОСОБА_4, з яким ОСОБА_3 його познайомив.

ОСОБА_4, при зустрічі повторив ОСОБА_1 пропозицію стати директором та засновником підприємства з назвою ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331 м. Вінниця, вул. Визволення, 2).

ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_4 дій, як майбутнього засновника та власника підприємства, погодився на таку пропозицію, вступивши з ним у злочинну змову щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому ОСОБА_1 також повідомив ОСОБА_4, що у нього відсутня реєстрація місця проживання, на що ОСОБА_4 отримав у нього паспорт та повернув його через кілька днів із завідомо неправдивими відомостями у паспорті про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 за неіснуючою адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5, яка займається наданням послуг юридичним та фізичним особам по складанню реєстраційних документів юридичних осіб, поданням їх для проведення державної реєстрації.

При цьому, ОСОБА_4 попросив за грошову винагороду ОСОБА_5 про підготовку документів для зміни засновника та директора ТОВ «Техно-Макс» та подання їх державному реєстратору, у тому числі довіреність на себе про право подати документи державному реєстратору і надав їй паспортні дані ОСОБА_1 та відомості про попереднього власника підприємства ТОВ «Нейва» і директора ОСОБА_6

В подальшому ОСОБА_5 виготовила наступні документи:

- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» про зміну керівника ТОВ «Техно-Макс»;

- статут ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015 (нова редакція);

- «реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ТОВ «Техно-Макс»;

- довіреність від 11.02.2015 від ОСОБА_1 як директора ТОВ «Техно-Макс» на своє імя про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ «Техно-Макс» та отримати їх;

- «протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про прийняття ОСОБА_1 прав та обовязків засновника та покладання на себе обовязків директора;

- «протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про виключення ТОВ «Нейва» зі складу учасників ТОВ «Техно-Макс» і про делегування ОСОБА_6 на загальні збори учасників.

- «протокол №2а Реєстрації прибувших учасників на загальні збори учасників ТОВ «Техно-Макс» від 11.02.2015» про правомочність зборів учасників товариства.

Після чого ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 складенні нею документи про зміну засновника та директора ТОВ «Техно-Макс», а ОСОБА_4 надав вказівку невстановленій особі, підробити підписи ОСОБА_1 на отриманих від ОСОБА_5 документах, та надав попередньому директору ТОВ «Техно-Макс» ОСОБА_6 на підпис документи про зміну засновників.

В подальшому, ОСОБА_4 повернув статутні та реєстраційні документи ОСОБА_5 з підписами виконаними від імені ОСОБА_1 та ОСОБА_6, проставленими печатками ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Нейва» та попросив ОСОБА_5 подати документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації.

Виконуючи прохання ОСОБА_4, ОСОБА_5, подала 11.02.2015 державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_7, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, вищевказані документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_7 провести перереєстрацію ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_1, в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обовязки засновника та став директором ТОВ «Техно-Макс», при цьому ОСОБА_1 фактично не мав наміру здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник, а вказані дії надали змогу використовувати реквізити підприємства.

Того ж дня, після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Техно-Макс» та призначення ОСОБА_1 директором, статутні, реєстраційні документи ОСОБА_5 передала ОСОБА_4

Реєстрація ТОВ «Техно-Макс» на ОСОБА_1 надала можливість ОСОБА_4 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

Надавши згоду на реєстрацію на своє імя субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), ОСОБА_1 усунув перешкоди для ОСОБА_4 на реалізацію злочинного наміру направленого на зайняття фіктивним підприємництвом, тобто сприяв останньому у вчиненні злочину як пособник.

Також встановлено, що ОСОБА_1 сприяючи як пособник ОСОБА_4 у вчинені фіктивного підприємництва, сприяв також останньому у підробленні офіційного документа.

Так, ОСОБА_1 документований паспортом громадянина України серії АВ №707867, який виданий 06.06.2006 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області.

Місце проживання ОСОБА_1 у встановленому законом порядку не зареєстроване, проте на сторінці 12 вказаного паспорту наявний штамп про те, що ОСОБА_1 має зареєстроване 07.09.2009 ВГІРФО Ленінського відділу м. Вінниці місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Вказаний штамп про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1, як необхідний реквізит паспорта, є підробленим, так як слідством встановлено, що ОСОБА_1 не зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, вказана адреса не існує та вказаний штамп не відповідає штампам, які проставлялися у паспорти громадян України відділами ГІРФО.

Так, наприкінці січня - початку лютого 2015, точну дату не встановлено, на роботу до ОСОБА_1 (ТОВ «Алеопак», вул. Айвазовського у м. Вінниці), прибув ОСОБА_4, з яким ОСОБА_3 його познайомив.

ОСОБА_4, при зустрічі повторив ОСОБА_1 пропозицію ОСОБА_3 стати директором та засновником підприємства з назвою ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331 м. Вінниця, вул. Визволення, 2), на що останній погодився, при цьому повідомив ОСОБА_4, що у нього відсутня реєстрація місця проживання, на що ОСОБА_4 отримав у нього паспорт, підробив у паспорті ОСОБА_1 штамп про реєстрацію місця проживання із внесенням завідомо неправдивих відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 за неіснуючою адресою: АДРЕСА_1 та повернув паспорт ОСОБА_1 через кілька днів.

Надавши власний паспорт, ОСОБА_1 усунув перешкоди для ОСОБА_4 на реалізацію злочинного наміру направленого на підроблення обовязкового реквізиту паспорта штампу про реєстрацію місця проживання, що у подальшому ОСОБА_4 використав при придбанні ТОВ «Техно-Макс» на імя ОСОБА_1 при цьому до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців було внесено відомості, що ОСОБА_1, як засновник ТОВ «Техно-Макс» має зареєстроване місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, де він ніколи не мешкав та не був зареєстрований, тобто ОСОБА_1 сприяв ОСОБА_4 у вчиненні злочину як пособник.

ОСОБА_1, 13.02.2015, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_8, офіс якої знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 41/2, де предявивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Техно-Макс» для подання у ПАТ «Альфа-Банк» для відкриття рахунку, що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 04.03.2015, ОСОБА_1, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення ПАТ «Альфа-Банк», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, де предявивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_8 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Техно-Макс», договір №110369 на комплексне банківське обслуговування субєктів господарювання. На підставі вказаних документів, співробітниками ПАТ «Альфа-Банк» був відкритий для ТОВ «Техно-Макс» рахунок №26006012645101.

У подальшому, 29.04.2015, ОСОБА_1 достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_8, офіс якої знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 41/2, де предявивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Техно-Макс» для подання у ПАТ КБ «Преміум», що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 29.04.2015, ОСОБА_1, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення ПАТ КБ «Преміум», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 2, де предявивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_8 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Техно-Макс», договір №15611 про відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичної особи. На підставі вказаних документів, співробітниками ПАТ КБ «Преміум» був відкритий для ТОВ «Техно-Макс» рахунок №26006001015611.

У подальшому, 25.06.2015, ОСОБА_1 достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_9, офіс якого знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги (в т.ч. називається вул. Замостянська), 27, кв. 44, де предявивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Техно-Макс» для подання у АБ «Укргазбанк», що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 25.06.2015, ОСОБА_1, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення АБ «Укргазбанк», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, де предявивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Техно-Макс», договір банківського рахунку №43/15-РКО. На підставі вказаних документів, співробітниками АБ «Укргазбанк» був відкритий для ТОВ «Техно-Макс» рахунок №26006276754.980.

В подальшому, 06.10.2015, ОСОБА_1 достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_9, офіс якого знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги (в т.ч. називається вул. Замостянська), 27, кв. 44, де предявивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Техно-Макс» для подання у ПАТ КБ «Глобус», що засвідчено нотаріусом.

В подальшому, 07.10.2015, ОСОБА_1, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення ПАТ КБ «Глобус», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64, де предявивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Техно-Макс», договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для субєктів господарювання №24040/1. На підставі вказаних документів, співробітниками ПАТ КБ «Преміум» був відкритий для ТОВ «Техно-Макс» рахунок №2600800124040.

В ході досудового розслідування між прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_10 з одного боку та ОСОБА_1 з іншого, у відповідності до ст. 468, 469, 472 КПК України, 26 січня 2017 року укладено угоду про визнання винуватості.

Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та погодженого сторонами призначення покарання ОСОБА_1, а саме:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 ( пятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

-за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у виді 100 ( ста ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.,

- за ч.4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком один рік.

На підставі п.1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 періодично зявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер предявленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачений ОСОБА_1 свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості. По суті обвинувачення ОСОБА_1 пояснив, що він працював в ОСОБА_3, який його познайомив з ОСОБА_4 ОСОБА_4 запропонував йому стати директором та засновником підприємства ТОВ «Техно-Макс», на зазначену пропозицію він погодився та передав свій паспорт ОСОБА_4, який підробив штамп про реєстрацію його місця проживання. Паспорт ОСОБА_4 повернув йому через декілька днів. В подальшому він разом з ОСОБА_4 ходив до державного реєстратора для перереєстрації підприємства, потім надавав підроблений паспорт в банках при відкритті банківських рахунків.

Прокурор Тимчишен В.М. просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 та ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.

Заслухавши думку прокурора та показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.

Винуватість ОСОБА_1 у вчинені злочинів є доведеною та підтверджується показаннями обвинуваченого, який вину визнав повністю та повідомив всі обставини вчинення злочинів. Показання обвинуваченого суд вважає переконливим доказом його винуватості з підстав їх належності та допустимості. Так, ОСОБА_1 детально та добровільно повідомив суду час, місце злочинів та з його показань вбачається те, що обвинувачений усвідомлював, що він здійснював пособництво у фіктивному підприємництві, а саме у придбанні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, пособництві у підробленні офіційного документу та використанні завідомо підробленого документу. При цьому суд, з показань обвинуваченого дійшов висновку, що дії ОСОБА_1 носили умисний характер.

За таких обставин, суд вважає вказаний доказ достатнім для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та кваліфікує дії ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у редакції закону від 07.04.2011, як пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його іншою особою, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Злочини, передбачені ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, що вчинені ОСОБА_1 згідно ст. 12 КК України, відноситься до злочинів невеликої та середньої тяжкості. Потерпілих у кримінальному провадженні не має.

Обвинувачений ОСОБА_1В вину визнав повністю, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на диспансерному обліку у Вінницькому обласному наркологічному диспансері «Соціотерапія» не перебуває, на обліку у ВОПНЛ ім. Ющенка не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Вінницької області молодшим радником юстиції ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_1 відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом зясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Крім того, судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_1 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобовязання.

Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 21 квітня 2017 року, укладена між прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_1, підлягає затвердженню.

Крім того, вирішити питання щодо речового доказу у кримінальному провадженні відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 369, 370, 374, 468, 470, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену між ОСОБА_1 та прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_10 від 21 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000007.

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Призначити ОСОБА_1 узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 (пятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

-за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у виді 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.,

- за ч.4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком один рік.

На підставі п.1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 періодично зявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речовий доказ у кримінальному провадженні, а саме НОМЕР_1, виданий 06.06.2006 року Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області на імя ОСОБА_1 знищити.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Суддя: