Ухвала суду № 66338382, 05.05.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1222/17

05.05.2017

1-кс/328/306/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001228 від 24.09.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУкраїни, -

встановила:

05 травня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001228 від 24.09.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації про картку/рахунок: 5168757290400391 і додатковим рахункам договору ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1, в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_4 «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 (з можливістю їх вилучення в Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1), а саме:

1) виписку про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (термінал, банкомат, інше) зняття коштів з вказаного картки/рахунку, за період з 00.01 години 14.09.2016 до 00.01 години 24.09.2016;

2) фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка знімала кошти із зазначеного картки/рахунку в банкоматах за адресою: м. Токмак, вул.. Шевченка, 14, вул. Центральна (Революційна), 55, 23.09.2016.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період час з 14.09.2016 по 23.09.2016 невстановлена особа, шляхом проникнення до будинку за адресою: Токмацький район, с. Пшеничне, 13, заволоділа пенсійною карткою 5168757290400391, виданою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 1711,02 гривень, які належали останньому.

24.09.2016 в СВ Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за № 12016080350001228 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна вчиненого з проникнення що житла або іншого приміщення чи сховища та відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно свідоцтва про смерть від 23.09.2016, виданого Комунарським районним у місті Запоріжжі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області - ОСОБА_3 20.09.2016 помер.

Згідно показань свідка ОСОБА_5, який є сином померлого ОСОБА_3, той в період з першої декади вересня 2016 року до 20.09.2016 року перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння й самостійно не міг зняти з картки свої пенсійні кошти; 20.09.2016 ОСОБА_3 помер, відповідно - станом на 23.09.2016 ОСОБА_3 пенсійних коштів зі своє картки не знімав, тому вважає, що в період 14.09.2016-23.09.2016 кошти з пенсійної картки ОСОБА_3 було знято невідомою особою.

Виписками ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.09.2016, 26.09.2016 по картці/рахунку: 5168757290400391 і додатковим рахункам договору ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність витрат за допомогою банківської картки в період 14.09.2016 -23.09.2016, а саме:

1)14.09.2016 - в сумі 18,4 гривень, в продуктовому магазині «ЕЛЬДОРАДО», с. Нове, вул Шкільна, 6;

2)14.09.2016 - в сумі 339.4 гривень, в аптеці «АРТЕКА, 25» ТОКМАК:

3)23.09.2016 - в сумі 1000,0 гривень, знято готівкою в банкоматі: Токмак, в>л. Революційна, 55;

4)23.09.2016 - в сумі 350,0 гривень, знято готівкою в банкоматі: Токмак, вул. Шевченка 14

На даний час у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картку/рахунок: 5168757290400391 і додатковим рахункам договору ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 00.01 год. 14.09.2016 до 00.01 годин 24.09.2016, а саме: виписку про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адресі . способу (термінал, банкомат. інше) зняття коштів з вказаного картки/рахунку; фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка знімала кошти із зазначено:: картки/рахунку 23.09.2016.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (з можливістю їх вилучення в Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1), оскільки отримані відомості у сукупності з іншими можуть бути використані як доказ при доведенні факту скоєного та причетності винних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Прокурор Дяченко М.М. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» , якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350001228 від 24.09.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУкраїни.

Керівником органу досудового розслідування винесено постанову про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, в склад якої включені слідчі СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 та майор поліції ОСОБА_6.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001228 від 24.09.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016080350001228 від 24.09.2016 року, а саме: старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 та слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації про картку/рахунок: 5168757290400391 і додатковим рахункам договору ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1, в Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_4 «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 (з можливістю їх вилучення в Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1), а саме:

1) виписку про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (термінал, банкомат, інше) зняття коштів з вказаного картки/рахунку, за період з 00.01 години 14.09.2016 року до 00.01 години 24.09.2016 року;

2) фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка знімала кошти із зазначеного картки/рахунку в банкоматах за адресою: м. Токмак, вул.. Шевченка, 14, вул. Центральна (Революційна), 55, 23.09.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя