Ухвала суду № 66285323, 03.05.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/3114/17

Провадження № 1-кс/750/805/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., за участю секретаря Осовицької А.М., слідчого Ткаченка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010000743 від 28.01.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченко А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Сердюк О.О., в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченку Артему Олександровичу або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Власенку Володимиру Вікторовичу (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Аксютіну Юрію Володимировичу (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Третьяку Артему Анатолійовичу (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справу, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі «Райффайзен Онлайн» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; фінансовий номер мобільного телефону, який прив'язаний до карткового рахунку №НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010000743, розпочатому 28.01.2017 року за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 1000, що належать ОСОБА_7, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19 січня 2017 року потерпілий ОСОБА_7 замовив на сайті «ОЛХ» спортивний тренажер. Після оформлення замовлення він зв'язався з особою, яка розмістила вказане оголошення, який представився на ім'я та сказав, що необхідно вислати грошові кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_1, в якості завдатку, що потерпілий і зробив. На даний час товар потерпілому не прийшов, грошові кошти не повернуті. В подальшому було встановлено, що вказана картка була відкрита в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченку Артему Олександровичу або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Власенку Володимиру Вікторовичу (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Аксютіну Юрію Володимировичу (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Третьяку Артему Анатолійовичу (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до наступних документів: копії справу, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі «Райффайзен Онлайн» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 до 01.00 год. 20.03.2017; фінансовий номер мобільного телефону, який прив'язаний до карткового рахунку №НОМЕР_1, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко