Ухвала суду № 66270106, 21.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12202/17

Провадження № 1-кс/761/7668/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнка Б.А. про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 84,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., звернувся з клопотанням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000015 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 84.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 364-1 КК України. Вказані матеріали виділено з кримінального провадження № 12016100100008986 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ "ІДЕЯ БАНК" вирішили з метою отримання кредиту подати до банку завідомо неправдиві документи щодо об'єкту іпотеки - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2. Вказаної будівлі за зазначеною адресою не існує.

Так, невстановлені особи звернулися до ОСОБА_2 для підготовки відповідних документів на об'єкт нерухомого майна.

25.10.2016 невстановлені особи подали до ПАТ "ІДЕЯ БАНК" документи для отримання кредиту, де позичальником виступало ТОВ «Бізнес Сервіс Партнер» ЄДРПОУ 38807892, а іпотекодавцем для забезпечення виконання кредитного зобов'язання - ОСОБА_3. Цього ж дня укладено кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

В подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5, де ОСОБА_4, видаючи себе за ОСОБА_3 надав вказані документи приватному нотаріусу

Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1, та на підставі яких 26.10.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 17111397 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - за ОСОБА_3 (індексний запис НОМЕР_1).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб відділення № З ПАТ «ІДЕЯ БАНК» виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: кредитної справи ТОВ «Бізнес Сервіс Партнер», ЄДРПОУ 38807892, щодо отримання кредиту за договором серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК" код ЄДРПОУ: 19390819, забезпеченого іпотекою (договір серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5.) нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ "ІДЕЯ БАНК" код ЄДРПОУ: 19390819, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 84.

У судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, прокурор в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не довів наявність достатніх для цього підстав, у зв'язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнка Б.А. про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців 84 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя