Ухвала суду № 66268768, 21.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13428/17

Провадження № 1-кс/761/8463/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., по кримінальному провадженню №12016100100005219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, стосовно документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції Шевченківського районну Головного управління Національної поліції в місті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100100005219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню здійснює Київська місцева прокуратура №10 міста Києва.

До СВ Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції в місті Києві надійшла заява виконуючої обов'язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» ОСОБА_3 щодо наступних обставин.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «НАДРА» ОСОБА_4, призначена на цю посаду наказом Л/428 від 05.06.2015 на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.06.2015 №113 «Про початок ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (далі - ПАТ «КБ НАДРА»), виданого на виконання постанови Правління Національного банку України від 05.02.2015 року №83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до категорії неплатоспроможних», захищаючи законні інтереси кредиторів Банка, здійснює роботу з повернення коштів боржниками за кредитними договорами і забезпечення гарантій сконання зобов'язань Банка перед вкладниками.

Реалізовуючи поставлені цим Законом задачі Уповноважена особа Фонду звертається з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Так, на початку травня 2007 року засновник ТОВ «КОНСУЛ ПРО», ОСОБА_6, не виключено, що з метою збільшення суми обігових коштів на господарську діяльність Товариством, звернулась до Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» - далі ВАТ КБ «Надра», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІАНК «НАДРА», з пропозицією надати їй кредит, як фізичній особі, за продуктом «Споживче кредитування», на загальну суму 150000 доларів США.

29 травня 2007 року Анкета-Заява на отримання кредиту ОСОБА_6 розглянута працівниками відділення № 49 Філії ВАТ Комерційний банк«Надра» Київського Регіонального управляння, за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 32, і, за певних обставин, у наданні кредиту цій позичальниці було відмовлено.

Після чого, у цей же день (29.05.2007) ОСОБА_7, який за даними протоколу № 11 від 22.05.2007 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «КОНСУЛ ПРО», також у приміщені відділення 49 Філії ВАТ КБ «Надра» Київського регіонального управління, розташованого за адресою м. Київ, Івана Кудрі, 32, звернувся до менеджера по роботі з фізичними особами ОСОБА_9, якій надав довідки про свої офіційні доходи, видані роботодавцями ТОВ «ЛЕНАТ» і ТОВ «ЛЕГМАШ» і Анкету-Заяву на отримання кредиту, за продуктом - «споживче кредитування», в розмірі 150000 доларів США. Анкета-заява на отримання кредиту ОСОБА_7 містила запис про надання у забезпечення земельної ділянки, орієнтовною ціною 70000 доларів СІЛА.

За результатами перевірки працівниками банку документів ОСОБА_7 щодо його фінансового становища і вартості забезпечення, йому було відмовлено у наданні кредиту.

Після цього засновник ТОВ «КОНСУЛ ПРО» ОСОБА_6 і директор цього товариства ОСОБА_7 розробили план отримання кредиту ОСОБА_7, як фізичною особою, в розмірі 150 000 доларів СІЛА.

Досягаючи мети в отримання кредиту, в липні 2007 року особа, яка володіла печаткою Товариства, виготовила протокол № 11 від 22 травня 2007 року Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО», код ЄДРПОУ 25408819, юридична адреса: м. Київ, просп. 40-Жовтня, 120, кв. 1, за змістом якого з посади директора Товариства звільнили ОСОБА_10 і призначили на цю посаду директором ОСОБА_7, який на той час працював на посаді заступника директора ТОВ «ЛЕНАТ», а також протокол № 12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23 травня 2007 року у трьох редакціях, за змістом яких засновники товариства надали згоду ОСОБА_7 від імені Товариства виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку «Надра».

31 липня 2007 року, директор Товариства ОСОБА_7, перевищуючи надані йому засновниками товариства повноваження, без схвалення в подальшому товариством рішення, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, видав Довіреність одному із двох співзасновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» ОСОБА_6, представляти інтереси ТОВ «Консул Про» у банківських установах та нотаріальних органах, зокрема укладати та підписувати в нотаріальних конторах та у приватних нотаріусів України від імені товариства, в забезпечення кредитних договорів, договори іпотеки нерухомого майна, договори іпотеки нерухомого майна, договори поруки, а також додаткові угоди до них, та інші супутні договори та документи.

Вищезазначені підроблені документи 31.07.2007 директор ТОВ «КОНСУЛ ПРО» ОСОБА_7 передав у відділені № 49 Філії Банка Київського РУ менеджеру по роботі з фізичними особами ОСОБА_12, а засновник цього Товариства ОСОБА_6, за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, уклала з ВАТ «КБ «Надра» в особі начальника Відділення № 49 філії КБ «Надра» Київського РУ ОСОБА_15 Договір Іпотеки від 31.07.2007, тим самим ввела працівників Банка в оману щодо дійсності намірів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» виступити майновим поручителем забезпечення своєчасного виконання договірних зобов'язань за кредитним договором фізичної особи ОСОБА_7 № 78/П/49/2007-840 від 31.07.2007, на загальну суму 150000 доларів США.

Крім цього аналогічним способом ОСОБА_6, будучи засновником ТОВ «КОНСУЛ ПРО», і усвідомлюючи те, що видана директором товариства ОСОБА_7 довіреність, посвідчена 31.07.2007 приватним нотаріусом ОСОБА_11, якою її наділено правом представляти інтереси ТОВ «КОНСУЛ ПРО», є недійсною, уклала договір Поруки, за змістом якого товариство поручилося перед Кредитором за належне виконання ОСОБА_3 взятих на себе зобов'язань, що витікають з Кредитного договору № 78/П/49/2007-840 від 31.07.2007.

За наявних документів, 31.07.2007 працівниками Банку було прийнято позитивне рішення щодо кредитування ОСОБА_7, з яким Банк, в особі начальника Відділення № 49 філії КБ «Надра» Київського РУ ОСОБА_13 уклали кредитний договір № 78/П/49/2007-840, на виконання якого позичальник у касі відділення № 49 філії Банку отримав кредитні грошові кошти на загальну суму 150000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США, під 14,49% річних, строком на 10 років.

За час обслуговування кредиту на рахунок ОСОБА_7, за період з 16.08.2007 по 27.05.2010, на виплату боргу за кредитним договором переказано 74302,77 доларів США, у т. ч. значними сумами, що вказує на те, що грошові кошти могли виплачуватись ТОВ «КОНСУЛ ПРО».

Починаючи з червня 2010 року кредит ОСОБА_7 не погашається, останній переховується від працівників Банку.

10 червня 2013 року Колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області (цивільна справа 1007/4264/11) стягнув на користь Банка заборгованість на загальну суму 139488,46 доларів США.

Цим же рішенням суду визнано недійсними договір поруки, укладений між ТОВ «Консул Про» та ВАТ КБ «НАДРА» від 31 липня 2007 року, довіреність від 31.07.2007, видану ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_6 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСУЛ ПОО» № 12 від 23 травня 2007 року.

Отже, 31.07.2007 директор ТОВ «КОНСУЛ ПРО» ОСОБА_7, за участі пособника - засновника ТОВ «КОНСУЛ ПРО» ОСОБА_6, усвідомлюючи те, що надані Банку протоколи зборів засновників товариства№№ 11 і 12 від 22 і 23 травня 2007 року є підробленими, а довіреність від 31.07.2007 року є недійсною, вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчим до ПАТ «КБ «НАДРА» було надано запит щодо отримання оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_7

У наданні слідству документів по запиту банком було відмовлено.

ПАТ «КБ «НАДРА» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у відділені ПАТ «КБ «НАДРА», що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: Анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 від 29.05.2007, Довідка про доходи №03/07 на ім'я ОСОБА_7, Довідка про доходи №29 на ім'я ОСОБА_7, Довідка про доходи №01/07 на ім'я ОСОБА_7, Довідка на ім'я ОСОБА_7 в тому, що він працює в ТОВ «ЛЕНАТ», від 29.05.2007, завірена копія паспорту ОСОБА_7, завірена Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7, Анкета-заява на отримання кредиту ОСОБА_6 від 29.05.2007, завіренні копії паспорту ОСОБА_6, Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ 2КОНСУЛ ПРО», Довідку №4853/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Статут ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Справа по будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Подільський район, Протокол №11 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 22.05.2007, Наказ №1 від 22.05.2007 про звільнення директора та призначення нового директора ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Протокол №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7, Протокол №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7 в сумі 100 000 доларів США, та питання надання права підпису від імені ТОВ «КОНСУЛ ПРО» в договорі іпотеки та поруки директором ОСОБА_7 іншій особі, Протокол №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7 в сумі 150 000 доларів США, та питання надання права підпису від імені ТОВ «КОНСУЛ ПРО» в договорі іпотеки та поруки директором ОСОБА_7 іншій особі, Кредитний договір №78/П/49/2007-840 від 31.07.2007, заява на видачу готівки №572 на ім'я ОСОБА_7, Договір поруки від 31 липня 2007 року, Договір іпотеки від 31 липня 2007 року, Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у відділені ПАТ «КБ «НАДРА», що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100005219, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Так, 12.04.2016 слідчим було призначено почеркознавчу експертизу по кримінальному провадженню.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв'язку з вищевикладеним, та враховуючи вимоги науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, на даному етапі досудового розслідування необхідно для проведення вищевказаних почеркознавчих експертиз отримати оригінали вищезазначених документів, які знаходяться в ПАТ «КБ «НАДРА».

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванні Вікторівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ «КБ «НАДРА», за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: Анкети-заяви на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 від 29.05.2007, Довідки про доходи №03/07 на ім'я ОСОБА_7, Довідки про доходи №29 на ім'я ОСОБА_7, Довідки про доходи №01/07 на ім'я ОСОБА_7, Довідки на ім'я ОСОБА_7 в тому, що він працює в ТОВ «ЛЕНАТ», від 29.05.2007 року, паспорту ОСОБА_7, Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7, Анкети-заяви на отримання кредиту ОСОБА_6 від 29.05.2007 року, паспорту ОСОБА_6, Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ 2КОНСУЛ ПРО», Довідки №4853/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Статуту ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Справи по будівлі за адресою: АДРЕСА_1, Подільський район, Протоколу №11 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 22.05.2007, Наказу №1 від 22.05.2007 про звільнення директора та призначення нового директора ТОВ «КОНСУЛ ПРО», Протоколу №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 року про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7, Протоколу №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 року про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7 в сумі 100 000 доларів США, та питання надання права підпису від імені ТОВ «КОНСУЛ ПРО» в договорі іпотеки та поруки директором ОСОБА_7 іншій особі, Протоколу №12 Зборів засновників ТОВ «КОНСУЛ ПРО» від 23.05.2007 про вирішення питання виступити майновим поручителем при отриманні кредиту від банку ОСОБА_7 в сумі 150 000 доларів США, та питання надання права підпису від імені ТОВ «КОНСУЛ ПРО» в договорі іпотеки та поруки директором ОСОБА_7 іншій особі, Кредитного договору №78/П/49/2007-840 від 31.07.2007 року, заяви на видачу готівки №572 на ім'я ОСОБА_7, Договору поруки від 31 липня 2007 року, Договору іпотеки від 31 липня 2007 року, Витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя