Ухвала суду № 66265550, 27.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4875/17

н/п 1-кс/640/3292/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю слідчого Бояренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.04.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме майна, яке належить ОСОБА_3.

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.04.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, а саме майна, яке належить ОСОБА_4.

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3293/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вул. Галинська, буд. 8, а саме майна, яке належить ОСОБА_5.

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3294/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_3, а саме майна, яке належить ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР».

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3295/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в автомобілі ОСОБА_5, Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1, а саме майна, яке належить ОСОБА_5.

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3296/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2017 клопотання № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3293/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3294/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3295/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3296/17 слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України обєднані в одне провадження № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17 (а.с. 159).

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий вказує, що 06.09.2016 до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали відносно службових осіб комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену», які протягом 2015-2016 років, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», ПНВП «Спецремналадка», ТОВ «Агрозапчастина», ТОВ «Харківський завод гальмових систем», ТОВ «Унеро груп», ТОВ „Коммерсбуд; ТОВ „Форт Стайл; ТОВ „Амур Люкс код 40352710; ТОВ „Екселент Прайм; ТОВ „Вордстайл; ТОВ „Компра; ТОВ „Девелопмент юкрейн; ТОВ „НПО ПРОМЕНЕРГО; ТОВ „Парт-Маркет; ТОВ „Трейдмаркетван; ТОВ «Сінтезіс Солюшен»; ТОВ „Агросправи; ТОВ „Фуджи-торг; ТОВ „Слобожанське торгівельне обєднання та ФОП ОСОБА_7, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор та засновник ПНВП «Спецремналадка» ОСОБА_8 зазначене підприємство не реєструвала та відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ніякого не має, а ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» їй не відоме.

Відповідно до інформації УСБУ в Харківськіи? області до протиправної діяльності, а саме функціонування «конвертаційного центру» через який було здійснено «відмивання» грошових коштів отриманих від залучення фіктивних фірм при будівництві станції метро «Перемога», мають відношення громадяни України: ОСОБА_9, 09.05.1969 р.н, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого вилучено наступне: ноутбук «НР» Pavilion dv6 s\n 584037-251; мобільний телефон Samsung IMEI: 353121075069036101; мобільний телефон Samsung IMEI: 353025070655790/08, 353100070655791/08; мобільний телефон Samsung IMEI: 354904071524974 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: 354904072031441/01, 354905072031448/01 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: 353601078009618/02 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Nokia IMEI: 356867076034000, 356867076034018 із сім карткою «Київстар»; планшет Samsung IMEI: 35943305230519/17; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із №068-103-74-10; банківські картки із номерами: 5218 5722 1238 4395; 5218 5722 1207 8492; 5168 7420 2066 1645; 4731 2127 0073 8106; 4731 2171 1252 2790; 4731 2127 0073 7454; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із №067-927-23-21; стартовий пакет «МТС» без сім карти із №095-647-11-44; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Український завод електрообладнання»; копія графіку погашення кредиту ОСОБА_12; аркуш паперу А-4 із рукописними записами телефонів; записна книжка «Office» із рукописними записами (паролі «1с», «Medoc»); печатка ПП «Азовкерамік» код 37049104.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2, в ході проведення якого вилучено наступне: мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI 353601074398320/02, в якому сім карта оператора мобільного звязку «Vodafone» з № +380509189120; мобільний телефон «Samsung» «J-7» чорного кольору IMEI 1- 352504084655526/01, IMEI 2- 352505084655523/01, S/N R21H90FP25K, з картою мобільного оператора «Київстар» з № +38067-943-04-23, з картою мобільного оператора «Vodafone» з № +38099-00-58-446; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38098-520-27-89; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38098-566-04-64; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38068-602-94-27; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38067-943-04-23; картка від стартового пакету «Lifecell» з № +38063-637-84-06; картка від стартового пакету «Vodafone» з № +38099-005-84-46; банківська картка «ОСОБА_13 Банку» № 5168 7573 0771 2374; ноутбук чорного кольору «Lenovo» G 560 model 20042, S/N CB05654688 з зарядним пристроєм.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: м. Харків, вул. Галинська, буд. 8, в ході проведення якого вилучено наступне: банківська карта Златобанк №4286364100001467 на імя ОСОБА_5; Банківська карта ОСОБА_13 №5457082924741676 на імя ОСОБА_6; Банківська карта Златобанк №4286364100001475 на імя ОСОБА_6; Банківська карта ERSTE банк №4728780100196815 на імя ОСОБА_6; Банківська карта ОСОБА_13 №5168755398552345; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330502279604; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330502279893; Банківська карта ОСОБА_13 №5169332402217130; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330502279703; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330508809628; Банківська карта ОСОБА_13 №5168755629323912; Банківська карта ОСОБА_13 №4149437829740081; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330502279976; Банківська карта ОСОБА_13 №5168755632430001; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330510680611; Банківська карта ОСОБА_13 №4149437851617405; Банківська карта ОСОБА_13 №5169330510389056; Банківська карта ОСОБА_13 №5168755529034890; Податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «ТОТОШКА» (ЄДРПОУ 40529181) на 2 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «УКРБЕЛІМ» (ЄДРПОУ 40993359) на 2 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «МАЗАРОКС» (ЄДРПОУ 40661473) на 3 арк.; лист А-4 з переліком підприємств у вигляді чорнових записів; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_14 №3112006799; копія паспорту на ОСОБА_14 ОСОБА_15 МН 113365 на 1 акр. ; копія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №644556 на ПП «ВІНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37618475) на 1 арк.; довідка з приват банку на імя ОСОБА_5 від 15.02.2017 по рахунку 5169330509882715 на 1 арк.; довідка з приват банку на імя ОСОБА_6 від 15.02.2017 по рахунку 5169330502279943 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_16 №3091518349; лист А-4 з даними по рахунку №4443801003076823; лист А-4 з даними по рахунку №4728780100196815; копія статут ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» на 19 арк.; оригінал статут ТОВ «ФОРСТРЕЙД» на 19 арк.; оригінал статут ТОВ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» на 18 арк.; оригінал статут ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» на 18 арк.; мобільний телефон SAMSUNG IMEI:354163080365164; мобільний телефон SAMSUNG IMEI:354202078353426; IMEI:354203078353424; накопичувач памяті SanDisk; накопичувач памяті SP на 4 GB; ноутбук DELL модель P2GE S\N 97РН712; відеореєстратор HIKVISION Dijital Video Recorder модель DS7104HWISH; карта №67 складського обліку матеріалів від 04.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_17; карта №256 складського обліку матеріалів від 11.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_17.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_3, в ході проведення якого вилучено наступне: копії фінансово-господарських документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківській виписки, кошторисна документація, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб» за 2016 рік том №1 на 207 аркушах; копії фінансово-господарських документів (акти звірок, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ТОВ «ЮК «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016-2017 роки том №2 на 201 аркуші; договори про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_18 за 2016 рік том №3 на 27 аркуші; копії фінансово-господарських документів (договори, акти звірок, акти приймання передачі, акти надання послуг видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, довіреності, копії статутних документів, звіти та ін.) ТОВ компанія «Укрсінтез», ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за 2014-2017 роки том №4 на 201 аркуші; ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500004L із зарядним пристроєм; ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500177W із зарядним пристроєм; копії фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Індастріал Солюшн», чорнові записи, копії паспортів громадян України том №5 на 95 аркушах; копії паспортів громадян України, фінансово-господарські документи ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», порожні бланки із відбитками печаток різних субєктів господарювання том №6 на 180 аркушах; коробки зі стартовими пакетами оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» у кількості 8 шт.; коробки з під стартових пакетів оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» із рукописним зазначенням прізвищ на них у кількості 7 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка №5169330511538123 1 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» без банківської картки зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» №093-051-35-97 1 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка №5169330510682427 зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» №093-051-35-85 1 шт.; обкладинка з під картки «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» із чорновими записами без банківської картки з коробкою з під стартового пакету ТОВ «Лайфселл» №063-647-36-38 1 шт.; сім-картка оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» у паперовому аркуші із написом: 093-479-20-72 «овсепян»; ноутбук Acer ES1-411 s/n: NXMRUEU0015030F84E7600 із зарядним пристроєм; ноутбук Acer PAWF6 s/n: LXPVT0C005023282BC1601 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи (товарно-транспортні накладні, банківські квитанції, сертифікати відповідності, фіскальні чеки, видаткові накладні та ін.) ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК» за 2016 рік том №7 на 127 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ОСОБА_20, ОСОБА_21 за 2017 рік том №8 на 127 аркушах; копії фінансово-господарських документів (оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти, специфікації, довідки-рахунки, акти списання, протоколи та ін.) ТОВ Фірма «САТ ОСОБА_21» том №9 на 199 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №10 на 17 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Фірма «САТ АГРО» за 2016 рік том №11 на 284 аркушах; фінансово-господарські документи ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №12 на 30 аркушах; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 за 2016 рік том №13 на 70 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Альтгруп» за 2015 рік том №14 на 23 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ФОП ОСОБА_6 том №15 на 149 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ТПК «Юністар» за 2017 рік том №16 на 25 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ фірма «ОСОБА_21, ЛТД» за 2016-2017 рік том №17 на 287 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016 рік том №18 на 115 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №19 на 27 аркушах; накази щодо трудової діяльності на ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том 20 на 140 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ» том №21 на 274 аркушах; платіжні відомості ТОВ Фірма «АНКОС, ЛТД» том №22 на 159 аркушах; прибуткові накладні ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №23 на 41 аркушах; копії реєстраційних документів фізичних осіб-підприємців том №24 на 117 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_21 том №25 на 480 аркушах; фінансові звіти та податкові декларації ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» том №26 на 62 аркушах; рахунки-фактури за юридичні послуги за 2016-2017 роки том №27 на 152 аркушах; видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні ТОВ «АЛЬТГРУП» том №28 на 91 аркушах; фінансово-господарські документи (акти приймання передачі та видаткові накладні) ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №29 на 226 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 том №30 на 579 аркушах; рахунки на оплату та банківські виписки ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №31 на 333 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №32 на 254 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №33 на 117 аркушах; статутні документи ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №34 на 84 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, бланки договорів) копії реєстраційних документів ТОВ «СВІФТ-2016» та ОСОБА_21 том №35 на 53 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 том №36 на 269 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №37 на 54 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ЮНІСТАР» за 2015-2016 роки том №38 на 254 аркушах; непідписані статутні документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» із відтисками печатки ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №39 на 67 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_18 том №40 на 190 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, специфікації) та копії договорів ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том №41 на 68 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» том №42 на 320 аркушах; копії реєстраційних документів та свідоцтво платники єдиного податку ФОП ОСОБА_22 том №43 на 53 аркушах; реєстраційні та фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_16 том №44 на 80 аркушах; ноутбук LENOVO G560 s/n: CBG3869140 із зарядним пристроєм; кругла печатка ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; кругла печатка ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; кругла печатка ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; кругла печатка ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; кругла печатка ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» ЄДРПОУ 39124408;

В ході обшуку виготовлено відбитки зазначених печаток (по одному відбитку кожна печатка) на одному аркуші (додаток №2 до протоколу обшуку).

Видаткові накладні ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» том №45 на 75 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2016 рік том №46 на 104 аркушах; акти здачі прийнятих робіт ТОВ «Омега-Вертикаль» том №47 на 60 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, акти) ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - том №48 на 198 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №49 на 183 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №50 на 153 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №51 на 208 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «ОСОБА_21 ЛТД» - том №52 на 614 аркушах; фінансово-господарські документи (накладні) ТОВ «АМІРАНТІС» - том №53 на 34 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2017 рік том №54 на 28 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «ОСОБА_21 ЛТД» за 2016 рік - том №55 на 205 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» за 2017 рік том №56 на 62 аркушах; прибуткові документи ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» 2015-2016 роки том №57 на 346 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за січень-серпень 2016 рік том №58 на 462 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за вересень-грудень 2016 рік том №59 на 194 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за липень-грудень 2016 рік том №60 на 286 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за 2017 рік том №61 на 107 аркушах; видаткові та прибуткові накладні ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» за 2017 рік том №62 на 43 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «Альтгруп» том №63 на 163 аркушах; ноутбук ACER ASPIRE 5553 s/n: LXPUB0C002019050232500 із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO B575 s/n: WB03467212 із зарядним пристроєм.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в автомобілі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 в ході проведення якого вилучено наступне: лист А4 на якому міститься інформація щодо листування про нарахування коштів на ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561; ноутбук LENOVO Y5070 S/N CB36335752.

Слідчий вказав, що вищевказані предмети визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

Згідно інформації УСБУ в Харківській області, проведеними заходами встановлено, що до розкрадання грошових коштів КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» були залученні наступні субєкти господарської діяльності, які зареєстровані організаторами «конвертаціоного центру», а саме: ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП», а також документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Індастріал Солюшн», ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК», ФОП ОСОБА_20, ТОВ Фірма «САТ ОСОБА_23», ФОП ОСОБА_18, ТОВ фірма «ОСОБА_21, ЛТД», ТОВ «Луціус», ТОВ «АМІРАНТІС», ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561, ТОВ «Ланатель», ТОВ «Фенікс менеджмент груп плюс» ЄДРПОУ 39223486, ТОВ «ПЕК Інвест» ЄДРПОУ 39719289, ТОВ «Гран Бутик» ЄДРПОУ 39721811, ТОВ «Дельта комерс» ЄДРПОУ 40994310, ТОВ «КРІСТАЛЛІКА» ЄДРПОУ 40763074, ТОВ «СКЕНД АГРО» ЄДРПОУ 40167523, ТОВ «ДАНТЕРРО» ЄДРПОУ 40661185, ТОВ «ГОЛДІ» ЄДРПОУ 40350534, ТОВ «БЕК ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 39732404, ТОВ «Альтгруп» ЄДРПОУ 38495536, ТОВ «ФЛАМЕНТОС» ЄДРПОУ 40645760, ТОВ «СТАЛКЕР КП» ЄДРПОУ 39728927, ТОВ «МАЗАРОКС» ЄДРПОУ 40661473, ПП «ПРОМ ВЕЛТЕК» ЄДРПОУ 33605986, ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» ЄДРПОУ 40759665, ТОВ «ТОТОШКА» ЄДРПОУ 40529181, ТОВ «УКРБЕЛІМ» ЄДРПОУ 40993359, ТОВ «МАЗАРОКС» ЄДРПОУ 40661473, ПП «ВІНСЕРВІС» ЄДРПОУ 37618475, ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ», ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Український завод електрообладнання», ПП «Азовкерамік» код 37049104, ТОВ Обєднана торгівельна компанія «Європлюс» 30217001.

Крім того, по кримінальному провадженню №12016220000000944 від 06.09.2016 проводилось ряд обшуків, останній з яких було завершено о 23:57 годині 19.04.2017.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вилучене у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вул. Галинська, буд. 8; за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_3; в автомобілі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1; майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, просив накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Власники майна ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, директор ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» ОСОБА_6 та прокурор Шевцов С.В. про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з»явились, причини неявки суду не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, директора ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» ОСОБА_6 та прокурора Шевцова С.В.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4, яка належать на праві власності ОСОБА_24 (а.с.20-24).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві спільної часткової власності по 1/2 частині кожному ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (а.с.50-54).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання адвоката ОСОБА_5, у домоволодінні за адресою: м. Харків, вул. Галинська, 8, який належить на праві власності ОСОБА_6 (58/100 частки) (а.с.80-84).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, яку орендує ТОВ «ТПК «Юністар», розташованої за адресою: АДРЕСА_5, яка належить ОСОБА_27 (а.с. 114-118).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.149-153).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання та вилучення бухгалтерських, банківських, первинних фінансово-господарських документів, печаток, штампів підприємств та інших документів КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», ПНВП «Спецремналадка», ТОВ «Агрозапчастина», ТОВ «Харківський завод гальмових систем», ТОВ «Унеро груп», ТОВ „Коммерсбуд; ТОВ „Форт Стайл; ТОВ „Амур Люкс код 40352710; ТОВ „Екселент Прайм; ТОВ „Вордстайл; ТОВ „Компра; ТОВ „Девелопмент юкрейн; ТОВ „НПО ПРОМЕНЕРГО; ТОВ „Парт-Маркет; ТОВ „Трейдмаркетван; ТОВ «Сінтезіс Солюшен»; ТОВ „Агросправи; ТОВ „Фуджи-торг; ТОВ „Слобожанське торгівельне обєднання та ФОП ОСОБА_7, у тому числі банківських документів, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися для зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, бухгалтерських документів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, оптичних-дисків, жорстких дисків тощо), засобів мобільного звязку, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4, в період часу з 06-30 до 08-40 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.25-29).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, в період часу з 06-40 до 08-05 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.55-59).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Галинська, 8, в період часу з 18-00 до 21-00 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.85-87).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5, в період часу з 15-26 до 23-57 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.119-127).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук автомобіля НОМЕР_2, в період часу з 09-10 до 09-35 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.154-156).

Клопотання про арешт майна направлено поштою 21.04.2017 о 19-45 год. та отримано судом 25.04.2017 (а.с.2, 158).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим, прокурором порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до суду поза межами визначеного строку.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обовязковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обовязків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 від 20.04.2017 вилучені в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_6; у домоволодінні за адресою: м. Харків, вул.. Галинська, 8; автомобіля НОМЕР_3; за адресою: АДРЕСА_5, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12016220000000944 (а.с.143-147).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 19.04.2017 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобовязати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «ТПК «Юністар», ноутбуки, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор, одночасно дозволивши слідчому здійснити огляд ноутбуків, мобільних телефонів, планшету, відеореєстратору,вилучених під час проведення обшуків за адресами АДРЕСА_4; АДРЕСА_2; м. Харків, вул. Галинська, 8; АДРЕСА_5 та в автомобілі НОМЕР_2 за участю спеціаліста в області компютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотаннями слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме майно, яке належить ОСОБА_3: ноутбук «НР» Pavilion dv6 s\n 584037-251; мобільний телефон Samsung IMEI: 353121075069036101; мобільний телефон Samsung IMEI: 353025070655790/08, 353100070655791/08; мобільний телефон Samsung IMEI: 354904071524974 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: 354904072031441/01, 354905072031448/01 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: 353601078009618/02 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Nokia IMEI: 356867076034000, 356867076034018 із сім карткою «Київстар»; планшет Samsung IMEI: 35943305230519/17; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із №068-103-74-10; банківські картки із номерами: 5218 5722 1238 4395; 5218 5722 1207 8492; 5168 7420 2066 1645; 4731 2127 0073 8106; 4731 2171 1252 2790; 4731 2127 0073 7454; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із №067-927-23-21; стартовий пакет «МТС» без сім карти із №095-647-11-44; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ «Науково-виробниче обєдн ання «Український завод електрообладнання»; копію графіку погашення кредиту ОСОБА_12; аркуш паперу А-4 із рукописними записами телефонів; записна книжка «Office» із рукописними записами (паролі «1с», «Medoc»); печатка ПП «Азовкерамік» код 37049104, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, а саме майно, яке належить ОСОБА_4: мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI 353601074398320/02, в якому сім карта оператора мобільного звязку «Vodafone» з № +380509189120; мобільний телефон «Samsung» «J-7» чорного кольору IMEI 1- 352504084655526/01, IMEI 2- 352505084655523/01, S/N R21H90FP25K, з картою мобільного оператора «Київстар» з № +38067-943-04-23, з картою мобільного оператора «Vodafone» з № +38099-00-58-446; картку від стартового пакету «Київстар» з № +38098-520-27-89; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38098-566-04-64; картка від стартового пакету «Київстар» з № +38068-602-94-27; картку від стартового пакету «Київстар» з № +38067-943-04-23; картка від стартового пакету «Lifecell» з № +38063-637-84-06; картку від стартового пакету «Vodafone» з № +38099-005-84-46; банківську картку «ОСОБА_13 Банку» № 5168 7573 0771 2374; ноутбук чорного кольору «Lenovo» G 560 model 20042, S/N CB05654688 з зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вул. Галинська, буд. 8, а саме майно, яке належить ОСОБА_5: банківську карту Златобанк №4286364100001467 на імя ОСОБА_5; банківську карту ОСОБА_13 №5457082924741676 на імя ОСОБА_6; банківську карту Златобанк №4286364100001475 на імя ОСОБА_6; банківську карту ERSTE банк №4728780100196815 на імя ОСОБА_6; банківську карту ОСОБА_13 №5168755398552345; банківську карту ОСОБА_13 №5169330502279604; банківську карту ОСОБА_13 №5169330502279893; банківську карту ОСОБА_13 №5169332402217130; банківську карту ОСОБА_13 №5169330502279703; банківську карту ОСОБА_13 №5169330508809628; банківську карту ОСОБА_13 №5168755629323912; банківську карту ОСОБА_13 №4149437829740081; банківську карту ОСОБА_13 №5169330502279976; банківську карту ОСОБА_13 №5168755632430001; банківську карту ОСОБА_13 №5169330510680611; банківську карту ОСОБА_13 №4149437851617405; банківську карту ОСОБА_13 №5169330510389056; банківську карту ОСОБА_13 №5168755529034890; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «ТОТОШКА» (ЄДРПОУ 40529181) на 2 арк; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «УКРБЕЛІМ» (ЄДРПОУ 40993359) на 2 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «МАЗАРОКС» (ЄДРПОУ 40661473) на 3 арк; лист А-4 з переліком підприємств у вигляді чорнових записів; копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_14 №3112006799; копію паспорту на ОСОБА_14 ОСОБА_15 МН 113365 на 1 акр.; копію свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №644556 на ПП «ВІНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37618475) на 1 арк.; довідку з приват банку на імя ОСОБА_5 від 15.02.2017 по рахунку 5169330509882715 на 1 арк.; Довідка з приват банку на імя ОСОБА_6 від 15.02.2017 по рахунку 5169330502279943 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_16 №3091518349; Лист А-4 з даними по рахунку №4443801003076823; Лист А-4 з даними по рахунку №4728780100196815; копію статуту ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» на 19 арк.; оригінал статуту ТОВ «ФОРСТРЕЙД» на 19 арк.; оригінал статуту ТОВ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» на 18 арк.; оригінал статуту ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» на 18 арк.; мобільний телефон SAMSUNG IMEI:354163080365164; мобільний телефон SAMSUNG IMEI:354202078353426; IMEI:354203078353424; накопичувач памяті SanDisk; накопичувач памяті SP на 4 GB; ноутбук DELL модель P2GE S\N 97РН712; відеореєстратор HIKVISION Dijital Video Recorder модель DS7104HWISH; карту №67 складського обліку матеріалів від 04.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_17; карту №256 складського обліку матеріалів від 11.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_17, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_3, а саме наступного майна, яке належить ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР»: копії фінансово-господарських документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківській виписки, кошторисна документація, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб» за 2016 рік том №1 на 207 аркушах; копії фінансово-господарських документів (акти звірок, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ТОВ «ЮК «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016-2017 роки том №2 на 201 аркуші; договори про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_18 за 2016 рік том №3 на 27 аркуші; копії фінансово-господарських документів (договори, акти звірок, акти приймання передачі, акти надання послуг видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, довіреності, копії статутних документів, звіти та ін.) ТОВ компанія «Укрсінтез», ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за 2014-2017 роки том №4 на 201 аркуші; Ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500004L із зарядним пристроєм; Ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500177W із зарядним пристроєм; Копії фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Індастріал Солюшн», чорнові записи, копії паспортів громадян України том №5 на 95 аркушах; копії паспортів громадян України, фінансово-господарські документи ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», порожні бланки із відбитками печаток різних субєктів господарювання том №6 на 180 аркушах; коробки зі стартовими пакетами оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» у кількості 8 шт.; коробки з під стартових пакетів оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» із рукописним зазначенням прізвищ на них у кількості 7 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка №5169330511538123 1 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» без банківської картки зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» №093-051-35-97 1 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківську картку №5169330510682427 зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» №093-051-35-85 1 шт.; обкладинку з під картки «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» із чорновими записами без банківської картки з коробкою з під стартового пакету ТОВ «Лайфселл» №063-647-36-38 1 шт.; сім-картку оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» у паперовому аркуші із написом: 093-479-20-72 «овсепян»; ноутбук Acer ES1-411 s/n: NXMRUEU0015030F84E7600 із зарядним пристроєм; ноутбук Acer PAWF6 s/n: LXPVT0C005023282BC1601 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи (товарно-транспортні накладні, банківські квитанції, сертифікати відповідності, фіскальні чеки, видаткові накладні та ін.) ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК» за 2016 рік том №7 на 127 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ОСОБА_20, ОСОБА_21 за 2017 рік том №8 на 127 аркушах; копії фінансово-господарських документів (оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти, специфікації, довідки-рахунки, акти списання, протоколи та ін.) ТОВ Фірма «САТ ОСОБА_21» том №9 на 199 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №10 на 17 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Фірма «САТ АГРО» за 2016 рік том №11 на 284 аркушах; фінансово-господарські документи ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №12 на 30 аркушах; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 за 2016 рік том №13 на 70 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Альтгруп» за 2015 рік том №14 на 23 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ФОП ОСОБА_6 том №15 на 149 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ТПК «Юністар» за 2017 рік том №16 на 25 а ркушах;Копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ фірма «ОСОБА_21, ЛТД» за 2016-2017 рік том №17 на 287 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016 рік том №18 на 115 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №19 на 27 аркушах; накази щодо трудової діяльності на ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том 20 на 140 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ» том №21 на 274 аркушах; платіжні відомості ТОВ Фірма «АНКОС, ЛТД» том №22 на 159 аркушах; прибуткові накладні ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №23 на 41 аркушах; копії реєстраційних документів фізичних осіб-підприємців том №24 на 117 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_21 том №25 на 480 аркушах; фінансові звіти та податкові декларації ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» том №26 на 62 аркушах; рахунки-фактури за юридичні послуги за 2016-2017 роки том №27 на 152 аркушах; видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні ТОВ «АЛЬТГРУП» том №28 на 91 аркушах; фінансово-господарські документи (акти приймання передачі та видаткові накладні) ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №29 на 226 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 том №30 на 579 аркушах; рахунки на оплату та банківські виписки ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №31 на 333 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №32 на 254 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №33 на 117 аркушах; статутні документи ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №34 на 84 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, бланки договорів) копії реєстраційних документів ТОВ «СВІФТ-2016» та ОСОБА_21 том №35 на 53 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 том №36 на 269 аркушах; Копії податкових накладних ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №37 на 54 аркушах; Копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ЮНІСТАР» за 2015-2016 роки том №38 на 254 аркушах; непідписані статутні документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» із відтисками печатки ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №39 на 67 аркушах; Банківські виписки ФОП ОСОБА_18 том №40 на 190 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, специфікації) та копії договорів ТОВ «ФОРСТРЕ ЙД» - том №41 на 68 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» том №42 на 320 аркушах; копії реєстраційних документів та свідоцтво платники єдиного податку ФОП ОСОБА_22 том №43 на 53 аркушах; реєстраційні та фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_16 том №44 на 80 аркушах; ноутбук LENOVO G560 s/n: CBG3869140 із зарядним пристроєм; Кругла печатка ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; круглу печатку ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; круглу печатку ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; круглу печатку ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; круглу печатку ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» ЄДРПОУ 39124408; видаткові накладні ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» том №45 на 75 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2016 рік том №46 на 104 аркушах; акти здачі прийнятих робіт ТОВ «Омега-Вертикаль» том №47 на 60 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, акти) ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - том №48 на 198 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №49 на 183 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №50 на 153 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №51 на 208 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «ОСОБА_21 ЛТД» - том №52 на 614 аркушах; фінансово-господарські документи (накладні) ТОВ «АМІРАНТІС» - том №53 на 34 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2017 рік том №54 на 28 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «ОСОБА_21 ЛТД» за 2016 рік - том №55 на 205 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» за 2017 рік том №56 на 62 аркушах; прибуткові документи ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» 2015-2016 роки том №57 на 346 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за січень-серпень 2016 рік том №58 на 462 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за вересень-грудень 2016 рік том №59 на 194 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за липень-грудень 2016 рік том №60 на 286 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за 2017 рік том №61 на 107 аркушах; видаткові та прибуткові накладні ТОВ «Фірма «ОСОБА_23» за 2017 рік том №62 на 43 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «Альтгруп» том №63 на 163 аркушах; ноутбук ACER ASPIRE 5553 s/n: LXPUB0C002019050232500 із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO B575 s/n: WB03467212 із зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1, а саме майна, яке належить ОСОБА_5: лист А4 на якому міститься інформація щодо листування про нарахування коштів на ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561; ноутбук LENOVO Y5070 S/N CB36335752, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобовязати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «ТПК «Юністар», ноутбуки, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор, вилучених під час проведення обшуків за адресами АДРЕСА_4; АДРЕСА_2; м. Харків, вул. Галинська, 8; АДРЕСА_5 та в автомобілі НОМЕР_2, одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області компютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.