Ухвала суду № 66255510, 27.04.2017, Старосинявський районний суд Хмельницької області

Справа № 684/231/17

У Х В А Л А

27 квітня 2017 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області Галиш І.Б., при секретарі Гонті Н.І., за участю прокурора Лютака Б.В., начальника СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене начальником Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240230000187 від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та містять інформацію про власника номеру банківського розрахункового рахунку №5167491001682490, відкритого у АТ «Ощадбанк», місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №12016240230000187.

В обґрунтування вказує, що У провадженні СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240230000187 від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту незаконного заволодіння грошовими коштами у сумі 9600 грн, шляхом вчинення шахрайських дій невідомою особою.

По даному факту, відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240230000187 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_3, 01.12.2016 до неї року на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру телефону +380567850841, яка представилась працівником «ПриватБанку» і повідомила ОСОБА_3 про те, що термін дії її кредитної картки закінчився, тому їй необхідно її активувати, на що потерпіла погодилась та вирушила до відділення «ПриватБанку» у смт. Стара Синява із села Паньківці, де остання проживає. Через годину невідома особа знову зателефонувала і сказала ОСОБА_3 зняти усі грошові кошти із кредитної картки, а саме 9600 грн., на що вона погодилась. Невідома особа пояснила ОСОБА_3, що для активації картки необхідно внести зняті кошти назад на цю ж картку та продиктувала їй 16-ти значний номер - №5167491001682490. Потерпіла вважала, що таким чином внесе кошти на власний рахунок, але пізніше зрозуміла, що стосовно неї вчинили шахрайські дії.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії та у інший спосіб неможливо встановити особу кому були перераховані кошти в загальній сумі 9600 грн.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240230000187 від 01.12.2016 року до чергової частини Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, представившись представником Приват Банку під приводом заміни кредитної картки заволоділа її коштами в сумі 9600 грн., які ОСОБА_3 перерахувала на номер рахунку 516749100168, що належить невідомому.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України»: поштова адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , звідки необхідно вилучити копію інформації про власника номеру банківського розрахункового рахунку № 5167491001682490, відкритого у АТ «Ощадбанк», місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №12016240230000187.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому цього ж відділення капітану поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» ( поштова адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , телефон: 0-800-210-800 телефон: (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, E-mail:contact-centre@oschadbank.ua. адреса електронної пошти АТ«Ощадбанк»в системі«Електронний суд»:00032129@mail.gov.ua Реквізити банку: код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), звідки необхідно вилучити копію інформації про власника номеру банківського розрахункового рахунку № 5167491001682490, відкритого у АТ «Ощадбанк», місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку із зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №12016240230000187.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Галиш І.Б.