Ухвала суду № 66252430, 25.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5580/17

Провадження № 1-кс/234/2009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2017 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю старшого слідчого Губенко А.М.

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 24.04.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017050000000313 від 31.03.2017 року, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017050000000313 від 31.03.2017 року, зареєстрованому до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий СУ Національної поліції України в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000313 від 31.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 4 КК України, за фактом розтрати майна; заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

31.03.2017 до прокуратури Донецької області від тимчасово виконуючого обовязки начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області надійшла інформація за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «БК Будгарант 2010» державних коштів у великих розмірах та внесення завідомо недостовірних відомостей в офіційні документи.

Відповідно до наданої СБУ інформації ТОВ «БК Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) протягом березня-вересня 2016 року на підставі укладення прямих договорів (без проведення конкурсних процедур) залучалось до проведення будівельно-монтажних робіт на обєктах соціальної сфери Донецької області, а саме:

- поточний ремонт приміщень Дружківського дитячого будинку інтернату (ЄДРПОУ 02770021) на суму 182000 грн.

- поточний ремонт основного корпусу Маріупольського пансіонату ветеранів № 1 (ЄДРПОУ 03190159) на суму 299000 грн.

- поточний ремонт головного корпусу Камишівського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254) на суму 190000 грн.

- поточний ремонт головного корпусу Словянського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) на суму 990000 грн.

- поточний ремонт прального корпусу Бахмутського (Артемівського) психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277) на суму 350000 грн.

- поточний ремонт першого блоку Костянтинівського будинку інтернату для громадян похилого віку (ЄДРПОУ 36332488) на суму 361000 грн.

Так, за вказаний період ТОВ «БК Будгарант 2010» отримано бюджетних коштів на загальну суму близько 2,4 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 400000 грн.). При цьому, наявні відомості вказують на те, що ТОВ «БК Будгарант 2010» в 2016 році не було платником податку на додану вартість, а також за вказаний період до органів фіскальної служби не подавалась звітність за результатами проведеної фінансово-господарської діяльності.

Також було встановлено, що в штаті ТОВ «БК Будгарант 2010» працює два працівника, при цьому цивільно-правові договори з іншими особами не укладались. Крім того, на балансі вказаного підприємства відсутні основні засоби для виконання необхідного обєму робіт та у податковій звітності не відображено фактів придбання аналогічних робіт у інших субєктів господарської діяльності.

Водночас, в ході складання звітних документів за результатами проведених ремонтних робіт на вказаних обєктах, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, службовими особами ТОВ «БК Будгарант 2010» включено до вартості робіт суму податку на додану вартість. Таким чином, посадові особи ТОВ «БК Будгарант 2010», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили дії направлені на привласнення чужого майна (бюджетних грошових коштів) у великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей.

Згідно дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) відкрито банківський рахунок в філії ПАТ «УкрСиббанк» № 26002604135000.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, податкових перевірок.

Документи, що містяться в зазначених банківських документах можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів філії ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; ЄДРПОУ 09807750; юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до оргиналів документів та вилучення (виїмку) їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філії ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750,04070, м. Київ, вул. Андріївська,2/12), та надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює оперативне супроводження досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 62, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26002604135000, за період з 01.03.2016 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.03.2016 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 24.05.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.О.Михальченко