Вирок № 66251005, 28.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5231/17

1-кп/755/529/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" квітня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Курила А.В.,

за участю секретаря Наумової О.С.

прокурора Мельника Д.І.,

захисника Легенького М.А.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32017100040000017 за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця: м. Києва, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, неодруженого, має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_4, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України,

в с т а н о в и в:

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003 за № 755-IV, для проведення державної реєстрацію юридичної особи засновник /засновники/ або уповноважена ними особа, повинні особисто подати державному реєстратору /надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі/ такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; примірник оригіналу /ксерокопію, нотаріально засвідчену копію/ рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів /у разі подання електронних документів - один примірник/.

ОСОБА_2, приблизно в травні 2016 року, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ, пр-кт Гагаріна, 2-А, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 500 гривень, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/, завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію НОМЕР_2, виданий Ржищівським МВС ГУ МВС України в Київській області 12.09.2002, копію реєстраційного номера облікової карти податків НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №3 Загальних зборів учасників від 28.06.2016 та на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1182, ОСОБА_2 зазначений, як єдиний учасник Товариства.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ пр-кт Гагаріна 2 А, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_2 підписав Протокол №3, в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, а саме: у п.5 зазначено, що утворено статутний капітал товариства у розмірі 2 100 грн., з яких 100%, тобто 2 100 грн. нібито належить ОСОБА_2, які фактично ОСОБА_2 до статутного капіталу Товариства не вносив.

На час підписання Протоколу №3 Загальних зборів учасників Товариства від 28.06.2016, ОСОБА_2 розумів, що він вносить неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/, оскільки ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що засновником буде ОСОБА_2 і він в подальшому до діяльності ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/ не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/ будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_2, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, став засновником юридичної особи ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/ шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_2, отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/.

Водночас, ОСОБА_2 діючи як керівник та засновник ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/ відповідно до ст.67 Конституції України, розділу ІІІ Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 /із змінами та доповненнями/, Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпоряджатися його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів /обов'язкових платежів/, не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив засновником ТОВ «Сігма Агрокомпані» /код ЄДРПОУ 39826565/ згідно реєстраційних документів.

Таким чином , ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205? КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Обставиною, яка пом'якшує покарання ОСОБА_2, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст. 67 КК України, суд не вбачає.

03 квітня 2017 року між прокурором Мельником Денисом Ігоровичем та обвинуваченим ОСОБА_2, у присутності його захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України.

Сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_2 та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_2, що він розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_2, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст.65 КК України, та санкції ч.1 ст.205? КК України.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати не понесені.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

з а с у д и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 квітня 2017 року між прокурором Мельником Денисом Ігоровичем та обвинуваченим ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32017100040000017.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день постановлення вироку становить 8 500 /вісім тисяч п'ятсот/ гривень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати не понесені.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: