Ухвала суду № 66248036, 28.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4409/17

1-кс/295/1572/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Скришевській О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

прокурором подано клопотання про накладення арешту на документи, носії інформації, компютерну техніку, печатки, паспорт, які були вилучені під час обшуку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 68.

У судове засідання прокурор не зявилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015060000000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно - матекріальних цінностей, а саме: TOB «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894),TOB «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), TOB «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), TOB «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

18.04.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомира від 18.04.2017 № 295/4186/17 проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 68, та вилучено документацію, носії інформації, компютерну техніку, печатки (за переліком), дозвіл на відшукання та вилучення яких надано у вищевказаній ухвалі слідчого судді.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку:

- паперова папку із надписом TOB «Будстрой 2000» прибуткові документи

2014рік на 126 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» квартальні звіти на 177 арк.;

-паперова папка TOB «Ельтех 2000» видаткові документи 2016 рік на 245

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» прибуткові документи 2014 рік на 115 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» прибуткові документи

2015на 100 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» прибуткові документи 2015 рік на 95 арк.;

-паперова папка TOB Будстрой 2000 прибуткові документи 2014 рік на 186

арк.;

-паперова папка TOB «Ельтех 2000» видаткові документи 2015 рік на 167 арк.; паперова папка TOB «Ельтех 2000» прибуткові документи 2015 рік на 196 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2014 рік на 42 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 видаткові документи 2015 рік на 203 арк.;

-паперова папка із надписом TOB Будстрой 2000 на 91 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2014 рік на 190 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2015 рік на 94 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2014 рік на 124 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2015 рік на 184 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «ОСОБА_1 звітність на 70 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000 прибуткові документи 2014 рік на 277 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000»банківські виписки на 202

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» звітність на 67 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000 прибуткові документи 2016 рік на 279 арк.;

-паперова папка із надписом ОСОБА_1 звірення взаємних розрахунків 45 арк.;

-паперова папка TOB «Будстрой 2000 договора на 63арк.;

-пластикова папка сірого кольору з договорами на 45 арк.;

-файл із договорами в якому знаходиться 53 арк. документів;

-паперова папка із надписом TOB «Фарго Актив» квартальні звіти на 207 арк.;

-прозорий файл із документами видаткові накладні на 44 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» банківські виписки на 124

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Фарго Актив» договора на 57 арк.;

-пластикова папка синього кольору без надписів на 117 арк.;

-картонова папка синього кольору із надписом TOB «Будстрой 2000» звіти 2015 рік на 339 арк.;

-зошит із надписом TOB «Будстрой 2000» книга кадрових наказів на 24 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» договора на 203 арк.;

-прозорий файл із документами на 31 арк.;

-прозорий файл із документами на 29 арк.;

-прозорий файл із документами на 26 арк.;

-печатка пластмасова червоного кольору «Бустрой 2000» (код 37406754);

-пластикова печатка синього кольору TOB «Фарго Актив» (код 39458626);

-пластикова печатка чорного кольору ПП «Кортехбуд» (і.к.35824449);

-пластикова печатка чорного кольору із відбитком кліше підпису у вигляді літери «В»;

-пластикова печатка синього кольору із відбитком кліше підпису;

-пластикова картка № 4238 4300 0073 1740 на імя MILINEVSKIY GENNADIY;

-електронний носій - флешка синього кольору «integral 8 gb»;

-флешка білого кольору HVAWEI E173 із надписом Київстар;

-конверт із банківськими документами та пластиковою карткою № 5330 3752 0007 4124 на PA3MINSKIY ANDREY;

-конверт із банківськими документами та пластиковою карткою № 5330 3752 0007 4116 на імя BILOSHYTSKYI OLEKSII;

-пластикова печатка чорного кольору ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_1);

-пластикова печатка ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_1);

-системний блок чорного кольору без серійного номеру без бокових кришок без сіді рома наявні роз»єми під флешки та дискетоввод;

-електронний носій фіолетового кольору Transekend 500 6ВА29062 0247 із шнурем роз»ємом до нього;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» прибуткові документи 2016 рік на 141 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Бустрой 2000» прибуткові документи 2016 рік на 26 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» банківські виписки на 95

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» видаткові документи 2017 рік на 89 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Фарго Актив» видаткові документи 2015 рік на 152 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Фарго Актив» банківські виписки 236 арк.;

-паперова папка із надписом ФОП ОСОБА_2 акти виконаних робіт 2016 рік на 152 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Ельтех 2000» банківські виписки на 198

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Фарго Актив» прибуткові документи 2015 рік на 212 арк.;

-паперова папка із надписом вхідна кореспонденція на 222 арк.;

-книга обліку довіреностей TOB «Фарго Актив» на 2015 рік на 48 арк.;

-книга обліку довіреностей TOB «Ельтех 2000» на 2015 рік на 21 арк.;

-книга обліку довіреностей TOB «Будстрой 2000» на 28 арк.;

-зошит чорнрого кольору в твердій обкладинці на 88 арк.;

-блокнот зеленого кольору на 48 арк.;

-щоденник-записник червоного кольору на 167 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» видаткова документація 2016 рік на 26 арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Будстрой 2000» акти звірок на 137 арк.;

-паперова папка із надписом акти звірок TOB «Будстрой 2000» 2015 рік на 46

арк.;

-паперова папка із надписом TOB «Конус» на 120 арк.;

-ноутбук чорного кольору марки SONY model PC6-71811V разом із блоком живлення;

-чисті бланки із підписом та відбитком печатки TOB «Будстрой 2000» на 2

арк.;

-копія паспорта ВН 456981 ОСОБА_3 на 1 арк.;

-ноутбук чорного кольору ASUS X58L, S/N-RLW0912075681 разом із блоком живлення;

-електронний накопичувач фіолетового кольору марки SAFeNet;

-документи із актами звірення, довіреності, накладні та інші документив прозорому файлі в кількості 90 арк.;

- паспорт громадянина України СМ1638054 ОСОБА_4 без місця проживання, які були вилучені під час обшуку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 68, проведеного в рамках кримінального провадження №32015060000000066.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко