Ухвала суду № 66244568, 27.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6898/17

Провадження № 1-«кс»/522/7491/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Світлицького О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий - заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ДПІ Приморського району міста Одеси, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Фінбанк», змінили стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та у подальшому 12.11.2015 знову змінили на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року).

Службовими особами ДПІ Приморського району міста Одеси 16.02.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ ПАТ «Фінбанк», у зв'язку з внесенням до ЄДР запису про відсутність за місцезнаходженням. Однак, вже 16.04.2015 ПАТ «Фінбанк» знову зареєстровано як платник ПДВ.

У період з 16.02.2015 по 16.04.2015 службові особи ПАТ «Фінбанк», без сплати ПДВ, здійснили продаж активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк», в результаті чого обсяг активів зменшено з 1,799 млрд. грн. у грудні 2014 року до 764,2 млн. грн. у грудні 2015 року.

Крім того, згідно акту податкової перевірки, проведеної ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що у 2014 році ПАТ «Фінбанк» згідно договорів про відступлення прав вимоги передало на адресу ПАТ «Платінум Банк» 71 кредитний договір на загальну суму 1238179140 грн.

23.03.2017 на адресу ПАТ «Платинум Банк» в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання завірених копій документів фінансово-господарської звітності по взаємовідносинам між ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917) за період 2014-2016 років, щодо здійснення ПАТ «Фінбанк» продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк» у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1238179140 грн на адресу ПАТ «Платинум Банк» у 2014 році, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна.

21.04.2017 на адресу прокуратури Одеської області надійшов лист №10/2136-Л від 13.04.2017 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Платинум Банк» з розясненням ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої запитувана інформація містить банківську таємницю, що розкривається на підставі ухвали слідчого судді.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ «Фінбанк» продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк» у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1238179140 грн на адресу ПАТ «Платинум Банк» у 2014 році, у тому числі договори, акти прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстри отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки працівники фінансової установи відмовились у наданні необхідної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської звітності по взаємовідносинам між ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917) за період 2014-2016 років, щодо здійснення ПАТ «Фінбанк» продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк» у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1238179140 грн на адресу ПАТ «Платинум Банк» у 2014 році, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідальні особи ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489) зобовязані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

27.04.2017