Ухвала суду № 66233021, 14.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1733/2017

Справа № 428/3643/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000031 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році в м. Сєвєродонецьку Луганської області, посадові особи Східноукраїнського Національного університету імені ОСОБА_3, а саме ректор ОСОБА_4, проректор з адміністративно-господарчої роботи ОСОБА_5 та провідний юрисконсульт ОСОБА_6, вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, зареєстрованими на території Луганської області, направлену на заволодіння бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку, під час виконання будівельних робіт з «Капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24» та в ході здійснення процедури закупівель паливних брикетів на потреби навчального закладу.

Крім того встановлено, що у 2016 році на замовлення СНУ ім. В. ОСОБА_3, в особі проректора з АГР ОСОБА_5, який є головою конкурсної комісії та до складу якої входить ОСОБА_6, проведено процедуру закупівель товарів та послуг, у якій в якості «технічних учасників» були залучені підконтрольні вищевказаній службовій особі, субєкти господарювання, зокрема ТОВ «Дінамік» (директор ОСОБА_7) та ТОВ «АНТЕРА» (директор ОСОБА_8). В подальшому, результатами проведення процедури закупівель, в якості переможця обрано приватне підприємство «ПЕТРОВ і К», з директором якого ОСОБА_9, укладено договір будівельного підряду №170 від 13.10.2016 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24», сумою 799802,90 гривень, строком дії договору до грудня 2016 та договір на постачання паливних брикетів «НЕСТРО».

Відповідно до листа ГУ ДФС у Луганській області №227/9/12-32-08-04 від 02.03.2017 «Про надання інформації» станом на 28.02.2017 встановлено, що ТОВ «ДІНАМІК» код ЄДРПОУ: 21798284 відкрито у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ: 14360570 банківський рахунок №26006053721492 від 05.02.2015, який є дійсним. Інших відкритих банківських рахунків, відкритих в банківських установах вказаною юридичною особою на період дії строку договору не встановлено.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що для проведення подальшої перевірки з метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, встановлення обєктивних даних, виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 1, 3, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого призначення судової-економічної експертизи, підтвердження або спростування факту сплати коштів за виконані роботи з боку СНУ ім. В. ОСОБА_3 або ПП «ПЕТРОВ і К» на адресу ТОВ «ДІНАМІК» (код ЄДРПОУ: 21798284), що не можливе без документального підтвердження факту сплати вказаних коштів та зарахування їх на банківський рахунок ТОВ «ДІНАМІК» (код ЄДРПОУ: 21798284) №26006053721492 за період часу з 13.10.2016 по теперішній час, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570), яке зареєстровано за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, начальнику першого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_10, старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Луганської області, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, начальнику другого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_15, його заступнику ОСОБА_16, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570), зареєстрованого за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: реєстру руху грошових коштів ТОВ «ДІНАМІК» (код ЄДРПОУ: 21798284) за розрахунковим рахунком №26006053721492 (українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів (платників та отримувачів) за період з 13.10.2016 по 12.04.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський