Ухвала суду № 66233012, 04.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1523/2017

Справа № 428/3185/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000314 від 01.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зареєстрували на імя ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інвест-Альянс» (ЄРДПОУ 40059002), ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178).

Під час допиту свідка ОСОБА_2 стало відомо, що він є фіктивним засновником ТОВ «Компанія «ОСОБА_3» ЄРДПОУ 40059002), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 7 (до 12.02.2016 р. м. Київ, вул. Туполєва, буд. 12-м) та ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 7/1. Про ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 302, та ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, кімната 127, він взагалі ніколи не чув.

Згідно особової картки платника податків, ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178) перебуває на обліку в державній податковій інспекції у місті Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи податкової справи ТОВ «Ванд» (код 40374178), які перебувають у володінні державної податкової інспекції у місті Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б. 72, які необхідні для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, розподіл ролей між ними, подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, а також у звязку з наявністю всіх ознак фіктивності вказаного підприємства.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно абзацу першого ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 01.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, відповідно з фабулою: невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зареєстрували на імя ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інвест-Альянс» (ЄДРПОУ 40059002), ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄДРПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄДРПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄДРПОУ 40374178), що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000314 від 24.02.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів податкової справи ТОВ «Ванд» (код 40374178), які перебувають у володінні державної податкової інспекції у місті Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

На обґрунтування доводів клопотання стороною кримінального провадження надано вищевказаний витяг та копії відомостей реєстраційних даних щодо ТОВ «Ванд» і протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 10.08.2016.

Проте, стороною кримінального провадження в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України не зазначений у резолютивній частині клопотання перелік документів ТОВ «Ванд», тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Також в порушення вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162 КПК України, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів згідно вимог глави 15 КПК України (а саме до відомостей щодо ТОВ «Ванд»), без визначення до якої саме охоронюваної законом таємниці відносяться вказані документи і відомості, що в них містяться; без зазначення конкретного пункту частини 1 статті 162 КПК України щодо такої охоронюваної законом таємниці.

Водночас в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні взагалі не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у місті Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський