Ухвала суду № 66232810, 11.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1715/2017

Справа № 428/3618/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНПв Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000097 від 11.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ «Данком», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при проведенні робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Бахмутська в м. Попасна Луганської області, шляхом включення до підсумкових відомостей ресурсів необґрунтовано завищеної вартості матеріалів, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

При здійсненні процедури відкритих тендерних торгів посадові особи ТОВ «Данком» надали замовнику недостовірні відомості щодо наявності основних засобів, машин та механізмів надавши до тендерної комісії підроблені договори оренди на спецтехніку, вантажівки, машини, між ТОВ «Данком» та ТОВ «ДРСО-1», ТОВ «Мегатрейд схід». Зазначені угоди не знайшли свого підтвердження у відповіді ДФС, так як посадові особи ТОВ «Данком» за 2016 рік не звітували до органів ДФС про взаємовідносини з вищезазначеними підприємствами, що відображається у 5 додатку до декларації з ПДВ. За результатами проведеної процедури, переможцем визнано ТОВ «Данком».

25.07.2016 виконавчий комітет Попаснянської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Данком» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони уклали договір №1 про закупівлю робіт по обєкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Бахмутська в м. Попасна Луганської області». Договірна ціна відповідно до вказаного договору складала 11 949 097,75 грн., та включала витрати підрядника на матеріали. Строк виконання робіт протягом 2016 року.

В подальшому посадові особи ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ 34705334) при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей для виконання ремонтних робіт зазначеного вище обєкту, укладають угоду з ТОВ «Трейд ком» (ЄДРПОУ 39083970) на закупівлю бітуму марки БНД 60/90 за ціною 15 тис. грн. за тону у кількості 95 тон на загальну суму 1 708 000 грн. Згідно наданого сертифікату відповідності виробником бітуму є ПАТ «Укртатнафта». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Укртатнафта» ціна за бітум складає 7 200 грн. за тону. Крім того, ТОВ «Данком» для проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Бахмутська м. Попасна були придбані емульсія бітумна дорожня та емульсія бітумна модифікована за цінами на 40 % вищими від ринкових.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Данком» (ЄДРПОУ №34705334, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 у Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 335548) відкриті наступні рахунки: №26007053614727, №26023053602791, №26046053604044, №26025053600616, №26024053600327, №26021053600494, №26022053600846, №26029053600429, №26029053602375, №26028053601559, №26021053600977, №26023053600919, №26029053601406.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих ТОВ «Данком» у Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо фактичної ціни придбаних будівельних матеріалів, підприємств у яких вказані матеріальні цінності були придбані, а також інформацію щодо розрахунку за оренду спецтехніки, яка використовувалась при проведенні капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Бахмутській м. Попасна,

Таким чином матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Данком» (адреса розташування: Донецька область, м. Бахмут вул. Миру, 51 за період з 01.01.2016 по 31.03.2017 зазначених банківських рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548) за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50 по клієнту ТОВ «Данком» (код ЄДРПОУ 34705334), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам: №26007053614727, №26023053602791, №26046053604044, №26025053600616, №26024053600327, №26021053600494, №26022053600846, №26029053600429, №26029053602375, №26028053601559, №26021053600977, №26023053600919, №26029053601406 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 31.03.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський