Ухвала суду № 66232601, 27.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1399/2017

Справа № 428/2936/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016 р. за № 22016130000000314 за фактом створення невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зареєстрували на імя ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інвест-Альянс» (ЄРДПОУ 40059002), ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), ТОВ «Леннар» (ЄРДПОУ 40053676), ТОВ «Ванд» (ЄРДПОУ 40374178).

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що на даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, можливості проведення позапланових документальної перевірок підприємств задіяних у злочинній схемі створення фіктивних підприємництв, а також моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків по рахункам зазначених підприємств, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), за період з 02.12.2015 р. по 21.03.2017 р., відкритих у банківських установах, а також оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459), та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, довіреностей на право розпорядження даними рахунками; договорів на обслуговування рахунків вказаних підприємств та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити для запобігання їх можливому знищенню.

Таким чином, за допомогою вказаних документів у сукупності з іншими доказами здобутими при здійсненні досудового розслідування можуть бути підтверджені або спростовані фінансові взаємовідносини по придбанню/реалізації товарно-матеріальних цінностей між підприємствами задіяними у злочинній схемі створення фіктивних підприємництв, їх правомірність, у тому числі факти реалізації ТМЦ, відомості щодо придбання яких відсутні у податковій звітності підприємств, тому вони мають доказове значення при зясуванні обставин які підлягають доказуванню.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що у період здійснення господарської діяльності з 02.12.2015 р. по 21.03.2017 р. ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459) використовувало банківські рахунки: № 26003013042934, № 26004001042934, №26058013042934 які відкрито у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), головний офіс якого знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, та встановити фактичну дату здійснення фінансових операцій іншим шляхом, ніж отриманням інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, та отриманням матеріалів, які стали підставою для їх відкриття та обслуговування, встановити неможливо, оскільки вказана інформація та матеріали знаходиться тільки безпосередньо у розпорядженні відповідної банківської установи.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «Сбербанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області, а саме: слідчому з ОВС ОСОБА_4; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5, а також співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46, а саме:,

- реєстрів руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459) використовувало банківські рахунки: № 26003013042934, № 26004001042934, №26058013042934 (усі види валют) по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 02.12.2015 р. по 21.03.2017 р.

- документів, які були підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків (справ з юридичного оформлення та обслуговування), у тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Кепітал-Альянс» (ЄРДПОУ 40107459) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, довіреностей на право розпорядження даними рахунками;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків вказаних підприємств та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський