Ухвала суду № 66232593, 16.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1246/2017

Справа № 428/2570/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016130370002383, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом умисного не виконання рішення суду посадовими особами ПАТ «Луганськгаз», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення від імені ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, в інтересах ТОВ "Інтер Енерго Трейд" посадовими особами ПАТ «Луганськгаз».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011 2016 років у ПАТ «Луганськгаз» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 05451150) утворилася заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, ЄДРПОУ 31301827), внаслідок несплати комерційною установою коштів за отриманий природний газ, який реалізовувався кінцевим споживачам.

Частина майна ПАТ «Луганськгаз» знаходиться у арешті як застава, на випадок несплати комерційною установою сум боргу, згідно з відповідними рішеннями суду. Загальна сума боргу складає: - по справі № 10/142 - 54 993 365 грн, по справі №913/35/16 17 554 973 грн, по справі №913/68/16 240 032 грн., по справі 913/37/16 - 8 978 019 грн.

Загальна сума боргу перед НАК «Нафтогаз України» складає 807 млн. грн. та перед ДК «Газ України» 289 млн. грн. Державним департаментом виконавчої служби Міністерства юстиції, за рішеннями судів на користь державної компанії, накладено арешти на банківські рахунки та частину майна ПАТ «Луганськгаз» для погашення існуючої заборгованості.

09.02.2016 ПАТ «Луганськгаз» зареєстровано дочірнє підприємство ТОВ «Луганськгаз збут» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 40268230), яке до теперішнього часу не здійснює уставну діяльність по газопостачанню на території Луганській області, ліцензія на здійснення газопостачання не отримана.

Відповідно Закону України «Про ринок природного газу» з 01.01.2016 ТОВ «Луганськгаз збут» створено для постачання газу кінцевому споживачу. Разом з тим, товариство вказану діяльність не здійснює, у звязку з відсутністю ліцензії, має у штаті працевлаштовану лише одну особу, яка виконує функції директора та бухгалтера. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться. Постачання газу продовжує здійснюватися ПАТ «Луганськгаз».

Крім того, з метою приховання доходів та мінімізації сплати податків, а також з метою невиконання зобовязань, які має ПАТ «Луганськгаз» перед боржниками 16.05.2016 року, ПАТ «Луганськгаз» з ТОВ «Луганськгаз збут» укладено договір доручення № 30-05/2016, відповідно до якого ТОВ «Луганськгаз збут» зобовязане від імені та в інтересах ПАТ «Луганськгаз» проводити приймання від усіх категорій споживачів грошові кошти, що отримують послуги з розподілу природного газу.

Відповідно до аналізу отримання бюджетних коштів згідно офіційного порталу публічних фінансів України (e-data.gov.ua) підприємством ТОВ «Луганськгаз Збуд» за період з 01.06.2016 року по 30.09.2016 рік отримано бюджетні кошти у якості оплати за природній газ від бюджетних установ, а саме Марківського професійного аграрного ліцею (348,8 тис. грн), Відділу освіти Троїцької районної державної адміністрації (2,3 мл. грн), Відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації (592,7 тис. грн). Вказане свідчить про здійснення господарської діяльності ТОВ «Луганськгаз Збут» за відсутністю відповідної ліцензії.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також факту надходження чи ненадходження від споживачів природнього газу грошових коштів на розрахункові рахунки ПАТ «Луганськгаз», сплати або не сплати грошових коштів відповідно до рішень господарського суду № 913/68/16 від 15.03.2016, № 913/37/16 від 24.03.2016, №913/35/16 від 10.03.2016, № 913/37/16 від 24.03.2016 для погашення заборгованості перед зазначеними установами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та відносяться до відомостей які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів, по розрахункових рахунках ПАТ «Луганськгаз» (код ЕДРПОУ 05451150) № 2600 5300 1041 83, № 2600 0300 7796 69, № 2604 4300 7796 69, № 2600 7300 0211 78, № 2603 0300 0211 78, відкриті у Фiлiї - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк", розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливості іншим способом довести обставини, які необхідно довести за допомогою даної інформації у звязку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її вилучення з АТ "Ощадбанк".

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, старшому о/у в особливо важливих справах УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк", розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, а саме:,

- до реєстру (виписки) руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПАТ «Луганськгаз» (код ЕДРПОУ 05451150) № 2600 0300 7796 69, № 2604 4300 7796 69, № 2600 7300 0211 78, № 2603 0300 0211 78 в період часу з 01.01.2016 року по 14.03.2017 року.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський