Ухвала суду № 66223495, 25.04.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 25.04.2017

№ 320/2528/17-к

(1-кс/320/1150/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення

«25» квітня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В.,

при секретарі Луценко П.В.,

за участю старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1,

прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000016,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, а саме до оригіналів документів ГУ Держпраці у Запорізькій області (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25; Е-mail: 08zp@dsp.gov.ua, web: http://www.zp.dsp.gov.ua; тел. (061) 222 75 10, 787 52 41), а саме: усі документи, на підставі яких 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) транспортний засіб екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ; усі документи, на підставі яких 19.09.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради технологічний транспортний засіб установка барова, модель ЕТЦ -165.100/на базі МТЗ-80, 1991 р.в., ідентифікаційний № 222408, двигун № НОМЕР_1 (V=4949 куб.см.), державний номерний знак Т 08274 АР, видано свідоцтво АР № 007457 про реєстрацію; усі документи, на підставі яких з 18.02.2002 ГУ Держпраці у Запорізькій області (ТУ Держгірпромнагляду у Запорізькій області) здійснювало реєстрацію за КП «Райсількомунгосп» технологічних транспортних засобів тракторів, екскаваторів та їх комплектуючих.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2017 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп» бюджетними коштами у сумі 343000 грн. при укладанні договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та перерахуванні грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_3, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер Т08378АР, ідентифікаційний номер 680963, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Тобто посадові особи ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп», шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та безпідставного перерахування грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами, діючи повторно, безпідставно заволоділи бюджетними коштами у сумі 343 000 грн.

В ході подальшого досудового слідства було встановлено, що 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного транспортного засобу екскаватора ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР.

Крім того, встановлено, що 19.09.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради видано свідоцтво АР № 007457 про реєстрацію технологічного транспортного засобу установки барової, модель ЕТЦ -165.100/на базі МТЗ-80, 1991 р.в., ідентифікаційний № 222408, двигун № НОМЕР_1 (V=4949 куб.см.), державний номерний знак Т 08274 АР.

В наданих на запит копіях документів ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо реєстрації транспортного засобу міститься уніфікована форма № ОС-6 КП «Райсількомунгосп» за вих. 01/17 від 13.06.2013 відповідно до якої трактор ЄО-2621 (екскаватор), ідентифікаційний номер 680963, вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013. Вказаний документ містить підписи відповідальної особи КП «Райсількомунгосп».

Крім того в ході слідства було проведено обшук в офісі КП «Райсількомунгосп», в ході якого була вилучена інвентарна картка вказаного комунального підприємства без дати на трактор ЄО-2621, 1984 р.в., інвентарний номер 035, в графі оприбуткування по якому зазначена дата 01.04.2003 та джерело оприбуткування КП «Костянтинівське».

В даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ГУ Держпраці у Запорізькій області, а саме:

1.усі документи, на підставі яких 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) транспортний засіб екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ;

2.усі документи, на підставі яких 19.09.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради технологічний транспортний засіб установка барова, модель ЕТЦ -165.100/на базі МТЗ-80, 1991 р.в., ідентифікаційний № 222408, двигун № НОМЕР_1 (V=4949 куб.см.), державний номерний знак Т 08274 АР, видано свідоцтво АР № 007457 про реєстрацію;

3.усі документи, на підставі яких з 18.02.2002 ГУ Держпраці у Запорізькій області (ТУ Держгірпромнагляду у Запорізькій області) здійснювало реєстрацію за КП «Райсількомунгосп» технологічних транспортних засобів тракторів, екскаваторів та їх комплектуючих.

З метою обєктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобовязана надати суду оригінал документа.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у вищевказаних документах і речах можуть використовуватися як докази, без використання цих речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин реєстрації, перереєстрації транспортного засобу, способу приховування злочину), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення кола осіб, що здійснювали реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу.

У звязку з можливим порушенням діючого законодавства України при проведенні операції перереєстрації вищевказаного транспортного засобу, яка була здійснена в ГУ Держпраці у Запорізькій області, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити з ГУ Держпраці у Запорізькій області, в разі виклику судом в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України представника вищевказаної організації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин злочину, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

Вказана інформація та документи перебувають у Головного управління Держпраці у Запорізькій області (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25; Е-mail: 08zp@dsp.gov.ua, web: http://www.zp.dsp.gov.ua; тел. (061) 222 75 10, 787 52 41) оскільки є документами вказаної установи.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Суд розгляд клопотання провів без виклику представника ГУ Держпраці у Запорізькій області, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, так як слідчим було доведено, що існують ризики знищення або переховування речового доказу в разі повідомлення про розгляд даного клопотання представника установи.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджені матеріали кримінального провадження додані до клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх документів, на підставі яких 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) транспортний засіб екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ; усіх документів, на підставі яких 19.09.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради технологічний транспортний засіб установка барова, модель ЕТЦ -165.100/на базі МТЗ-80, 1991 р.в., ідентифікаційний № 222408, двигун № НОМЕР_1 (V=4949 куб.см.), державний номерний знак Т 08274 АР, видано свідоцтво АР № 007457 про реєстрацію; усіх документів, на підставі яких з 18.02.2002 ГУ Держпраці у Запорізькій області (ТУ Держгірпромнагляду у Запорізькій області) здійснювало реєстрацію за КП «Райсількомунгосп» технологічних транспортних засобів тракторів, екскаваторів та їх комплектуючих, свідчить про те, що вказані документи є речовими доказами та мають значення для встановлення істини по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, а також за його дорученням працівникам поліції УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ГУ Держпраці у Запорізькій області (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25; Е-mail: 08zp@dsp.gov.ua, web: http://www.zp.dsp.gov.ua; тел. (061) 222 75 10, 787 52 41), а саме:

1.До всіх документів, на підставі яких 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) транспортний засіб екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ;

2.До всіх документів, на підставі яких 19.09.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради технологічний транспортний засіб установка барова, модель ЕТЦ -165.100/на базі МТЗ-80, 1991 р.в., ідентифікаційний № 222408, двигун № НОМЕР_1 (V=4949 куб.см.), державний номерний знак Т 08274 АР, видано свідоцтво АР № 007457 про реєстрацію;

3. До всіх документів, на підставі яких з 18.02.2002 ГУ Держпраці у Запорізькій області (ТУ Держгірпромнагляду у Запорізькій області) здійснювало реєстрацію за КП «Райсількомунгосп» технологічних транспортних засобів тракторів, екскаваторів та їх комплектуючих.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановити тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова