Ухвала суду № 66214145, 25.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4660/17

н/п 1-кс/766/3801/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого ОСОБА_1 адвокат ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що раніше перебував у власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- документи подані ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) та ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_1) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити співробітникам Херсонського міського відділу поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського міського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017230040001232 від 06.03.2017 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження відкрите за заявою ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, тому в силу ст.. 55 КПК України він є потерпілим.

Група осіб заволоділи нерухомим майном, за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що належало на праві власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) за наступних обставин.

ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) зареєстроване 23.06.2011 р. Керівником та єдиним учасником ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) з 30.07.2015 р. є ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2). У власності зазначеного підприємства знаходився обєкт нерухомого майна, - житловий будинок розташований за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1. Під час підготовки декларації по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки(місцевий податок) було зясовано, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) зареєстровано нову редакцію статуту, зміну складу засновників, зміну керівника та зміну юридичної адреси. Згідно зареєстрованих змін новим керівником і єдиним учасником ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), індекс 99006, АДРЕСА_1. Юридична адреса ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) змінилась з м.Херсон, вул. Петренко, 79 на м.Херсон, пров.Янтарний, 1.

ОСОБА_5 став єдиним учасником та керівником ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протоколу загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. ОСОБА_6 не підписував, його підпис підроблений.

Підроблені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. особи які заволоділи майном ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) передали акредитованому субєкту державної реєстрації Комунальному Підприємству "Солом'янка-Сервіс"(код код 34879125, поштовий індекс 03110, м.Київ, вулиця Соломянська, 3, офіс 614, тел.. 044-520-12-59) для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстратором ОСОБА_7 акредитованого субєкта державної реєстрації Комунального Підприємства "Солом'янка-Сервіс" Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації(код 34879125) вчинено дві реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250): 1) державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 12.10.2016 № 14991050018013579; зміна місцезнаходження, зміна складу засновників; 2) внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах від 12.10.2016 № 14991070019013579; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

Обєкт нерухомості, - житловий будинок розташований за адресою: м.Херсон, вул Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що раніше перебував у власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) на підставі договору купівлі-продажу, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3(03056, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, прим. № 55, гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: (067) 704-78-33) переданий ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: ТТ 175932, виданий 03.05.2013 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві, адреса: Україна, АДРЕСА_2.

ОСОБА_1, як єдиний учасник і керівник ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) зазначених договору і протоколу не підписував, документи на реєстрацію не подавав.

Органами досудового слідства у приватного нотаріуса не вилучені матеріали правочину, за яким злочинці на підставі підроблених документів здійснили відчуження жилого будинку.

Таким чином, планується отримати доступ до наступних речей і документів:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що раніше перебував у власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- документи подані ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) та ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_1) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Витяг з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, свідчить що правочин посвідчувала приватний нотаріус Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (03056, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, прим. № 55, гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: (067) 704-78-33).

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ, мають наступне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Договір та матеріали правочину підтвердять, що метою осіб, які підробили документи, на підставі яких відбулась перереєстрація частки у статутному капіталі ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), було заволодіння житловим будинком за адресою м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1. Також в документах містяться зразки підписів особи, яка підписувала підроблені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р.

Договір та матеріали правочину (документи до яких вимагається тимчасовий доступ) можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обгрунтовується. Правочин посвідчувався нотаріусом, право власності на будинок реєструвалось тим же нотаріусом на підставі положень Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Примірники договору могли отримати представник ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), часткою в якому протиправно заволоділи, а також особа на користь якої здійснено відчуження спірного майна. Зміни до складу засновників ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) були зареєстровані 12.10.2015 р., а правочин з будинком укладений 15.11.2016 р., тобто майже через місяць після заволодіння підприємством. Враховуючи, що у зловмисників не було оригіналів правовстановлюючих документів, вважаємо, що впродовж місяця вони отримували дублікати. Єдиною незаінтересованою особою, яка зберігає документи, до яких вимагається доступ є приватний нотаріус. В інший спосіб отримати документи неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що раніше перебував у власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та матеріали правочину мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у звязку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (03056, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, прим. № 55, гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: (067) 704-78-33) шляхом вилучення цих документів.

Необхідність вилучення документів обумовлена тим, що їх оригінали містять підписи осіб, які причетні до підробки підписів, документи підлягають експертному дослідженню.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані представником потерпілого та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

При цьому, суд враховує, що згідно наданого витягу з кримінального провадження № 12017230040001232, слідчим за даним провадженням є ОСОБА_8, тому доступ до вказаних речей та документів необхідно надати саме йому, як стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, що раніше перебував у власності ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- документи подані ТОВ «Кварц-Південь» (код 37744250) та ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_1) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Гімназична (стара назва Червоностудентська), 1, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9