Рішення № 6619292, 03.11.2009, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 2о-426/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2009 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого-судді Деруса А.В.

при секретарі Брус Н.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу поданням Управління Служби безпеки України в Одеській області про розкриття в рамках оперативно-розшукової справи № 3/2537 ВАТ «Морський транспортний банк» банківської таємниці щодо ПП «ГРАНДСТИЛЬ» та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів за період з 16.09.2008 року по 01.01.2009р.,

ВСТАНОВИВ:

17 вересня 2009 року представник Управління Служби безпеки України в Одеській області звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з поданням про розкриття в рамках оперативно-розшукової справи № 3/2537 у ВАТ «Морський транспортний банк» (МФО 328168, м. Одеса) банківської таємниці відносно клієнта – ПП «ГРАНДСТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 33215651) та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів за період з 16.09.2008 року по 01.01.2009 року.

Підставою вимог Управління Служби безпеки України в Одеській області є наявність підозри про провадження ПП «ГРАНДСТИЛЬ» незаконних фінансові операції із коштами Державного навчального закладу «Одеський навчальний центр державної служби зайнятості», які ПП «ГРАНДСТИЛЬ» отримало за договором на виконання проектно-кошторисної документації. Свої вимоги заявник обґрунтовує наявністю ознак фіктивності у ПП «ГРАНДСТИЛЬ», які полягають у незнаходженні зазначеного підприємства за юридичною адресою, відсутністю у штаті підприємства фахівців з відповідною кваліфікацією та істотним завищенням вартості проектно-вишукувальних робіт, яка дає підстави до підозри у можливому привласненні отриманих коштів, що може завдати значних збитків економічним інтересам держави та національній безпеці України.

ПП «ГРАНДСТИЛЬ» із вимогами заявника не погоджується, зазначаючи на їх безпідставності та необґрунтованості.

Представники Управління Служби безпеки України в Одеській області та ВАТ «Морський транспортний банк» в судове засідання не з’явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представника ПП «ГРАНДСТИЛЬ», суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви Управління Служби безпеки України в Одеській області та відсутність підстав до її задоволення з наступних причин:

Посилання УСБУ в Одеській області на наявність ознак фіктивності у ПП «ГРАНДСТИЛЬ» не знайшли свого підтвердження у матеріалах справи. На їх спростування представник ПП «ГРАНДСТИЛЬ» зазначив, що незнаходження підприємства за юридичною адресою не може розцінюватися як ознака її фіктивності та що ПП «ГРАНДСТИЛЬ» має інше фактичне місцезнаходження, а отримання ним вхідної кореспонденції, яка надходить на юридичну адресу здійснюється на через абонентську скриньку № 50 у поштовому відділенні № 82 за адресою м. Одеса, Воєнний узвіз, № 3 (65082), тобто у відділенні, яке обслуговую юридичну адресу ПП «ГРАНДСТИЛЬ».

За даними Акту перевірки ДПА Україні в Одеській області від 26.06.2009 р. за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2008 р. порушень фінансово-господарської, у тому числі з питань ліцензування господарської діяльності не встановлено. При цьому, як зазначається у Акті перевірки, первинні бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні та надані в повному обсязі. Як зазначається у Акті перевірки ДПА України в Одеській області, дослідженню під час перевірки, зокрема, підлягали питання щодо наявності у штаті підприємства необхідних с ціллю дотримання вимог ліцензійних умов спеціалістів. Порушень з цього приводу не встановлено.

Твердження УСБУ в Одеській області про значне завищенні вартості проектувальних робіт в ході судового розгляду справи свого підтвердження не знайшло, оскільки носило характер припущення та ґрунтувалося на попередній усній оцінці фахівців, особистість, кваліфікація та наявність дозвільних документів на надання таких оцінок заявником не надана.

За результатами дослідження матеріалів справи встановлено, що вартість проведення ПП «ГРАНДСТИЛЬ» проектно-вишукувальних робіт є визначеною на підставі акцепту тендерної пропозиції, яка була визнана найкращою за результатами проведення Державним навчальним закладом «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» відкритих торгів. Відповідність ціни проектно-вишукувальні робот ПП «ГРАНДСТИЛЬ» цінам, що склалися в регіоні та її відповідність її розрахунку вимогам нормативно-правових актів (п. 1.4.а., п. 2.3. ДБН Д.1.1.-7.2000) підтверджується листом Філії в Одеській області ДП Центральна служба української державної будівельної експертизи «ОДЕСАДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

Розроблені ПП «ГРАНДСТИЛЬ» в рамках проектно-вишукувальних робіт з реконструкції державного навчального закладу «Одеський учбовий центр державної служби зайнятості» проектні документи були виконані належним чином і отримали позитивними висновок Спеціалізованої державної експертної організації – центральна служба української державної будівельної експертизи» в Одеській області «ОДЕСАДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

Наданий УСБУ в Одеській області податковий розрахунок ПП «ГРАНДСТИЛЬ» за 2 квартал (квітень-червень) 2008р. з урахуванням того, що період за який заявник вимагає відкриття банківської таємниці – з 16.09.2008 року по 01.01.2009 року, відношення до справи не має, а тому до уваги судом не приймається.

Надані УСБУ в Одеській області картки ПФУ щодо персонального обліку працівників ПП «ГРАНДСТИЛЬ» за 2008 рік підтверджують, що зазначені в них особи дійсно працювали у зазначений період на ПП «ГРАНДСТИЛЬ», проте не можуть бути розглянуті як підстава до відкриття банківської таємниці щодо цього підприємства та його контрагентів.

Проти належності до документів ПП «ГРАНДСТИЛЬ» наданої УСБУ в Одеській області належним чином не завіреної копії документу під назвою «Професійна структура та рівень кваліфікації осіб зайнятих в галузі проектування будівництва ПП «ГРАНДСТИЛЬ» представник ПП «ГРАНДСТИЛЬ» заперечує, стверджуючи неналежність означеної копії до копій документів ПП «ГРАНДСТИЛЬ» та невідповідність зазначених у неї даних дійсності.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Законом України «Про банки і банківську діяльність» встановлюється інший, аніж через отримання рішення суду, порядок відкриття банківської таємниці для органів Служби безпеки України, а саме п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що така таємниця підлягає відкриттю органам Служби безпеки України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Таким чином, звернення УСБУ в Одеській області з поданням про розкриття банківської таємниці до суду є таким, що порушує встановлений законом порядок.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2. ст. 19 Конституцією України, ст. ст. 289, 290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

В И Р І Ш И В :

У задоволенні подання УСБУ в Одеській області про розкриття у ВАТ «Морський транспортний банк» (МФО 328168, м. Одеса) банківської таємниці відносно клієнта – ПП «ГРАНДСТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 33215651) та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів за період з 16.09.2008 року по 01.01.2009 року – відмовити.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси шляхом подачі в 5-денний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги, з направленням копії апеляційної скарги до апеляційного суду.

Суддя : А.В. Дерус

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

65110, м. Одеса, вул. Балківська, № 33, каб. № 311 тел.(факс): 784-71-18

06.11.2009р.

№ 2о-426/09

С-21

УСБУ в Одеській області

вул. Єврейська, № 43, м. Одеса, 65045

копія: ВАТ «Морський транспортний банк»

вул. Гоголя, № 2, м. Одеса, 65082

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам копію рішення від 03 листопада 2009 року по справі за поданням Управління Служби безпеки України в Одеській області, Зацікавлені особи: ПП «Грандстиль», ВАТ «Морський транспортний банк» про розкриття банківської таємниці, для відому.

Додаток: на 2-х арк.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус