Ухвала суду № 66185419, 19.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/6342/17

Справа № 760/7063/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Націоанльного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000186 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою детективів Першого відділу детективів Другого Підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52017000000000186 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, спільно із службовими особами Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (код ЄДРПОУ 37635024) та ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» вчинили заволодіння державними грошовими коштами під виглядом виконання договору від 18 грудня 2014 року №1-12 про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного), за яким ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» було надано грошові кошти у розмірі 81 950 000 грн.

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) відкрито рахунок у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298.

З вказаного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) було здійснено перерахування коштів, отриманих ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) №2650701000125 відкритий у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) на підставі договору купівлі-продажу №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014.

Зокрема, на підставі вказаного договору було перераховано: 30.12.2014 - 20 000 000 грн., 06.01.2015 - 2 500 000 грн., 16.01.2015 - 5 947 000 грн.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 03.09.2016 керівнику ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У зв'язку з викладеним, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо використання ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) рахунку у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298 з дати відкриття до дати постановлення ухвали слідчим суддею.

Вказані в клопотанні документи та матеріали необхідні для встановлення характеру та реальності фінансово-господарських операцій проведених між ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), виду, кількості та вартості цінних паперів, що були предметом договору купівлі-продажу акцій простих іменних що вільно обертаються в ДСУ №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та всіх необхідних відомостей не містять.

Вищевказані речі та документи, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів в банку.

На цей час, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо використання рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо використання рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298, а також можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 380333) який знаходиться за адресою : м. Київ вул. Антоновича, 127, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, старшому детективу - заступнику керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу та Савкіну Олегу Сергійовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів щодо використання ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) рахунку у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298 з дати відкриття до дати постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) до АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) з метою фінансового моніторингу операцій проведених по рахунку №26503014056298 30.12.2014, 06.01.2015 та 16.01.2015 по перерахуванню грошових коштів на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) №2650701000125 відкритий у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016), зокрема договір купівлі-продажу акцій простих іменних що вільно обертаються в ДСУ №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій проведених 30.12.2014, 06.01.2015 та 16.01.2015 ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) по рахунку №26503014056298 на користь ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна