Ухвала суду № 66185413, 19.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/6347/17

Справа № 760/7063/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000186 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою детективів Першого відділу детективів Другого Підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52017000000000186 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, спільно із службовими особами Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (код ЄДРПОУ 37635024) та ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» вчинили заволодіння державними грошовими коштами під виглядом виконання договору від 18 грудня 2014 року №1-12 про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного), за яким ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» було надано грошові кошти у розмірі 81 950 000 грн.

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) відкрито рахунок у АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333) №26503014056298.

З вказаного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) було здійснено перерахування коштів, отриманих ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) №2650701000125 відкритий у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) на підставі договору купівлі-продажу №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014.

Зокрема, на підставі вказаного договору було перераховано: 30.12.2014 - 20 000 000 грн., 06.01.2015 - 2 500 000 грн., 16.01.2015 - 5 947 000 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) відкрито рахунок у ПАТ «КБ «Стандарт» (МФО 380690) №26501001007817.

З вказаного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) було здійснено перерахування коштів, отриманих ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) №2650701000125 відкритий у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) на підставі договору купівлі-продажу №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014.

Зокрема, на підставі вказаного договору 25.12.2014 було проведено платежі - 1 350 000 грн., 1 350 500 грн., 7 569 000 грн., 10 000 000 грн.

У зв'язку з викладеним, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо використання ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) рахунку №2650701000125 у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) з дати відкриття до дати постановлення ухвали слідчим суддею.

Вказані в клопотанні документи та матеріали необхідні для встановлення характеру та реальності фінансово-господарських операцій проведених між ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» (код ЄДРПОУ 39029378) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), виду, кількості та вартості цінних паперів, що були предметом договору купівлі-продажу акцій простих іменних що вільно обертаються в ДСУ №ДД 165-15/2014 від 24.12.2014.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та всіх необхідних відомостей не містять.

Вищевказані речі та документи, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів в банку.

На цей час, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо використання ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) рахунку №2650701000125 у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо використання ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) рахунку №2650701000125 у ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) а також можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Портал» (МФО 339016, м. Київ, пр. Перемоги, 5-А), детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636).

Разом з тим, з Витягу з кримінального провадження №52017000000000186 від 15.03.2017 року вбачається, що в ньому дане підприємство не фігурує.

Таким чином, зі змісту поданого клопотання не вбачається, яке значення мають документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яких саме обставин, оскільки не надано доказів того, що ТОВ «Фондовий Форекс» причетне до кримінального правопорушення, виходячи з фабули кримінального провадження №52017000000000186.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення.

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького Олександра Миколайовича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000186 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна