Ухвала суду № 66183628, 25.04.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5173/17

Провадження № 1-кс /712/2389/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 квітня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ТОКОВА С.Є., при секретарі Ткач А.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №42016251010000061 від 30.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слідчим Нестеренко А.В. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, виконуючи роботи з капітального ремонту житлових будинків по м. Черкаси (системи гарячого водопостачання з заміною водопідігрівача та окремих ділянок трубопроводу) на замовлення Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради при оформленні комплектуючих до системи гарячого водопостачання використали реквізити ТОВ «ДІК» (постачальник ), яке не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з покупцями та постачальниками, що свідчить про наявність ознак фіктивності ТОВ «ДІК», і як наслідок про фактичну відсутність поставки комплектуючих на суму 787 785,07 грн., в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на вказану суму. Таким чином службові особи ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 787785,07 грн., чим завдали збитків інтересам територіальної громади м. Черкаси.

Так, згідно матеріалів ревізії: акт №06-16/21 від 04.07.2016 встановлено, що ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» на замовлення Департаменту ЖКК ЧМР виконало роботи з капітального ремонту житлових будинків по м. Черкаси (системи гарячого водопостачання з заміною водопідігрівача та окремих ділянок трубопроводу). Одними з постачальників комплектуючих було ТОВ «ДІК» (код ЄДРПОУ 33340192) та ТОВ НВФ «ЕНЕРГОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 22793863). При оформленні придбання комплектуючих на загальну суму 787 785,07 грн. використано реквізити ТОВ «ДІК» (постачальник), яке не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з покупцями та постачальниками за січень - липень 2014 p., вересень - грудень 2014 p., що може свідчити про наявність ознак фіктивності ТОВ «ДІК», і як наслідок про фактичну відсутність поставки комплектуючих на суму 787 785,07 грн., в результаті чого завищено вартість виконаних робіт на суму 787 785,07 грн. ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» та ТОВ НВФ «ЕНЕРГОПЛАСТ» є повязаними особами, оскільки ОСОБА_3 є засновником та директором обох зазначених СГД. Таким чином, виникає обґрунтована підозра, що посадові особи ТОВ «Черкасиспецбуд» виконуючи роботи з капітального ремонту будинків по м. Черкаси на замовлення ЖКК ЧMP протягом періоду 01.10.2014 по 31.12.2014 (у т.ч. комплектуючих - 998 390,39 грн.), створили штучний ланцюг комплектуючих до водонагрівачів з використанням реквізитів СГ з ознаками фіктивності ТОВ «ДІК», що призвело до завищення вартості робіт та заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 787 785,07 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою аналізу руху отриманих коштів від ДКС України в Черкаській області для купівлі комплектуючих до системи гарячого водопостачаннянеобхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд».

Встановлено, ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» має наступні рахунки: №260000144066200, №26004150840201, №26005150840200 відкриті в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучення документів у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Корпорація Черкасиспецбуд» №260000144066200UAH, №26004150840201UAH, №26005150840200 UAH за період з 01.10.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженню №42016251010000061 або за дорученням прокурора, слідчого співробітникам оперативного підрозділу.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Є.Токова