Ухвала суду № 66180170, 25.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6964/17

н/п 1-кс/766/4236/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, які перебувають у Новокаховському міському управлінні юстиції Херсонської області за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. П.Комуни, 5, а саме документів, повязаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

В разі вилучення оригіналів іншими правоохоронними органами надати до постанови офіційний лист про це з завіреним протоколом вилучення та надати на вилучення при наявності копії вказаних документів.

Просять клопотання розглянути без участі службових осіб та представників

ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236) та представників Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000021 від 06.03.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), в період з 01.01.2015 року по 30.11.2016 року, з метою ухилення від сплати податків документально оформлювали фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564), ПП «Лагуна-Біч»

(код 39336354), ПП «Авалон-2» (код 39525849), ПП «ОСОБА_2 і К» (код 39336375), ПП «Фанди Бей» (код 40033555), ПП «Пайола» (код 40027892), ТОВ «Компанія Віптрейдінг» (код 38517486), ТОВ «Ф`ючерс Білд» (код 38942483), ТОВ «Конекс» (код 39179457), ТОВ «Денбері Груп» (код 40114089), ТОВ «Вайтроу» (код 40560614), ПП «ТК «Крокус» (код 39206930), ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (код 40405682), ТОВ «Сінай Інвест» (код 40111088), щодо придбання товарів (робіт, послуг), які носили безтоварний характер, в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1845,91 тис. грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Новокаховський механозборочний завод»

(код за ЄДРПОУ 38740236) знаходиться у Новокаховському міському управлінні юстиції Херсонської області.

Таким чином, документи реєстраційної справи ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236), які перебувають у володінні Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також отримання зразків підписів службових осіб ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, яке передбачає дослідження лише оригіналів документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в звязку з тим, що вони містять зразки підписів та почерку осіб які здійснювали реєстрацію ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі службових осіб та представників ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» та представників Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, які перебувають у Новокаховському міському управлінні юстиції Херсонської області за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. П.Комуни, 5, до документів повязаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ТОВ «Новокаховський механозборочний завод» (код за ЄДРПОУ 38740236).

Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/6964/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський